463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepMega Eaton: gewoontewitwassen
Gerechtshof Amsterdam|17 december 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:4369
Mega Eaton: gewoontewitwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMensenhandel, seksuele uitbuiting.
Rechtbank Amsterdam|4 maart 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:1489
Mensenhandel, seksuele uitbuiting.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1295Aangehaald in 7 uitspraken
De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht…
- Strafrecht overigOnttrekking aan het verkeer van geld als wettig betaalmiddel is, ongeacht de herkomst en/of de bestemming…
Parket bij de Hoge Raad|8 maart 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AR7626
veel zwaardere straf de opzet- en de gewoontevariant van dit misdrijf (art. 420bis en 420ter Sr). Indien het bij dit delict niet tot een veroordeling zou (kunnen) komen, volgt
- Strafrecht overigConclusie A-G. Verbeterde lezing of grondslagverlating van op art. 13 lid 1 aanhef en onder a Flora- en…
Parket bij de Hoge Raad|30 januari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:105
handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder a , Sr en art. 420ter Sr en (subsidiair) op handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof vernietigt het vonnis van de rechtbank waarbij de officier van justitie niet-ontvankelijk is…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 juni 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1634
artikel 420bis Sr een strafmaximum van eerst vier jaren en vervolgens zes jaren voorschrijft. Artikel 420ter Sr schrijft een strafmaximum van acht jaren voor. Met de verdediging is het hof van oordeel
- Strafrecht overigEerste en enige aanlegHet Gerechtshof Den Haag heeft op 19 mei 2015 een klacht van klanten van de Rabobank in een artikel 12…
Gerechtshof Den Haag|19 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1204
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 mei 2015 een klacht van klanten van de Rabobank in een artikel 12 strafvorderingsprocedure afgewezen. Een aantal particuliere klanten van de Rabobank heeft in 2014 bij het Haagse gerechtshof een klacht ingediend tegen afdoening door het Openbaar Ministerie in de Libor-kwestie,…
- Strafrecht overigVervolgingsuitlevering aan België. 1. Redelijke termijn en werking vertrouwensbeginsel tussen bij het EVRM…
Parket bij de Hoge Raad|18 november 2003|ECLI:NL:PHR:2003:AH8601
zijn naar Nederlands recht strafbaar op grond van de artikelen 420bis Sr (opzettelijk witwassen) of 420ter Sr (gewoontewitwassen) of 420quater Sr (schuldwitwassen), waarop maximale gevangenisstraffen staan van respectievelijk
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van in totaal 95.053,13 euro, 8.105,96…
Rechtbank Amsterdam|25 maart 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:2558
leggen straf is gegrond op de volgende artikelen: 23, 24c, 47, 63, 420bis en 420ter Sr. 9 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart bewezen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 47-jarige man uit Colombia tot een gevangenisstraf van 24 maanden…
Rechtbank Overijssel|4 november 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:6588
vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten
- Strafrecht overigHoger beroepCyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van…
Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1993
Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Limburg · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Limburg|29 januari 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:857
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr
- Strafrecht overigConclusie AG. 'Boiler room". Frauduleuze constructie waarbij beleggers worden overgehaald te investeren in…
Parket bij de Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:544
Conclusie AG. 'Boiler room". Frauduleuze constructie waarbij beleggers worden overgehaald te investeren in waardeloze of nepaandelen. Witwassen art. 420bis Sr en oplichting art. 326 Sr. AG adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep ten aanzien van één van de tenlastegelegde oplichtingen gegrond te verklaren omdat de…
- Strafrecht overigHoger beroepEnnetcom-zaak; medewerkster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde…
Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1924
Ennetcom-zaak; medewerkster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, het gelijkheidsbeginsel, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…
- Strafrecht overigHoger beroepEnnetcom-zaak; bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden…
Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1925
Ennetcom-zaak; bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de Ennetcomdata in Canada en van het…
- Strafrecht overigSchuldwitwassen door uit (enig) misdrijf afkomstig, op bankrekening ontvangen kinderopvangtoeslag aan…
Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:347
alles niet alleen van toepassing is op art. 420bis Sr in verbinding met art. 420ter Sr, maar evenzeer heeft te gelden voor art. 420quater Sr. 18. Het derde middel faalt. 19. Alle
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigBeroepsfout advocaat? Vorderingen afgewezen; onvoldoende gesteld.
Rechtbank Midden-Nederland|28 juni 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:2889
periode 12-01-16 tot en met 17-3-16 te Utrecht: Gewoonte witwassen (art. 420ter Sr) bankieren zonder vergunníng (art.2:3a Wft jo art. 1 en 2 WED) voorhanden hebben hennep
- Strafrecht overigHoger beroepEnnetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van…
Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1923
Ennetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…
- Strafrecht overigHoger beroepCyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van…
Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1992
Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…
- Strafrecht overigProfijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling. Rechtsgevolg…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1297
gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2012 is veroordeeld ter zake van gewoontewitwassen – ingevolge art. 420ter Sr is dit een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd – terwijl
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.