1.133 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerkoop van EncroChat-telefoons. Afsluiten en verlengen abonnementen. Wipen. Veroordeling voor…
Rechtbank Oost-Brabant|10 november 2025|ECLI:NL:RBOBR:2025:7270
overdragen, omzetten of gebruiken van een voorwerp, waaronder geld, dat uit misdrijf afkomstig is (artikel 420bis Sr). Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’, is niet vereist
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof acht bewezen dat de verdachte zich als feitelijk leidinggever, al dan niet samen met anderen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 april 2026|ECLI:NL:GHSHE:2026:1006
Het hof acht bewezen dat de verdachte zich als feitelijk leidinggever, al dan niet samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot over de miljoenen, aan valsheid in geschrift en aan belastingfraude. Vrijspraak feit 4 primair en subsidiair. Veroordeling van de verdachte tot een…
- Strafrecht overigCassatieOverzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari…
Hoge Raad|13 december 2016|ECLI:NL:HR:2016:2842Aangehaald in 144 uitspraken
ingang van 1 januari 2017 luidt het van belang zijnde wettelijke kader als volgt. - Art. 420bis Sr: "1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond…
Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:430
Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en haar medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Witwassen. Bewijs ‘uit misdrijf afkomstig’. Dat onder een verdachte aangetroffen contant geld…
Hoge Raad|13 juli 2010|ECLI:NL:HR:2010:BM0787Aangehaald in 164 uitspraken
Sr). Onder 6 (zaak Luxemburg) is tenlastegelegd primair gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), subsidiair witwassen (art. 420bis Sr.) althans schuldwitwassen (art. 420quater Sr). Onder 3 (zaak Komfortours) is tenlastegelegd valsheid in geschrift. Onder
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond…
Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:428
Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege in Assen wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. Verwerping van het…
- Strafrecht overigConclusie AG. Martelcontainerzaak (samenhang met 23/04982, 23/05052 en 23/05054). (1) (Mede)plegen…
Parket bij de Hoge Raad|8 juli 2025|ECLI:NL:PHR:2025:767
Conclusie AG. Martelcontainerzaak (samenhang met 23/04982, 23/05052 en 23/05054). (1) (Mede)plegen gewoontewitwassen en (2) deelneming aan criminele organisatie. Bewijsklachten falen. Hof heeft grondslag tenlastelegging verlaten door verdachte vrij te spreken van opzettelijk witwassen en bewezen te verklaren dat…
- Strafrecht overigArt. 420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel…
Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1839
aldus de gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr (witwassen) “1. Als schuldig aan witwassen wordt … afgeleid dat het Hof het oog heeft op het ‘omzetten’ in de zin van art. 420bis Sr. De uit eigen misdrijf verkregen inkomsten zijn voor een deel aangewend voor de aanschaf
- Strafrecht overigArt. 420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel…
Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1842
aldus de gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft … afgeleid dat het Hof het oog heeft op het ‘omzetten’ in de zin van art. 420bis Sr. De uit eigen misdrijf verkregen inkomsten zijn voor een deel aangewend voor de aanschaf
- Strafrecht overigRaadkamerbezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, gegrondverklaring
Rechtbank Amsterdam|12 februari 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:1474
Wetboek van Strafrecht (Sr) en art. 138ab lid 2 Sr en art. 420bis Sr) is veroordeeld tot werkstraf van 80 uren waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar … artikel 67 lid 1 Sv. De rechtbank stelt vast dat artikelen 318, 138ab en 420bis Sr, waarvoor veroordeelde tot een taakstraf is veroordeeld, vallen onder de categorie misdrijven als bedoeld in artikel
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen man van 59 heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 36 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor…
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3253
Een man van 59 heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 36 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor deelname aan een criminele organisatie die handelde in harddrugs (ook bekend als de ‘Krokodillenbende’) en witwassen.
- Strafrecht overigProfijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Soortgelijke feiten. Vervolg op HR:2008:BC9411. HR herhaalt…
Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:960
Profijtontneming, w.v.v. uit Opiumwetdelicten. Soortgelijke feiten. Vervolg op HR:2008:BC9411. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2020:1523 (onschuldpresumptie bij ontneming uit andere/soortgelijke feiten ex. art. 36e.2 Sr) en HR:2013:BV9087 en HR:2002:AD7805 (bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedures).…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een…
Rechtbank Noord-Nederland|15 februari 2024|ECLI:NL:RBNNE:2024:429
Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. 1. Afkomstig uit enig misdrijf i.d.z.v. de witwasbepalingen. 2. Art. 359.2 Sv Ad 1. De tekst van…
Hoge Raad|7 oktober 2008|ECLI:NL:HR:2008:BD2774Aangehaald in 61 uitspraken
Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang. - Art. 420bis Sr: "1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
- Strafrecht overigCassatieProfijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. d.m.v. in strafzaak bewezenverklaard witwassen…
Hoge Raad|6 juli 2021|ECLI:NL:HR:2021:1077Aangehaald in 86 uitspraken
verkrijging van die voorwerpen een legale bron van herkomst ten grondslag ligt.” - artikel 420bis Sr: “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
- Strafrecht overigCassatie1. Locus delicti. Uitleg “verbergen of verhullen” a.b.i. art. 420bis (witwassen) , art. 420ter…
Hoge Raad|9 december 2008|ECLI:NL:HR:2008:BF5557Aangehaald in 25 uitspraken
gedaan." 2.4. Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende wetsartikelen van belang: - art. 420bis Sr "1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerzoek om uitlevering ten behoeve van vervolging door de Bermuda Eilanden. Uitlevering is toelaatbaar verklaard.
Rechtbank Overijssel|12 oktober 2021|ECLI:NL:RBOVE:2021:3798
verweer dat het overboeken van geldbedragen niet kan leiden tot een witwasverdenking, verworpen. In artikel 420bis Sr zijn twee witwasvarianten strafbaar gesteld. Bij de A-variant is een verbergings- of verhullingshandeling vereist … Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr); feit 2: witwassen, strafbaar gesteld bij artikel 420bis Sr; feiten 3, 4 en 5: telkens overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachten artikel 1:74, eerste
- Strafrecht overigConclusie AG. O.a. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) Sr) en…
Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2024|ECLI:NL:PHR:2024:298
Conclusie AG. O.a. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, meermalen gepleegd (art. 341 (oud) Sr) en schuldwitwassen, meermalen gepleegd (art. 420quater Sr). Middelen met bewijsklachten over bestanddelen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers”, “enig goed aan de boedel heeft onttrokken” en…
- Strafrecht overigOp tegenspraakHet betreft een criminele organisatie die zich bezig houdt met diefstal door middel van een virus / banking…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|29 juni 2016|ECLI:NL:RBZWB:2016:3877
Het betreft een criminele organisatie die zich bezig houdt met diefstal door middel van een virus / banking malware. De malware zorgt er voor dat er via internetbankieren, buiten het zicht van de gebruikers, geld wordt overgemaakt naar rekeningnummers van geldezels die hiervoor naar Nederland waren gehaald. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet…
Parket bij de Hoge Raad|19 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1242
Conclusie AG. Deelneming aan een criminele drugsorganisatie, witwassen en handelen in strijd met de Opiumwet en WWM. Middelen over verdachtes deelname aan de organisatie, verwerping van het beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond en de oplegging van een afroomboete. De middelen falen. De conclusie strekt tot…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.