40 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigHoger beroepStrafvorderlijk beslag ter zake geldboete en ontnemingsvordering. Beroep curator op art. 57 Fw. Arrest HR 2…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|8 februari 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:958
vermoeden bestaat dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 420bis cq 420ter Sr (witwassen). Dit onderzoek dient (of diende) ter bepaling van de omvang van het door Donino verkregen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen door rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Verbeurdverklaring woningen.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11935
gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, zoals strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak gaat
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen middels rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Gevangenisstraf 6 maanden.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11934
gedragingen kan worden gekwalificeerd als het maken van een “gewoonte”, zoals strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak gaat
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:4496
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex. art 94 en 94a Sv) op bankrekening. Falende deelklacht…
Parket bij de Hoge Raad|13 december 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1162
verdenking ontstaan dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen (art. 420bis en art. 420ter Sr). De klaagster zelf, noch de overige twee vennoten zijn in dit onderzoek als verdachte aangemerkt
- Strafrecht overigOp tegenspraakverduistering (in dienstbetrekking) en oplichting van ruim € 800.000,00, valsheid in geschrifte en witwassen…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|10 februari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:619
oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt als bedoeld in artikel 420ter Sr. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 1. in de periode
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen. Art. 420bis Sr. Falende klachten (1) dat in de bewijsmotivering niet met voldoende…
Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:97
februari 2021 betrof een zaak waarin de verdachte was veroordeeld wegens gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Een van de middelen was gericht tegen het gebruik voor het bewijs van een brondocument met bevindingen
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag a.b.i. art 552a Sv. Derdenbeslag op panden a.b.i. art. 94 en 94a Sv. (1) Falende klacht…
Parket bij de Hoge Raad|21 juni 2022|ECLI:NL:PHR:2022:835
zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de artikelen 225, 231 en 420bis jo. 420ter Sr. 3.3. In het kader van dit strafrechtelijk (en financieel) onderzoek is op 18 februari
- Strafrecht overig“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne…
Parket bij de Hoge Raad|11 januari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:24
“Concl. plv-AG. Medeplegen van voorbereidingshandelingen om het opzettelijk vervoeren van 287 kg cocaïne vanuit Suriname via Zuid-Afrika naar Mozambique voor te bereiden, deelneming aan een criminele organisatie en medeplegen van gewoontewitwassen. 1. Oordeel hof dat het niet aannemelijk is dat de verzochte zes, in…
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming. 1 en 2. Middelen over het oordeel dat betrokkene w.v.v. uit opzetheling of…
Parket bij de Hoge Raad|10 mei 2022|ECLI:NL:PHR:2022:612
maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) van de opbrengsten van het telen en verkopen van hennep door [medeverdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor computervredebreuk, het voorhanden hebben van phishingpanels en -software, valsheid in…
Rechtbank Amsterdam|21 oktober 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6219
Veroordeling voor computervredebreuk, het voorhanden hebben van phishingpanels en -software, valsheid in geschrift en witwassen. Hiervoor heeft de rechtbank een gevangenisstraf opgelegd van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 52-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De vrouw…
Rechtbank Overijssel|17 november 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:3399
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 52-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De vrouw heeft zich samen met haar inmiddels overleden echtgenoot in een periode van bijna acht jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot een totaal van ruim 3,2 miljoen euro. Verdachte heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6705
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het samen met…
Rechtbank Overijssel|6 december 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:3635
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het samen met anderen, leiding gegeven aan Satudarah. Binnen deze club behoorden afpersing, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, (zware) mishandeling, witwassen, handelen in…
- Strafrecht overigConclusie AG. Art. 310 Sr "toebehoren". Middel over de vraag of geld "toebehoorde" aan X of aan VvE toen het…
Parket bij de Hoge Raad|15 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:152
Conclusie AG. Art. 310 Sr "toebehoren". Middel over de vraag of geld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6712
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6711
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6715
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6703
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6707
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.