30 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield…
Gerechtshof Den Haag|9 maart 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:1395
weten (onder meer): - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en/of - oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of … weten (onder meer) : - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte ) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en /of - oplichting van de Belastingdienst /toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel
- Strafrecht overigSchuldwitwassen, art. 420quater.1 (oud) Sr. Uitleg tenlastelegging, geen grondslagverlating. Het hof heeft de…
Parket bij de Hoge Raad|11 april 2017|ECLI:NL:PHR:2017:389
gericht op het in artikel 420 bis onder b Wetboek van Strafrecht (Sr) (juncto artikel 420ter Sr) neergelegde strafbare feit. Het door de rechtbank bewezen verklaarde feit valt ook onder die delictsomschrijving … handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder a, Sr en art. 420ter Sr. De tenlastelegging onder 10 subsidiair is toegesneden op handelen in strijd met art. 420bis, eerste
- Strafrecht overigSchuldwitwassen door uit (enig) misdrijf afkomstig, op bankrekening ontvangen kinderopvangtoeslag aan…
Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:347
alles niet alleen van toepassing is op art. 420bis Sr in verbinding met art. 420ter Sr, maar evenzeer heeft te gelden voor art. 420quater Sr. 18. Het derde middel faalt. 19. Alle
- Strafrecht overigProfijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling. Rechtsgevolg…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1297
gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2012 is veroordeeld ter zake van gewoontewitwassen – ingevolge art. 420ter Sr is dit een misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd – terwijl
- Strafrecht overigVerduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1476
Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen verdachte over afwijking uos m.b.t. verduistering en witwassen en over strafmotivering. Falend middel BP over n-o verklaring in vordering omdat behandeling onevenredige belasting strafgeding oplevert. HR: art. 81.1…
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
vraag of dit witwassen dient te worden aangemerkt als gewoonte in de zin van artikel 420ter Sr acht het hof de inhoud van de navolgende tapgesprekken van belang. Op 27 september
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808
Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht…
Rechtbank Noord-Nederland|24 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1879
Onderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht bewezen dat verdachte een groot deel van de winst die hij maakte met zijn gastouderbureau niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Het geld dat hij buiten de aangiftes hield, heeft hij in onroerend goed gestoken.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Gelderland veroordeelt zeven medeverdachten uit Apeldoorn tot verschillende (vrijheids)straffen…
Rechtbank Gelderland|3 maart 2017|ECLI:NL:RBGEL:2017:1192
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bisjo 420ter Sr). Aan verdachte is ten aanzien van parketnummer 05/780045-15) ten laste gelegd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Gelderland veroordeelt zeven medeverdachten uit Apeldoorn tot verschillende (vrijheids)straffen…
Rechtbank Gelderland|3 maart 2017|ECLI:NL:RBGEL:2017:1110
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr); Aan verdacht is ten aanzien van parketnummer 05/109464-14 ten laste gelegd
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.