40 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8989Aangehaald in 10 uitspraken
Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden. Overleveringsdetentie. Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996687-15 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8992Aangehaald in 11 uitspraken
Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996500-16 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDagvaarding ambtshalve partieel nietig verklaard, obscuur libel. Openbaar Ministerie ontvankelijk nu de…
Rechtbank Rotterdam|6 december 2012|ECLI:NL:RBROT:2012:BY5836
eendaadse samenloop:197a Sr (gewoonte mensensmokkel); 234 Sr (voorwerpen voorhanden hebben om te vervalsen) 420ter Sr (gewoontewitwassen) en 417 Sr (opzetheling). Hoewel in het bewezenverklaarde sprake is van eenheid in tijd … opzetheling ex artikel 417 Sr). In de artikelen 197a Sr, 234 Sr, 417 Sr en 420ter Sr worden telkens verschillende belangen beschermd. Derhalve levert een handeling die in meer
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8990
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk). Rechtbank Rotterdam Team
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8988
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 14 maanden Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De verdachte was bestuurder van een zorginstelling. Vanuit de zorginstelling heeft hij…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9923
openbaar maken van onware balansen en winst- en verliesrekeningen (art. 336 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnummer: 10/997392-15 Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6587
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte rechtspersoon maakte deel uit van dit concern. Eerder is bestuurlijke boete opgelegd aan en betaald door concern. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6589
Mega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte rechtspersoon. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar die boete op van toepassing is en is in zoverre niet-ontvankelijk. Geen bewijs voor belastingfraude…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVormverzuimen bij binnentreden en doorzoeken: 1. niet kan worden vastgesteld dat er een geldige machtiging is…
Rechtbank Rotterdam|6 december 2012|ECLI:NL:RBROT:2012:BY6548
Vormverzuimen bij binnentreden en doorzoeken: 1. niet kan worden vastgesteld dat er een geldige machtiging is afgegeven; 2. machtiging ten onrechte door een hulpovj afgegeven 3. gehandeld in strijd met artikel 1 lid 1 en artikel 2 lid 1 van de Algemene Wet op het Binnentreden 4. De rechter-commissaris was niet…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigUitlevering van opgeëiste persoon aan de Russische Federatie toelaatbaar ten behoeve van het strafrechtelijk…
Rechtbank Rotterdam|16 april 2014|ECLI:NL:RBROT:2014:7370
ontoegankelijk maken/daaraan andere gegevens toevoegen (artikel 350a Sr) en (gewoonte)witwassen (artikelen 420bis en 420ter Sr). Voor de feiten kan naar Nederlands recht telkens een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste … beslissing is gegrond op: de artikelen 138ab, 139c, 140, 311, 326, 350a, 420bis en 420ter Sr; de artikelen 2, 5, 18, 26 en 28 van de Uw; de artikelen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer…
Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724
vrijgesproken. 6. Strafbaarheid feiten 6.1. Kwalificatie Over het witwassen oordeelt de rechtbank als volgt. Artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen) is een bijzondere variant van artikel 420bis (witwassen). Een feit kan pas als gewoontewitwassen … grote regelmaat heeft gepleegd, kan het tenlastegelegde als gewoontewitwassen in de zin van artikel 420ter Sr worden gekwalificeerd. Conclusie De bewezen feiten leveren op: 1. oplichting, meermalen gepleegd; 2. een gewoonte maken
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Vrijspraak…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7389
meermalen - plegen van (gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b jo. 420ter Sr), en, - opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12511
heeft gemaakt. Of meerdere gedragingen samen kunnen worden gekwalificeerd als gewoontewitwassen, zoals bedoeld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. De rechtbank komt in dit kader
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12509
heeft gemaakt. Of meerdere gedragingen samen kunnen worden gekwalificeerd als gewoontewitwassen, zoals bedoeld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij beide tenlastegelegde feiten komt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12510
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van een tweetal panden, [adres 3] te ’s-Gravenhage en de [adres 2] te Waddinxveen. Daarnaast ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Officier van justitie niet-ontvankelijk. Vervolging in strijd met vertrouwensbeginsel.
Rechtbank Rotterdam|28 juni 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6916
en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter Sr) en/of -overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (artikel 16 Wwft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigUitlevering van opgeëiste persoon aan de de Verenigde Staten van Amerika toelaatbaar ten behoeve van het…
Rechtbank Rotterdam|16 april 2014|ECLI:NL:RBROT:2014:7371
ontoegankelijk maken/daaraan andere gegevens toevoegen (artikel 350a Sr) en (gewoonte)witwassen (artikelen 420bis en 420ter Sr). Voor de feiten kan naar Nederlands recht telkens een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie partieel niet-ontvankelijk wegens…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6915
en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter Sr) en/of -overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (artikel 16 Wwft
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.