52 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepMega Zevenblad, omvangrijke boilerroomfraude. Beroep specialiteitsbeginsel verworpen. Oplichting met valsheid…
Gerechtshof Amsterdam|13 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1681
Witwassen (art. 420bis Sr) 4. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). [verdachte] is krachtens een beslissing van de Spaanse rechter van 13 november 2013 overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. In de beslissing is vermeld
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Marvel. Vernietiging vonnis eerste aanleg. Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld…
Gerechtshof Amsterdam|15 september 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2146
stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis en 420ter Sr opgenomen bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ niet is vereist dat uit de bewijs-middelen
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
vraag of dit witwassen dient te worden aangemerkt als gewoonte in de zin van artikel 420ter Sr acht het hof de inhoud van de navolgende tapgesprekken van belang. Op 27 september
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak Kringloop. Het hof veroordeelt verdachte voor gewoontewitwassen, witwassen en deelneming aan een…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 april 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2657
verdachte] primair (gewoonte)witwassen van een achttal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen heeft gepind
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|25 februari 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:1154
Veroordeling van voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam voor medeplegen van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Jarenlange en structurele oplichting van de gemeente Amsterdam en leasebedrijf waardoor verdachte een bedrag van ruim 3 miljoen euro heeft verworven en voorhanden gehad.…
- Strafrecht overigHoger beroepHoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:818. Fraude met postzegels. NO-verweer verworpen. Vrijspraak medeplegen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 juni 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1752
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr). De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2639
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993027-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2640
oplichting (art. 326 Sr) en/of valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) en/of (gewoonte)witwassen (art. 420ter Sr / art. 420bis Sr / art. 420quater Sr). (parketnummer 13/993099-08) [bedrijf 3] (ook handelend onder
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte is veroordeeld voor mensenhandel, terwijl het in artikel 273f, eerste lid onder sub 1, 3, 4, 6 en 9…
Gerechtshof Amsterdam|11 juni 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:3501
wetboek” worden genoemd: mensenhandel, artikel 273f Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), witwassen, artikelen 420bis en 420ter Sr, Deze feiten zijn voorts aangekruist onder het kopje “Geef in voorkomend geval
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808
Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigHoger beroepVerkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct…
Gerechtshof Den Haag|14 december 2023|ECLI:NL:GHDHA:2023:2925
Verkoop van harddrugs via darkweb-marktplaatsen en gewoontewitwassen van bitcoins. Er is geen direct brondelict aan te wijzen voor de herkomst van ruim BTC 625 die op een account van de verdachte zijn gestort. Deze bitcoins vertegenwoordigden een waarde van ruim € 613.000,-, terwijl de verdachte in de betreffende…
- Strafrecht overigHoger beroepHoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:810. Fraude met postzegels. Bewijs wetenschap verdachte.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 juni 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1751
plegen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr) en/of het plegen van witwassen (artikel 420ter Sr) en/of het plegen van oplichting (artikel 326 Sr). De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.