33 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepVerkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct…
Gerechtshof Den Haag|14 december 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2925
Verkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct brondelict aan te wijzen voor de herkomst van ruim BTC 625 die op een account van de verdachte zijn gestort. Deze bitcoins vertegenwoordigden een waarde van ruim € 613.000,-, terwijl de verdachte in de betreffende…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft…
Rechtbank Amsterdam|12 september 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:7462
Verdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft daarnaast gedurende ruim twee maanden deelgenomen aan een organisatie die zich op grote schaal bezighield met gewoontewitwassen van geldbedragen en met cocaïnehandel. De rechtbank legt verdachte een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De man heeft…
Rechtbank Overijssel|20 maart 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:991
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De man heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde ponzifraude. Hoewel van een investeerder in miners de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het investeren in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigmedeplegen gewoontewitwassen van een geldbedrag van 354.000 euro, een zeer grote hoeveelheid cryptomunten…
Rechtbank Rotterdam|23 maart 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:2839
bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis, eerste lid a en b en 420ter Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", is niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor witwassen…
Rechtbank Overijssel|24 januari 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:218
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor witwassen en het medeplegen van witwassen. De man heeft zich samen met een ander jarenlang schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen en de door middel van die geldbedragen herbouwde woning.
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:51
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 39-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3…
Rechtbank Overijssel|24 januari 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:225
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 39-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het witwassen van grote geldbedragen.
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:54
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank kan niet vaststellen dat rondom het bedrijf van medeverdachte sprake was van valsheid in…
Rechtbank Oost-Brabant|21 november 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:5525
nadien verhoogd tot zes jaren gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie. Voor artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen) bedroeg het strafmaximum bij aanvang van de pleegperiode zes jaren gevangenisstraf of een geldboete
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:55
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van het invoeren van respectievelijk 500 kg, 812 kg en 100 kg…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|26 april 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:2876
verbaal van 8 januari 2020 is de verdenking contra verdachte uitgebreid ter zake 420bis en 420ter Sr, het witwassen en gewoontewitwassen. Het WOD-traject is in de periode van december
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine…
Rechtbank Oost-Brabant|29 november 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:5521
Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in een drugslab in Drempt en een drugslab in Hauwert. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Verder veroordeling voor het als leider…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Coalcity II. Deelneming aan twee criminele organisaties met het oogmerk op witwassen en valsheid in…
Rechtbank Amsterdam|30 oktober 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6880
Onderzoek Coalcity II. Deelneming aan twee criminele organisaties met het oogmerk op witwassen en valsheid in geschrifte, medeplegen van de invoer van verdovende middelen en het medeplegen van gewoontewitwassen via dekmantelbedrijven en katvangers. Geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn. Leidende rol.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.