463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- VreemdelingenrechtVoorlopige voorzieningIn het besluit op bezwaar van 20 april 2012 inzake de ongewenstverklaring heeft verweerder overwogen dat is…
Rechtbank 's-Gravenhage|16 oktober 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BY4989
Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) (oplichting), artikel 420 bis, lid 1, onder a, artikel 420ter Sr (witwassen) en artikel 140, lid 1, Sr (deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:4496
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen, art. 36e.3 Sr. Staat ontbreken van voorafgaand…
Parket bij de Hoge Raad|9 februari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:106
gelet op het bepaalde in artikel 36e, derde lid, Sr (nieuw), in combinatie met artikel 420ter Sr. Het hof verwerpt daarom dat verweer. Het hof neemt als vertrekpunt voor de schatting
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigProcesafspraken. Pgp-communicatie. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vijf strafbare feiten…
Rechtbank Noord-Holland|24 juni 2025|ECLI:NL:RBNHO:2025:7668
voorschriften De volgende wetsartikelen zijn van toepassing: 14a, 14b, 14c, 23, 24c, 47, 57, 420bis, 420ter Sr; 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet; 38 Geneesmiddelenwet
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:41
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte veroordeeld voor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange…
Rechtbank Overijssel|21 december 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4769
De rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange gevangenisstraffen voor deelname aan een criminele organisatie. De vier mannen hadden allen een leidinggevende functie binnen de motorclub. Een 56-jarige man uit Enschede was de leider en medeoprichter van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met beginselen van een…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6912
en/of -(gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b Sr en/of artikel 420ter Sr) en/of -overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (artikel 16 Wwft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering…
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6693
Veroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering. Geldboete i.p.v. gevangenisstraf i.v.m. forse overschrijding redelijke termijn en omdat verdachte zich in het buitenland bevindt. Het strafmaatverweer van de verdediging wordt verworpen. Toepassing van artikel…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex. art 94 en 94a Sv) op bankrekening. Falende deelklacht…
Parket bij de Hoge Raad|13 december 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1162
verdenking ontstaan dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen (art. 420bis en art. 420ter Sr). De klaagster zelf, noch de overige twee vennoten zijn in dit onderzoek als verdachte aangemerkt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntneming van ruim € 5 miljoen. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen, nu het voordeel…
Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3173
door de rechtbank veroordeeld voor kort gezegd- witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr). Voor beide strafbare feiten kan een geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd. Ook is door
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige vrouw is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk…
Rechtbank Amsterdam|4 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:4693
leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 322, 420bis en 420ter Sr. 10 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig6 maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verdachte van verduistering van gelden van Stichting…
Rechtbank Midden-Nederland|4 maart 2014|ECLI:NL:RBMNE:2014:797
hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie en ingevolge artikel 420ter Sr wordt gewoontewitwassen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en een geldboete van de vijfde
- Civiel recht overigRekestprocedureRechtbank Noord-Nederland · Rekestprocedure · Civiel recht overig
Rechtbank Noord-Nederland|23 januari 2014|ECLI:NL:RBNNE:2014:333
n.v.t.
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
vraag of dit witwassen dient te worden aangemerkt als gewoonte in de zin van artikel 420ter Sr acht het hof de inhoud van de navolgende tapgesprekken van belang. Op 27 september
- Strafrecht overigRaadkamerKlaagschrift tegen door openbaar ministerie gelegd anderbeslag door rechtbank ongegrond verklaard. Voldaan…
Rechtbank Haarlem|14 oktober 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BK0219
overtreding van de artikelen 420bis lid l onder b juncto 420bis lid 2 en 420ter Sr. Het betreft in alle gevallen misdrijven waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 32-jarige vrouw tot een taakstraf voor 240 uren en een voorwaardelijke…
Rechtbank Overijssel|29 februari 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:1092
De rechtbank veroordeelt een 32-jarige vrouw tot een taakstraf voor 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met een proeftijd van 3 jaren, en een ontzegging uit het recht het ambt van ambtenaar te bekleden voor de duur van vijf jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het deelnemen…
- Strafrecht overigBeklag, beslag. Verschoningsrecht advocaat. Gelet op de onderliggende stukken van het strafdossier waarop de…
Parket bij de Hoge Raad|1 april 2014|ECLI:NL:PHR:2014:625
Beklag, beslag. Verschoningsrecht advocaat. Gelet op de onderliggende stukken van het strafdossier waarop de Rb haar oordeel heeft gegrond, is haar oordeel dat de verdenking jegens klager (valselijk opmaken van dagvaardingen voor civiele procedures en in een civiele procedure gebruik maken van een valse bekentenis)…
- Strafrecht overigWitwassen, artt. 420bis en 420quater Sr. HR herhaalt HR LJN BM4440 m.b.t. het witwassen van een door…
Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2013|ECLI:NL:PHR:2013:BX4585
noch de tekst, noch de geschiedenis van de totstandkoming van de artikelen 420bis en 420ter Sr in de weg staan aan een veroordeling wegens witwassen ten aanzien van voorwerp dat afkomstig
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak Kringloop. Het hof veroordeelt verdachte voor gewoontewitwassen, witwassen en deelneming aan een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2657
verdachte] primair (gewoonte)witwassen van een achttal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen heeft gepind
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot geldboete van € 595.000,= voor deelname aan criminele organisatie en witwassen. Criminele…
Rechtbank Amsterdam|1 juli 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:6668
Veroordeling tot geldboete van € 595.000,= voor deelname aan criminele organisatie en witwassen. Criminele organisatie hield zich bezig met verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.