463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Arville, ontnemingsbeslissing. De rechtbank is van oordeel dat er…
Rechtbank Noord-Nederland|11 september 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:3621
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Arville, ontnemingsbeslissing. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de veroordeelde bewust heeft meegeprofiteerd van de door haar echtgenoot en medeveroordeelde gepleegde strafbare feiten. De rechtbank ziet echter geen grond om aan te nemen dat zij in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigSkyECC-zaak. Verwerping rechtsmatigheidsverweren met betrekking tot SkyECC. Veroordeling tot een…
Rechtbank Den Haag|19 mei 2026|ECLI:NL:RBDHA:2026:12350
SkyECC-zaak. Verwerping rechtsmatigheidsverweren met betrekking tot SkyECC. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 9 jaren voor internationale en grootschalige handel in verdovende middelen, het treffen van voorbereidingshandelingen daartoe, witwassen en gewoontewitwassen.
- Strafrecht overigGewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of…
Parket bij de Hoge Raad|27 augustus 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1012
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Schredder. De verdachte wordt grotendeels vrijgesproken van (gewoonte)witwassen van onroerend goed en…
Rechtbank Noord-Holland|17 juni 2025|ECLI:NL:RBNHO:2025:6654
Mega Schredder. De verdachte wordt grotendeels vrijgesproken van (gewoonte)witwassen van onroerend goed en twee schepen en van valsheid in geschrift. De verdachte heeft zich wel samen met zijn partner schuldig gemaakt aan het gebruik maken van valse geschriften bij het verkrijgen van een hypothecaire geldlening. Met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1191
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte strafbaar is aan medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen en…
Rechtbank Overijssel|24 juni 2013|ECLI:NL:RBOVE:2013:1192
De rechtbank acht bewezen dat verdachte strafbaar is aan medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen en deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Hij wordt veroordeelt tot gevangenisstraf van 12 maanden en 47 dagen, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte strafbaar is aan medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen en…
Rechtbank Overijssel|24 juni 2013|ECLI:NL:RBOVE:2013:1197
De rechtbank acht bewezen dat verdachte strafbaar is aan medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen en deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Hij wordt veroordeelt tot gevangenisstraf van 12 maanden en 50 dagen, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaren en een geldboete van €100.000…
Rechtbank Overijssel|9 januari 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:75
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaren en een geldboete van €100.000,- euro. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt veroordeeld wegens het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften…
Rechtbank Breda|12 december 2012|ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6320
zijn medeverdachte gepleegde verhullingshandelingen, vormen zij binnen genoemde begrenzing de gewoonte als bedoeld in art. 420ter Sr. Verdachte wordt verweten dat hij samen met anderen [mededader 2] belastinginspecteur, of een ambtenaar heeft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Limburg · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Limburg|29 januari 2019|ECLI:NL:RBLIM:2019:832
fraude/witwassen
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de…
Parket bij de Hoge Raad|11 juni 2024|ECLI:NL:PHR:2024:628
Conclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de Sanctiewet en 3. gewoontewitwassen. De middelen die klagen over het onder 1 en 2 bewezenverklaarde, de toewijzing van een vordering wijziging tenlastelegging t.a.v. feit 3, het oordeel van het hof over de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1390
maken als ware deze echt en onvervalst 3. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Zij, op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2008 tot en met 7 september
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor witwassen…
Rechtbank Overijssel|24 januari 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:218
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor witwassen en het medeplegen van witwassen. De man heeft zich samen met een ander jarenlang schuldig gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen en de door middel van die geldbedragen herbouwde woning.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee broers uit Kampen moeten 15 en 24 maanden de cel in wegens drugsbezit en witwassen. De 39-jarige broer…
Rechtbank Overijssel|23 december 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:5115
Twee broers uit Kampen moeten 15 en 24 maanden de cel in wegens drugsbezit en witwassen. De 39-jarige broer krijgt een celstraf van 15 maanden opgelegd, de broer van 37 moet 24 maanden naar de gevangenis. De 37-jarige broer heeft zich gedurende vijf jaren schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van geld en goederen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting doordat hij in een periode van ruim een jaar (onder…
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:2781
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting doordat hij in een periode van ruim een jaar (onder meer) 20 slachtoffers heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen, waarbij de slachtoffers is voorgehouden dat er geld werd verdiend met de handel in cryptocurrencies, terwijl hier geen sprake was. Hij heeft zich…
- Strafrecht overigGewoontewitwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150. Aangezien uit ’s Hofs…
Parket bij de Hoge Raad|29 oktober 2013|ECLI:NL:PHR:2013:2095
Gewoontewitwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150. Aangezien uit ’s Hofs motivering niet kan worden afgeleid dat sprake is van meer dan het enkel verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen doordat de gedragingen van verdachte ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1183
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:51
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 39-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3…
Rechtbank Overijssel|24 januari 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:225
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 39-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor het witwassen van grote geldbedragen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en…
Rechtbank Oost-Brabant|24 mei 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:2195
Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.