463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12510
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van een tweetal panden, [adres 3] te ’s-Gravenhage en de [adres 2] te Waddinxveen. Daarnaast ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft gedurende een langere periode deel uitgemaakt van een criminele organisatie. Binnen dit…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 januari 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:248
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr). Zaak met parketnummer 05-109464-14 (gevoegd): 1. hij op of omstreeks
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Limburg · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Limburg|29 januari 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:818
fraude/witwassen
- Strafrecht overigHoger beroepTen laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige online…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|20 augustus 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:2274
Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige online handelsfraude en het medeplegen van gewoontewitwassen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren met aftrek van het voorarrest. Tevens is beslist op de vorderingen van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421
tenlastelegging zowel schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) van (contante) geldbedragen ten laste is gelegd. Daarmee heeft de officier van justitie de rechtbank een keuze
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:53
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigConclusie AG. Middelen namens de verdachte over de bewijsvoering van zijn oogmerk op afpersing van de man die…
Parket bij de Hoge Raad|15 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:149
Conclusie AG. Middelen namens de verdachte over de bewijsvoering van zijn oogmerk op afpersing van de man die hij tot bloedens toe in het gezicht sloeg, en de bewijsvoering van zijn deelname aan een criminele organisatie. Middel namens de benadeelde partij is te laat ingediend en komt ook om inhoudelijke redenen niet…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVijf mannen zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige Markplaatsoplichting. De…
Rechtbank Overijssel|17 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4265
verdachte] primair (gewoonte) witwassen van een zestal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd … medeplegen van (gewoonte)witwassen van een vijftal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. Verdachte heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd is. [naam
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVijf mannen zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige Markplaatsoplichting. De…
Rechtbank Overijssel|17 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4358
verdachte] primair (gewoonte)witwassen van een achttal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen heeft gepind
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 'Abrikoos'. EncroChat-, SkyECC- en Exclu-zaak. Ontvankelijkheids- en bewijsuitsluitingsverweren…
Rechtbank Den Haag|6 juni 2025|ECLI:NL:RBDHA:2025:9963
Onderzoek 'Abrikoos'. EncroChat-, SkyECC- en Exclu-zaak. Ontvankelijkheids- en bewijsuitsluitingsverweren verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van de import en handel in grote hoeveelheden verdovende middelen, het medeplegen van witwassen van grote geldsommen en voor deelname aan een criminele organisatie.…
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling gewoontewitwassen, art. 420bis.1 Sr/420ter.1 Sr. Falende klachten over de…
Parket bij de Hoge Raad|30 juni 2026|ECLI:NL:PHR:2026:665
gekwalificeerd als “van het plegen van witwassen een gewoonte maken” in de zin van art. 420ter Sr. Art. 420bis lid 1 Sr en art. 420ter lid 1 Sr luiden: - Art. 420bis
- Strafrecht overigProfijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Soortgelijke feiten. Vervolg op HR:2008:BC9411. HR herhaalt…
Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:960
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Soortgelijke feiten. Vervolg op HR:2008:BC9411. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1523 (onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex. art. 36e.2 Sr) en HR:2013:BV9087 en HR:2002:AD7805 (bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedures).…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDrie jaar celstraf voor vader en zoon voor onder meer mensensmokkel, belastingontduiking en witwassen De…
Rechtbank Den Haag|21 oktober 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:12882
onjuist of onvolledig doen van belastingaangiften (omzetbelasting) (art. 69 lid 2 AWR) en/of -gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en/of -het voorhanden hebben van verboden (vuur)wapens en/of munitie (art. 26 WWM); zulks terwijl
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:50
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Civiel recht overigHoger beroepVerzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van art. 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 november 2014|ECLI:NL:GHARL:2014:8710Aangehaald in 18 uitspraken
Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van art. 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Fiscaal jurist en registeraccountant verrichten werkzaamheden bij financiële dienstverlener en worden wegens o.m. het voorhanden hebben en opmaken van valse facturen geregistreerd in het interbancaire…
- Strafrecht overigConclusie AG over de vraag wie kan worden aangemerkt als leider van een criminele organisatie in de zin van…
Parket bij de Hoge Raad|6 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1192Aangehaald in 5 uitspraken
door [A] B.V. gepleegde overtreding van art. 69 AWR (feit 2) en art. 420bis jo 420ter Sr (feit 3). Wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80. Kamerstukken
- Strafrecht overigHet bewezenverklaarde (medeplegen van voorhanden hebben van voorwerpen terwijl verdachte redelijkerwijs had…
Parket bij de Hoge Raad|6 december 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AU5481
vermoeden") die de tenlastelegging noemt. 6. Het bewezenverklaarde feit kan derhalve alleen het in art. 420ter Sr omschreven culpoze witwassen opleveren, waarop een maximale gevangenisstraf van één jaar is gesteld
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via…
Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:585Aangehaald in 8 uitspraken
Onderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via Darknet Market Silk Road, en gewoontewitwassen. Handel in bitcoins.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.