52 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Vrijspraak…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7389
meermalen - plegen van (gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b jo. 420ter Sr), en, - opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12511
heeft gemaakt. Of meerdere gedragingen samen kunnen worden gekwalificeerd als gewoontewitwassen, zoals bedoeld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. De rechtbank komt in dit kader
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12509
heeft gemaakt. Of meerdere gedragingen samen kunnen worden gekwalificeerd als gewoontewitwassen, zoals bedoeld in artikel 420ter Sr, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij beide tenlastegelegde feiten komt
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigAan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het…
Rechtbank Rotterdam|25 augustus 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:12510
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van een tweetal panden, [adres 3] te ’s-Gravenhage en de [adres 2] te Waddinxveen. Daarnaast ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van…
- Strafrecht overigHoger beroepTen laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige online…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|20 augustus 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:2274
Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan beroepsmatige online handelsfraude en het medeplegen van gewoontewitwassen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren met aftrek van het voorarrest. Tevens is beslist op de vorderingen van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7384
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling…
Rechtbank Rotterdam|19 juni 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7388
Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, belastingfraude (meermalen gepleegd), het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 'Abrikoos'. EncroChat-, SkyECC- en Exclu-zaak. Ontvankelijkheids- en bewijsuitsluitingsverweren…
Rechtbank Den Haag|6 juni 2025|ECLI:NL:RBDHA:2025:9963
Onderzoek 'Abrikoos'. EncroChat-, SkyECC- en Exclu-zaak. Ontvankelijkheids- en bewijsuitsluitingsverweren verworpen. Veroordeling voor het medeplegen van de import en handel in grote hoeveelheden verdovende middelen, het medeplegen van witwassen van grote geldsommen en voor deelname aan een criminele organisatie.…
- Strafrecht overigConclusie AG. Onderzoek 'Amber'. Criminele organisatie gericht op handel in heroïne. Falend middel over…
Parket bij de Hoge Raad|18 februari 2025|ECLI:NL:PHR:2025:234Aangehaald in 7 uitspraken
Conclusie AG. Onderzoek 'Amber'. Criminele organisatie gericht op handel in heroïne. Falend middel over oordeel dat loon dat is uitgekeerd zonder dat daarvoor is gewerkt conclusie rechtvaardigt dat die geldbedragen 'afkomstig waren uit enig misdrijf'. Conclusie strekt tot verwerping cassatieberoep. Samenhang met…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof heeft het vonnis van de rechtbank bevestigd met een aanvulling ten aanzien van de bewijsoverweging en…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|5 september 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:5480
artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 47, 57, 63, 234, 326 en 420ter Sr. Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde. BESLISSING
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntnemingsvonnis op basis van eenvoudige kasopstelling. Overweging mbt de overschrijding van de redelijke termijn.
Rechtbank Noord-Holland|2 december 2025|ECLI:NL:RBNHO:2025:14059
Opiumwet gegeven verbod en van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) is een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving worden bedreigd met onder meer een geldboete
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOntneming wederrechtelijk verkregen voordeel € 1.299.202,26. Veroordeelde is in de strafzaak veroordeeld voor…
Rechtbank Rotterdam|3 september 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:10742
heeft verkregen. De veroordeelde is veroordeeld is voor gewoontewitwassen als bedoeld in artikel 420bis juncto 420ter Sr. Dat is een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een geldboete
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van in totaal 95.053,13 euro, 8.105,96…
Rechtbank Amsterdam|25 maart 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:2558
leggen straf is gegrond op de volgende artikelen: 23, 24c, 47, 63, 420bis en 420ter Sr. 9 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart bewezen
- Strafrecht overigHoger beroepCyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van…
Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1993
Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…
- Strafrecht overigHoger beroepCyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van…
Gerechtshof Den Haag|23 september 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1992
Cyberkamer. Medeplegen van misbruik van identificerende persoonskenmerken door met behulp daarvan op naam van 17 personen bankrekeningen te openen en met gebruik daarvan geld wit te wassen (art. 231b Sr en art. 420bis/420ter Sr). Computervredebreuk door zich steeds voor te doen als rechtmatige rekeninghouder (art.…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof is van oordeel dat geen sprake is van enig (onherstelbaar) vormverzuim in het voorbereidend onderzoek…
Gerechtshof Amsterdam|22 april 2025|ECLI:NL:GHAMS:2025:1105
Het hof is van oordeel dat geen sprake is van enig (onherstelbaar) vormverzuim in het voorbereidend onderzoek zoals bedoeld in artikel 359a Sv. Nu geen sprake is van (tot bewijsuitsluiting strekkende) vormverzuimen, zal het hof de resultaten van de doorzoekingen bij het bewijs betrekken. Bewezen kan worden dat de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMinimega Mandarijn. Officier van justitie niet-ontvankelijk in verband met het overlijden van de verdachte.
Rechtbank Rotterdam|15 mei 2025|ECLI:NL:RBROT:2025:7382
meer) meermalen - plegen van (gewoonte)witwassen (artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en b jo. 420ter Sr), en/of, - opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n) onjuist en/of onvolledig doen
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigKort geding. Veroordeling tot voortzetting bankrelatie afgewezen.
Rechtbank Amsterdam|30 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:5736
artikel 47 Wetboek van Strafrecht (Sr) (medeplichtigheid en/of uitlokking), artikel 420bis Sr (witwassen), artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen), en voor een op te leggen ontnemingsmaatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, geschat
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigProcesafspraken. Pgp-communicatie. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan vijf strafbare feiten…
Rechtbank Noord-Holland|24 juni 2025|ECLI:NL:RBNHO:2025:7668
voorschriften De volgende wetsartikelen zijn van toepassing: 14a, 14b, 14c, 23, 24c, 47, 57, 420bis, 420ter Sr; 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet; 38 Geneesmiddelenwet
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige vrouw is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk…
Rechtbank Amsterdam|4 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:4693
leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 322, 420bis en 420ter Sr. 10 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.