463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van…
Rechtbank Rotterdam|25 februari 2026|ECLI:NL:RBROT:2026:2050
Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen van gelden en cryptovaluta en het medeplegen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de (inter)nationale handel in verdovende middelen. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een gedeelte van de cryptovaluta, vanwege toepassing…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5255
De rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot vier jaar. De groep pleegde allerlei diefstallen, vooral door met babbeltrucs pinpassen, sieraden en contant geld afhandig te maken van (hoog)bejaarde slachtoffers. Er is voor bijna 400.000 euro aan gestolen…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft…
Rechtbank Amsterdam|12 september 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:7462
Verdachte heeft samen met anderen twee grote geldbedragen (€ 319.970,- en € 125.655,-) witgewassen en heeft daarnaast gedurende ruim twee maanden deelgenomen aan een organisatie die zich op grote schaal bezighield met gewoontewitwassen van geldbedragen en met cocaïnehandel. De rechtbank legt verdachte een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1368
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Limburg · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Limburg|29 januari 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:810
fraude/witwassen
- Strafrecht overigGeen denaturering verklaring getuige in nadere bewijsoverweging. HR doet het middel af onder verwijzing naar…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV7504
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr)." 3.6. Met name gelet op de inhoud
- Strafrecht overigOM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
Parket bij de Hoge Raad|13 mei 2014|ECLI:NL:PHR:2014:630
OM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht…
Rechtbank Noord-Nederland|24 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1879
Onderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht bewezen dat verdachte een groot deel van de winst die hij maakte met zijn gastouderbureau niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Het geld dat hij buiten de aangiftes hield, heeft hij in onroerend goed gestoken.…
- Strafrecht overigHoger beroepHoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:810. Fraude met postzegels. Bewijs wetenschap verdachte.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 juni 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1751
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr). De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Kilo24. De verdachte wordt veroordeeld voor het aanwezig hebben en vervoeren van een grote…
Rechtbank Den Haag|30 juni 2026|ECLI:NL:RBDHA:2026:17696
Onderzoek Kilo24. De verdachte wordt veroordeeld voor het aanwezig hebben en vervoeren van een grote hoeveelheid cocaïne in onder meer een loods in Ter Aar, gewoonte witwassen van grote bedragen en woningen en hypotheekfraude. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 5 jaar.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De man heeft…
Rechtbank Overijssel|20 maart 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:991
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De man heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde ponzifraude. Hoewel van een investeerder in miners de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het investeren in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigUitspraak in zaak verdachte S., beleggingsfraude Centurion: 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar…
Rechtbank Overijssel|20 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2904
Uitspraak in zaak verdachte S., beleggingsfraude Centurion: 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2016:2791. Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen…
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming. 1 en 2. Middelen over het oordeel dat betrokkene w.v.v. uit opzetheling of…
Parket bij de Hoge Raad|10 mei 2022|ECLI:NL:PHR:2022:612
maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) van de opbrengsten van het telen en verkopen van hennep door [medeverdachte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot…
Rechtbank Overijssel|3 oktober 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:5253
De rechtbank Overijssel veroordeelt zeven leden van een criminele organisatie tot celstraffen van twee tot vier jaar. De groep pleegde allerlei diefstallen, vooral door met babbeltrucs pinpassen, sieraden en contant geld afhandig te maken van (hoog)bejaarde slachtoffers. Er is voor bijna 400.000 euro aan gestolen…
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. 6 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr…
Parket bij de Hoge Raad|26 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:685
Conclusie plv. AG. 6 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr. (Bewijs)klachten inzake opzettelijk aanwezig/ voor handen hebben van verdovende middelen en medeplegen bereiden en verkopen van verdovende middelen. Voorts klachten inzake (gewoonte)witwassen: grondslagverlating, medeplegen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting en poging tot oplichting, het…
Rechtbank Overijssel|26 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:912
De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting en poging tot oplichting, het medeplegen van valsheid in geschrifte, alles meermalen gepleegd en het medeplegen van gewoontewitwassen. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf van 171 dagen plus een taakstraf van 216 uur. Ook moet de…
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. 8 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr…
Parket bij de Hoge Raad|26 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:678
Conclusie plv. AG. 8 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr. (Bewijs)klachten inzake medeplegen opzettelijk aanwezig/ voorhanden hebben van verdovende middelen en medeplegen bereiden en verkopen van verdovende middelen. Voorts klachten inzake (gewoonte)witwassen: grondslagverlating,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigmedeplegen gewoontewitwassen van een geldbedrag van 354.000 euro, een zeer grote hoeveelheid cryptomunten…
Rechtbank Rotterdam|23 maart 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:2839
bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis, eerste lid a en b en 420ter Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", is niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor computervredebreuk, het voorhanden hebben van phishingpanels en -software, valsheid in…
Rechtbank Amsterdam|21 oktober 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6219
Veroordeling voor computervredebreuk, het voorhanden hebben van phishingpanels en -software, valsheid in geschrift en witwassen. Hiervoor heeft de rechtbank een gevangenisstraf opgelegd van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen dan wel heling van gereedschappen, omdat…
Rechtbank Den Haag|23 september 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:9257
De verdachte wordt vrijgesproken van het ten laste gelegde witwassen dan wel heling van gereedschappen, omdat de rechtbank de betrokkenheid van de verdachte bij de op vier locaties aangetroffen gereedschappen, die deels van inbraken afkomstig waren, niet kan vaststellen. De verdachte wordt ook vrijgesproken van de ten…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.