Zoekresultaten

Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808

Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.

Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1484

Falende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen van grote contante geldbedragen, afkomstig uit enig misdrijf. Op grond van remboursovereenkomsten ontvangen gelden zijn niet overgemaakt naar de rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01991.

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3327

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie, artikel 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijke opzet en medeplegen handel.

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3314

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijk opzet medeplegen handel

Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:344

geval als het onderhavige waarin is bewezenverklaard het overdragen in de betekenis die ingevolge art. 420bis Sr aan die begrippen toekomt, van voorwerpen. Dat wordt pas anders indien geoordeeld moet worden

Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken

middel kan het volgende worden vooropgesteld. Op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling moet worden

Parket bij de Hoge Raad|31 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1347

geldbedragen ligt eraan ten grondslag dat verdachte niet is veroordeeld voor een misdrijf van artikel 420bis Sr. 7.3. In de memorie van toelichting bij het voorstel tot strafbaarstelling van het witwassen

Gerechtshof Den Haag|18 oktober 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:2956

Art. 47, 57 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3, 11 en 11a (thans 11b) van de Opiumwet. De verdachte heeft zich samen met anderen langere tijd bezig gehouden met - kort gezegd - hennephandel. Ook heeft de verdachte deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich gedurende een lange…

Parket bij de Hoge Raad|11 april 2017|ECLI:NL:PHR:2017:389

gevoerd door de verdediging.” 7. De van toepassing zijnde artikelen luiden als volgt: “Art. 420bis Sr: 1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete

Rechtbank Noord-Nederland|11 april 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1741

tenlastelegging genoemde drugs, de motorfiets en motorvoertuigen. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. In artikel 420bis Sr (witwassen) zijn ter bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer handelingen strafbaar

Rechtbank Amsterdam|10 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:8808

naam verdachte 2] die ervan wordt verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan witwassen (artikel 420bis Sr). In geval van een beklag van de beslagene tegen een op de voet van artikel

Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:347

gebruikmaken”. En voorts lijkt mij dat dit alles niet alleen van toepassing is op art. 420bis Sr in verbinding met art. 420ter Sr, maar evenzeer heeft te gelden voor art. 420quater Sr

Parket bij de Hoge Raad|24 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:148

verwerven of voorhanden hebben' als bedoeld in het eerste lid onder b van art. 420bis Sr. De bewezenverklaring houdt evenwel ook in dat de verdachte van de geldbedragen "de vindplaats

Parket bij de Hoge Raad|27 juni 2017|ECLI:NL:PHR:2017:960

klachten kan het volgende worden voorop gesteld. Op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling moet

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1860

verwijt en in het bijzonder ook dat onder het verbergen in de zin van artikel 420bis Sr tevens het verborgen houden kan worden begrepen. Bewezenverklaring De rechtbank acht het onder 1 primair

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1854

verwijt en in het bijzonder ook dat onder het verbergen in de zin van artikel 420bis Sr tevens het verborgen houden kan worden begrepen. Bewezenverklaring De rechtbank acht het onder 1 primair

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379

delictsbestanddeel geldt het volgende. Gelet op het doel en de strekking van art. 420bis Sr, alsmede de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling, moet worden aangenomen dat niet hoeft worden bewezen uit welk nauwkeurig

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:2920

feiten Kwalificatie-uitsluitingsgrond De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staat dat iemand die een in die bepaling omschreven gedraging

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:2921

feiten Kwalificatie-uitsluitingsgrond De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staat dat iemand die een in die bepaling omschreven gedraging

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1858

verwijt en in het bijzonder ook dat onder het verbergen in de zin van artikel 420bis Sr tevens het verborgen houden kan worden begrepen. De rechtbank past ten aanzien van het onder