Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 maart 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:1961

Pandjeshuis. Hof veroordeelt vennoot ter zake van het niet deugdelijk voeren van de voorgeschreven administratie (opkopersregister) en voor valsheid in geschrift ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening. Hof spreekt vrij van artikel 13-1 van de Flora- en faunawet, heling en witwassen.

Parket bij de Hoge Raad|29 augustus 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1119

Nr. 15/03491 Zitting: 29 augustus 2017 (bij vervroeging) Mr. D.J.C. Aben Conclusie inzake: [verdachte] 1. De verdachte is bij arrest van 10 juli 2015 door het gerechtshof Den Haag wegens 1. “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven” , 2. eerste, tweede en derde…

Rechtbank Amsterdam|5 januari 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:14

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor het medeplegen van handel in en aanwezig hebben van ongeveer 4.000 kg cocaïne, het voorhanden hebben van 5 vuurwapens en munitie en het gewoontewitwassen van 12 miljoen euro. Ontslag van alle rechtsvervolging voor een deel van het bewezen verklaarde feit dat…

Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1055

kunnen dragen, aldus de steller van het middel. 8. De tenlastelegging is toegesneden op artikel 420bis Sr, zodat moet worden aangenomen dat aan het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ dezelfde betekenis toekomt … gelijkluidende delictsbestanddeel in deze strafbepaling. Gelet op het doel en de strekking van artikel 420bis Sr, alsmede op de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling, moet worden aangenomen dat niet hoeft te worden bewezen

Rechtbank Oost-Brabant|21 augustus 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:3760

valt daar niet onder. 4.21. De Curator heeft ook summier verwezen naar strijd met artikel 420bis Sr (de Nederlandse witwasbepaling). Interfood betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Met onrechtmatige … gemotiveerde betwisting door Interfood heeft de Curator onvoldoende gesteld waaruit de schending van artikel 420bis Sr door Interfood zou bestaan. 4.22. Om de hiervoor genoemde redenen wijst de rechtbank het beroep

Rechtbank Midden-Nederland|26 april 2017|ECLI:NL:RBMNE:2017:2252

door te handelen in strijd met verschillende wettelijke bepalingen (waaronder artikelen 328ter, 225, 326, 140, 420bis Sr en 7:401 BW) en doordat het handelen van [gedaagden c.s.] in strijd

Rechtbank Amsterdam|8 maart 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:1747

Voorwerpen kunnen slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van artikel 420bis Sr als zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan de in artikel 420bis Sr

Parket bij de Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:653

Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis Sr, Deventer 2016, p. 88, en V. Mul, ‘Commentaar op artikel 420bis Sr’, in: C.P.M. Cleiren

Rechtbank Noord-Nederland|29 maart 2021|ECLI:NL:RBNNE:2021:1002

vermoeden dat de op zijn rekening gestorte geldbedragen afkomstig waren van misdrijf. Opzetwitwassen ex artikel 420bis Sr. Verdachte heeft ontkend dat hij wist dat de op zijn rekening overgemaakte geldbedragen afkomstig waren … geldbedragen van misdrijf afkomstig waren. Aldus is sprake geweest van opzetwitwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr. Uitgaande van de WhatsApp berichten blijkt dat verdachte wist van het storten van geldbedragen

Rechtbank Rotterdam|2 juli 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BD6206

wist dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf; (art.420ter juncto 420bis SR) Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden … telkens) wist dat bovenomschreven voorwerp(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf; (art. 420bis SR

Parket bij de Hoge Raad|3 december 2013|ECLI:NL:PHR:2013:2402

daarmee nog niet gezegd dat het bewezenverklaarde als witwassen in de zin van art. 420bis Sr kan worden gekwalificeerd. Het punt is namelijk dat de Hoge Raad sinds zijn arrest … BM4440, NJ 2010/655 de teugels met betrekking tot de kwalificatie van opzetwitwassen (art. 420bis Sr) en schuldwitwassen (art. 420quater Sr) krachtig heeft aangetrokken. In dat arrest heeft de Hoge Raad na aanhaling

Parket bij de Hoge Raad|25 september 2007|ECLI:NL:PHR:2007:BA2279

onderhavige zaak is echter wegens verdenking van overtreding van artikel 225 en 420bis Sr en de Opiumwet verleend en dus niet louter ter zake van fiscale delicten. Nu klager niet alleen voor … ligt. 8 Kamerstukken II 1999-2000, 27 159, nr. 3, p. 5. 9 Vgl. art. 420bis Sr. Aan witwassen staat niet in de weg dat het voorwerp afkomstig is van een misdrijf

Parket bij de Hoge Raad|9 december 2014|ECLI:NL:PHR:2014:2832

Hoge Raad van oordeel is dat op grond van doel en strekking van art. 420bis Sr en mede in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling moet worden … oordeel dat verdachte van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.” 8. Artikel 420bis Sr luidt als volgt : “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11017

Mega Eclips. Bewezenverklaring van het witwassen van vier gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van…

Rechtbank Oost-Brabant|25 maart 2020|ECLI:NL:RBOBR:2020:1737

oplevert. Op grond van artikel 70 lid 1 sub 3 jo. artikel 416 Sr en 420bis Sr bedraagt de strafrechtelijke verjaringstermijn voor opzetheling en witwassen twaalf jaar. De verjaringstermijn gaat daarbij … betekent dat hij gehandeld heeft in strijd met de wettelijke plicht van artikel 416 en 420bis Sr. De Staat heeft als gevolg van dit onrechtmatig handelen € 800.000,- schade geleden, bestaande

Hoge Raad|3 juli 2012|ECLI:NL:HR:2012:BW9987Aangehaald in 5 uitspraken

strafbaar gesteld bij art. 140, derde lid, Sr, art. 225 Sr, art. 326 Sr, art. 420bis Sr, art. 5:56 Wet op het financieel toezicht

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 oktober 2022|ECLI:NL:GHSHE:2022:3526

420ter, eerste lid, Sr opgenomen delict 'gewoontewitwassen' is de specialis van het generalis witwas-artikel 420bis Sr. In de onderhavige zaak is de vraag of een brondelict ten grondslag ligt

Rechtbank Utrecht|25 maart 2011|ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9270

uitmaakt van de Rabobank Groep. Er is aangifte gedaan van witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr. Het vorenstaande heeft aanleiding gegeven tot de opname in het externe verwijzingsregister. Dit register … aangifte gedaan van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr., witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr. en deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 140 Sr. Het vorenstaande heeft

Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724

voorhanden hebben de (onmiddellijke) opbrengsten van eigen misdrijf betreft, wordt bij artikel 420bis Sr van de verdachte een handeling gevergd die erop is gericht om zijn criminele opbrengsten veilig te stellen … zake van de geldbedragen en de luxegoederen als witwassen in de zin van artikel 420bis Sr worden gekwalificeerd. Nu de verdachte dergelijke handelingen blijkens de bewijsmiddelen met grote regelmaat heeft gepleegd

Rechtbank Gelderland|3 december 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:8514

gewoontewitwassen enkel kan als sprake is van (opzet)witwassen in de zin van artikel 420bis Sr (en dus niet artikel 420bis.1 Sr) zal de rechtbank gewoontewitwasssen ten aanzien van dit deel … geldbedragen. Daarmee is geen sprake van een verhullende handeling, zoals bedoeld in artikel 420bis Sr. Dat betekent dat deze feiten niet kunnen worden gekwalificeerd als (gewoonte)witwassen. De rechtbank is van oordeel