463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDrie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige…
Rechtbank Overijssel|20 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2791
Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 4 jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door hen voor meer dan in totaal 26 miljoen euro opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica. De rechtbank Overijssel oordeelde…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5257
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 140 en 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigOp tegenspraakverduistering (in dienstbetrekking) en oplichting van ruim € 800.000,00, valsheid in geschrifte en witwassen…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|10 februari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:619
oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt als bedoeld in artikel 420ter Sr. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 1. in de periode
- Strafrecht overigConclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet…
Parket bij de Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1243
Conclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet en WWM. Middelen over onder meer verdachtes deelname aan de organisatie, afwijzing van getuigenverzoeken, verwerping van het beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond en de oplegging van een afroomboete. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen. Art. 420bis Sr. Falende klachten (1) dat in de bewijsmotivering niet met voldoende…
Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:97
februari 2021 betrof een zaak waarin de verdachte was veroordeeld wegens gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Een van de middelen was gericht tegen het gebruik voor het bewijs van een brondocument met bevindingen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFiscale constructie met Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF) is buiten het zicht van de fiscus…
Rechtbank Oost-Brabant|21 juli 2016|ECLI:NL:RBOBR:2016:3916
anderen betrof, (immers beschikte [medeverdachte 2] reeds over genoemd(e) geldbedrag(en)); (Art. 420bis jo 420ter Sr) Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigProcesafspraken. Bewezenverklaring zonder nadere motiveren van medeplegen van gewoontewitwassen en medeplegen…
Rechtbank Rotterdam|17 september 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:9184
Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 47, 57, 225 en 420ter Sr. 11 Bijlagen De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in…
Rechtbank Rotterdam|13 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6909
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie. Bewezenverklaring feitelijke leiding…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|25 februari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1154
Veroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Jarenlange en structurele oplichting van de gemeente Amsterdam en leasebedrijf waardoor verdachte een bedrag van ruim 3 miljoen euro heeft verworven en voorhanden gehad.…
- Strafrecht overigHoger beroepHoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:818. Fraude met postzegels. NO-verweer verworpen. Vrijspraak medeplegen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 juni 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1752
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr). De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2639
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993027-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1179
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens diverse feiten, waaronder…
Rechtbank Almelo|27 april 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:1215
bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 lid 2 en 420ter Sr en de artikelen 69 lid 1 en 69 lid 2 van de AWR. Er zijn geen feiten
- Strafrecht overig1. Growshop. Medeplichtigheid aan (poging tot) telen. 2. Witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat…
Parket bij de Hoge Raad|24 maart 2015|ECLI:NL:PHR:2015:819
terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.” Art. 420ter Sr luidde als volgt: “Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar…
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9300
Witwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie voor zover delicten in Suriname zijn begaan, wel ontvankelijkheid voor zover delicten in Nederland zijn (mede)gepleegd. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van van geld verworpen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en het medeplegen…
Rechtbank Overijssel|26 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:942
strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 326 Sr. en art. 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9299
Witwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange…
Rechtbank Overijssel|21 december 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:4777
De rechtbank Overijssel veroordeelt vier leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah tot jarenlange gevangenisstraffen voor deelname aan een criminele organisatie. De vier mannen hadden allen een leidinggevende functie binnen de motorclub. Een 56-jarige man uit Enschede was de leider en medeoprichter van de…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2640
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993099-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte is veroordeeld voor mensenhandel, terwijl het in artikel 273f, eerste lid onder sub 1, 3, 4, 6 en 9…
Gerechtshof Amsterdam|11 juni 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3501
wetboek” worden genoemd: mensenhandel, artikel 273f Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), witwassen, artikelen 420bis en 420ter Sr, Deze feiten zijn voorts aangekruist onder het kopje “Geef in voorkomend geval
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.