Zoekresultaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|20 augustus 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:2274

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige online handelsfraude en het medeplegen van gewoontewitwassen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren met aftrek van het voorarrest. Tevens is beslist op de vorderingen van de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 november 2014|ECLI:NL:GHARL:2014:8710Aangehaald in 18 uitspraken

Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van art. 46 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Fiscaal jurist en registeraccountant verrichten werkzaamheden bij financiële dienstverlener en worden wegens o.m. het voorhanden hebben en opmaken van valse facturen geregistreerd in het interbancaire…

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:585Aangehaald in 8 uitspraken

Onderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via Darknet Market Silk Road, en gewoontewitwassen. Handel in bitcoins.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|8 februari 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:958

vermoeden bestaat dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 420bis cq 420ter Sr (witwassen). Dit onderzoek dient (of diende) ter bepaling van de omvang van het door Donino verkregen

Gerechtshof Amsterdam|17 december 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:4370

Mega Eaton: medeplegen gewoontewitwassen

Gerechtshof Den Haag|14 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:2188

betrokkene 1] een verdenking is ontstaan ter zake overtreding van artikel 420bis Sr en artikel 420ter Sr, te weten opzettelijk witwassen en gewoontewitwassen. In dit onderzoek zijn ook de vader

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|24 december 2019|ECLI:NL:GHARL:2019:11190

antwoord overgelegde document. Daarin is vastgelegd dat [appellant] werd verdacht van (i) gewoonte witwassen (artikel 420ter Sr), (ii) bankieren zonder vergunning (artikel 2:3a Wft juncto artikel

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|5 september 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:5480

artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 47, 57, 63, 234, 326 en 420ter Sr. Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde. BESLISSING

Gerechtshof Den Haag|14 februari 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:217Aangehaald in 5 uitspraken

één lijn te stellen begrip ‘voorwerp’ in de zin van de artikelen 420bis en 420ter Sr (ECLI:NL:GHDHA:2020:1804)). In het onderhavige geval is van een dergelijk verlies van beschikkingsmacht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 mei 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:3815

maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) ten aanzien van de opbrengsten van strafbare feiten gepleegd door [echtgenoot] . 5.2.2. De rechtbank

Gerechtshof Amsterdam|17 december 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:4369

Mega Eaton: gewoontewitwassen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 juni 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1634

artikel 420bis Sr een strafmaximum van eerst vier jaren en vervolgens zes jaren voorschrijft. Artikel 420ter Sr schrijft een strafmaximum van acht jaren voor. Met de verdediging is het hof van oordeel

Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1993

Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1924

Ennetcom-zaak; medewerkster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, het gelijkheidsbeginsel, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1925

Ennetcom-zaak; bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de Ennetcomdata in Canada en van het…

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1923

Ennetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…

Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1992

Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…

Gerechtshof Amsterdam|9 mei 2014|ECLI:NL:GHAMS:2014:1838

Onderzoek Warnow II. Gewoontewitwassen. Verhouding 11a Opiumwet en 140 Sr. Vrijspraak criminele

Gerechtshof Amsterdam|22 april 2025|ECLI:NL:GHAMS:2025:1105

Het hof is van oordeel dat geen sprake is van enig (onherstelbaar) vormverzuim in het voorbereidend onderzoek zoals bedoeld in artikel 359a Sv. Nu geen sprake is van (tot bewijsuitsluiting strekkende) vormverzuimen, zal het hof de resultaten van de doorzoekingen bij het bewijs betrekken. Bewezen kan worden dat de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 juli 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:5055

maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) van de opbrengsten van het telen en verkopen van hennep door [medeverdachte] . 6.2. De rechtbank