463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 52-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De vrouw…
Rechtbank Overijssel|17 november 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:3399
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 52-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De vrouw heeft zich samen met haar inmiddels overleden echtgenoot in een periode van bijna acht jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, tot een totaal van ruim 3,2 miljoen euro. Verdachte heeft…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5808
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en gewoontewitwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6705
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee broers uit Kampen moeten 15 en 24 maanden de cel in wegens drugsbezit en witwassen. De 39-jarige broer…
Rechtbank Overijssel|23 december 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:5116
Twee broers uit Kampen moeten 15 en 24 maanden de cel in wegens drugsbezit en witwassen. De 39-jarige broer krijgt een celstraf van 15 maanden opgelegd, de broer van 37 moet 24 maanden naar de gevangenis. De 37-jarige broer heeft zich gedurende vijf jaren schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van geld en goederen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 40-jarige man tot een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke…
Rechtbank Overijssel|11 juli 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:3667
De rechtbank veroordeelt een 40-jarige man tot een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden met een proeftijd van 2 jaren. Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en gewoonte witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; partiële vrijspraak…
Rechtbank Noord-Holland|21 oktober 2013|ECLI:NL:RBNHO:2013:9735
oplichting (artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, hierna Sr) en (gewoonte)witwassen (artikel 420ter Sr), telkens in vereniging gepleegd en deelname aan een criminele organisatie (artikel 140 Sr). Voor een bewezenverklaring
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het samen met…
Rechtbank Overijssel|6 december 2022|ECLI:NL:RBOVE:2022:3635
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het samen met anderen, leiding gegeven aan Satudarah. Binnen deze club behoorden afpersing, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, (zware) mishandeling, witwassen, handelen in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 35-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan een half jaar…
Rechtbank Overijssel|28 april 2025|ECLI:NL:RBOVE:2025:2604
De rechtbank veroordeelt een 35-jarige man tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het leiden van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan belastingfraude en gewoontewitwassen. Daarnaast…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigIn onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en…
Rechtbank Rotterdam|30 mei 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:4269
In onderzoek ‘IJsberg’ heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen over het witwassen van bitcoins en gevangenisstraffen opgelegd variërend van 6 maanden tot 6 jaar. De thans terechtstaande verdachten betroffen nagenoeg allemaal bitcoinhandelaren. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van 21 kilo…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Ramallah60. Rechtbank komt tot een bewezenverklaring van alle tenlastegelegde feiten, zijnde (het…
Rechtbank Oost-Brabant|3 juni 2025|ECLI:NL:RBOBR:2025:3118
Onderzoek Ramallah60. Rechtbank komt tot een bewezenverklaring van alle tenlastegelegde feiten, zijnde (het medeplegen van) valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), gewoontewitwassen in de uitoefening van haar bedrijf (meermalen gepleegd) en het voorhanden hebben van valse identiteitsbewijzen. Daarnaast heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich samen met zijn broer gedurende ongeveer vijf jaren bezig gehouden met een reeks aan…
Rechtbank Overijssel|1 december 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:6325
Verdachte heeft zich samen met zijn broer gedurende ongeveer vijf jaren bezig gehouden met een reeks aan strafbare feiten. Hij is betrokken geweest bij de geboorteaangifte van een tweeling die in werkelijkheid niet geboren was, bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor onder meer die neptweeling, bij het…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; vrijspraak medeplegen…
Rechtbank Noord-Holland|21 oktober 2013|ECLI:NL:RBNHO:2013:9729
oplichting (artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, hierna Sr) en (gewoonte)witwassen (artikel 420ter Sr), telkens in vereniging gepleegd en deelname aan een criminele organisatie (artikel 140 Sr). Voor een bewezenverklaring
- Strafrecht overigSlagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt…
Parket bij de Hoge Raad|9 december 2014|ECLI:NL:PHR:2014:2834
Slagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt voor de opvatting dat eerst dan volledig aan de meldingsplicht van ongebruikelijke financiële transacties is voldaan, indien naast de objectieve indicatoren ook de subjectieve indicatoren worden vermeld. Aan de…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5811
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en (gewoonte)witwassen.
- Strafrecht overigConclusie AG. Art. 310 Sr "toebehoren". Middel over de vraag of geld "toebehoorde" aan X of aan VvE toen het…
Parket bij de Hoge Raad|15 februari 2022|ECLI:NL:PHR:2022:152
Conclusie AG. Art. 310 Sr "toebehoren". Middel over de vraag of geld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 45-jarige werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam is door de rechtbank Overijssel…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1388
maken als ware deze facturen echt en onvervalst 3. ((gewoonte)witwassen artt. 420bis en 420ter Sr) Hij, Op diverse tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 10 jaren en 8 maanden. De verdachte is…
Rechtbank Overijssel|9 januari 2026|ECLI:NL:RBOVE:2026:70
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 10 jaren en 8 maanden. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door…
Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6712
Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige…
Rechtbank Overijssel|25 april 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:1428
Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze bewogen ruim € 1,5 miljoen KOT uit te keren. Hiertoe heeft hij valse aanvragen KOT opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast heeft hij valse jaaroverzichten gastouderopvang opgemaakt, onjuiste…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 42 maanden en het betalen van…
Rechtbank Overijssel|12 november 2024|ECLI:NL:RBOVE:2024:5865
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 42 maanden en het betalen van schadevergoedingen. De verdachte is schuldig bevonden aan oplichting, meermalen gepleegd, medeplegen van gewoonte witwassen, diefstal, voorwerpen/gegevens voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.