Zoekresultaten

Rechtbank Amsterdam|19 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:5634

nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling ter zake van artikel 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp ‘afkomstig is uit enig … opbrengsten van het door verdachte zelf begane misdrijf, zijnde Hawala-bankieren. 4.3.5.2 Witwassen, artikel 420bis Sr Nu het geldbedrag naar het oordeel van de rechtbank (onmiddellijk) afkomstig is uit een door

Parket bij de Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1330

Rijn-Torino, in: T&C Strafrecht, commentaar op art. 420bis Sr, J.W. Fokkens, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink, commentaar op artikel 420bis Sr, aant. 5 (online, bijgewerkt tot 15 augustus 2019). F. Diepenmaat … Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en toepassing van artikel 420bis Sr , Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 70-71. Ik wijs er maar op dat de verdachte

Rechtbank Oost-Brabant|14 mei 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:2069

zijn vervuld. De rechtbank zal die bestanddelen hieronder bespreken. - Voorwerp in de zin van artikel 420bis Sr. Het voorwerp van witwassen betreft in deze zaak 535.809 ETH (Ether), met een waarde … niet expliciet uitgelaten over de vraag of Bitcoins voorwerpen zijn in de zin van artikel 420bis Sr. De rechtbank gaat aan de kanttekening van de verdediging voorbij en sluit

Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:430

Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en haar medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank…

Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:428

Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. Verwerping van het…

Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:429

Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt…

Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2024|ECLI:NL:PHR:2024:298

Conclusie AG. O.a. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) Sr) en schuldwitwassen, meermalen gepleegd (art. 420quater Sr). Middelen met bewijsklachten over bestanddelen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers”, “enig goed aan de boedel heeft onttrokken” en…

Parket bij de Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1242

Conclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet en WWM. Middelen over verdachtes deelname aan de organisatie, verwerping van het beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond en de oplegging van een afroomboete. De middelen falen. De conclusie strekt tot…

Hoge Raad|5 maart 2024|ECLI:NL:HR:2024:318Aangehaald in 8 uitspraken

Mercedes te financieren waardoor een verdenking van witwassen in de zin van artikel 420bis Sr is ontstaan. [betrokkene 1] is hierover door de politie gehoord en heeft verklaard dat de leasetermijnen werden

Rechtbank Oost-Brabant|21 augustus 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3760

valt daar niet onder. 4.21. De Curator heeft ook summier verwezen naar strijd met artikel 420bis Sr (de Nederlandse witwasbepaling). Interfood betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Met onrechtmatige … gemotiveerde betwisting door Interfood heeft de Curator onvoldoende gesteld waaruit de schending van artikel 420bis Sr door Interfood zou bestaan. 4.22. Om de hiervoor genoemde redenen wijst de rechtbank het beroep

Rechtbank Amsterdam|8 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1747

Voorwerpen kunnen slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van artikel 420bis Sr als zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11017

Mega Eclips. Bewezenverklaring van het witwassen van vier gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van…

Rechtbank Gelderland|3 december 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:8514

gewoontewitwassen enkel kan als sprake is van (opzet)witwassen in de zin van artikel 420bis Sr (en dus niet artikel 420bis.1 Sr) zal de rechtbank gewoontewitwasssen ten aanzien van dit deel … geldbedragen. Daarmee is geen sprake van een verhullende handeling, zoals bedoeld in artikel 420bis Sr. Dat betekent dat deze feiten niet kunnen worden gekwalificeerd als (gewoonte)witwassen. De rechtbank is van oordeel

Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:HR:2024:1685

overeen met de volgende artikelen uit het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: art. 326, 138ab en 420bis Sr. Het gaat om zoekmonitorfraude. De modus operandi bestaat erin dat slachtoffers die willen internetbankieren

Parket bij de Hoge Raad|3 september 2024|ECLI:NL:PHR:2024:853

waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van art. 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp … vierde middel dient het volgende te worden vooropgesteld. Voor witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr is wetenschap dat het voorwerp onmiddellijk of middellijk afkomstig is uit enig misdrijf een vereiste. Gelet

Rechtbank Rotterdam|12 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11351

voorwerp voorhanden heeft, zich niet schuldig maakt aan (gewoon) witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr. Of een voorwerp uit eigen misdrijf afkomstig is, zal de feitenrechter volgens HR 7 april … kunnen worden als voorwerpen “afkomstig (...) uit enig misdrijf” in de zin van onder andere artikel 420bis Sr. In deze zaak had het hof vastgesteld dat ongeveer de helft van de gehele omzet

Parket bij de Hoge Raad|16 april 2024|ECLI:NL:PHR:2024:353

gelegde beslag overweegt de rechtbank als volgt. Buiten het gegeven dat voor overtreding van artikel 420bis Sr een maximale boete van € 90.000 kan worden opgelegd, is door het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering

Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1501

Verduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11016

Mega Eclips. Bewezenverklaring van diefstal van vijf auto’s, het witwassen van vijftien gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van twee autodiefstallen. Overschrijding van de redelijke termijn.…

Rechtbank Amsterdam|26 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1452

Verduistering, oplichting, valsheid in geschrift, gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.