39 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie…
Parket bij de Hoge Raad|25 augustus 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1035
Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416
- Strafrecht overigOplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321…
Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1054
Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6587
Mega Fuji. Langdurige omzetbelastingfraude in georganiseerd verband binnen restaurant-concern. Verdachte rechtspersoon maakte deel uit van dit concern. Eerder is bestuurlijke boete opgelegd aan en betaald door concern. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte…
Rechtbank Rotterdam|23 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6589
Mega Fuji. Omzetbelastingfraude. Eerder is een fiscale boete opgelegd aan en betaald door de verdachte rechtspersoon. De officier van justitie kan de verdachte rechtspersonen niet opnieuw vervolgen voor de feiten waar die boete op van toepassing is en is in zoverre niet-ontvankelijk. Geen bewijs voor belastingfraude…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer…
Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724
vrijgesproken. 6. Strafbaarheid feiten 6.1. Kwalificatie Over het witwassen oordeelt de rechtbank als volgt. Artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen) is een bijzondere variant van artikel 420bis (witwassen). Een feit kan pas als gewoontewitwassen … grote regelmaat heeft gepleegd, kan het tenlastegelegde als gewoontewitwassen in de zin van artikel 420ter Sr worden gekwalificeerd. Conclusie De bewezen feiten leveren op: 1. oplichting, meermalen gepleegd; 2. een gewoonte maken
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft gedurende een langere periode deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie. Binnen dit…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 januari 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:249
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr). Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft gedurende een langere periode deel uitgemaakt van een criminele organisatie. Binnen dit…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 januari 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:248
Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr). Zaak met parketnummer 05-109464-14 (gevoegd): 1. hij op of omstreeks
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVijf mannen zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige Markplaatsoplichting. De…
Rechtbank Overijssel|17 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4265
verdachte] primair (gewoonte) witwassen van een zestal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd … medeplegen van (gewoonte)witwassen van een vijftal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. Verdachte heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd is. [naam
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVijf mannen zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige Markplaatsoplichting. De…
Rechtbank Overijssel|17 december 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:4358
verdachte] primair (gewoonte)witwassen van een achttal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen heeft gepind
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan…
Rechtbank Rotterdam|17 februari 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:1295Aangehaald in 7 uitspraken
De verdachte heeft gedurende een periode van bijna twee jaar in een vooraanstaande positie deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Binnen het onderhavige onderzoek, gericht…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op 322.777,22 en aan betrokkene de verplichting…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|1 juli 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:5055
maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) van de opbrengsten van het telen en verkopen van hennep door [medeverdachte] . 6.2. De rechtbank
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:41
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte veroordeeld voor…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1365
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1391
Strafrecht art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Hij, Op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1368
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen dan wel heling van gereedschappen, omdat…
Rechtbank Den Haag|23 september 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:9257
De verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen dan wel heling van gereedschappen, omdat de rechtbank de betrokkenheid van de verdachte bij de op vier locaties aangetroffen gereedschappen, die deels van inbraken afkomstig waren, niet kan vaststellen. De verdachte wordt ook vrijgesproken van de ten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1390
maken als ware deze echt en onvervalst 3. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Zij, op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2008 tot en met 7 september
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1388
maken als ware deze facturen echt en onvervalst 3. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Hij, Op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige…
Rechtbank Overijssel|10 september 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:2959
Twee 28-jarige mannen uit Deventer zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor grootschalige oplichting via WhatsApp en het witwassen van op die manier afhandig gemaakt geld. Ook maakten ze zich schuldig aan computervredebreuk. De mannen benaderden hun slachtoffers via de populaire chat-app en deden zich voor…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.