463 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag (art. 98.4 Sv jo. art. 552a Sv) over beslag (art. 94 Sv) op stukken en gegevens(dragers)…
Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:307
notariskantoor) i.v.m. verdenking niet melden ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft) en witwassen (art. 420bis Sr, 420ter Sr en/of 420quater Sr). M1: De klacht dat de rb ten onrechte het beklag m.b.t. alle … hebben gemaakt aan (het maken van een gewoonte van) (schuld)witwassen ex art. 420bis Sr, 420ter Sr en/of 420quater Sr door te faciliteren in het opmaken van hypotheek- en leveringsakten waarbij
- Strafrecht overigHoger beroepArtikel 69 van de AWR en de artt. 225 en 420ter Sr. Bevestiging van het vonnis met uitzondering van de straf…
Gerechtshof Den Haag|29 januari 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:132
Artikel 69 van de AWR en de artt. 225 en 420ter Sr. Bevestiging van het vonnis met uitzondering van de straf en motivering daarvan. Doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift (aangiften
- Strafrecht overigConclusie AG. Kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting (art. 326 Sr), gewoontewitwassen (art…
Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:953
Conclusie AG. Kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting (art. 326 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Slagend middel over de kwalificatie van een deel … deze bedragen heeft geoordeeld dat sprake is van witwassen in de zin van art. 420ter Sr. 3.7 Het middel slaagt. 4 Het tweede middel 4.1 Het tweede middel klaagt
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); medeplegen opzettelijke gebruikmaking van vals…
Parket bij de Hoge Raad|9 september 2025|ECLI:NL:PHR:2025:940
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); medeplegen opzettelijke gebruikmaking van vals geschrift (art. 225 lid 1 Sr). M met 3 klachten tegen bewezenverklaring medeplegen gewoontewitwassen. 1. Klacht dat niet is bewezenverklaard
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); medeplegen opzettelijke gebruikmaking van vals…
Parket bij de Hoge Raad|9 september 2025|ECLI:NL:PHR:2025:942
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); medeplegen opzettelijke gebruikmaking van vals geschrift (art. 225 lid 1 Sr). M1 met 2 klachten tegen bewezenverklaring medeplegen gebruikmaken vals geschrift: 1. Klacht
- Strafrecht overigConclusie AG. PGB-fraude door zorgverlener. Medeplegen feitelijke leidinggeven aan valsheid in geschrift…
Parket bij de Hoge Raad|10 maart 2026|ECLI:NL:PHR:2026:11
feitelijke leidinggeven aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). M1 voldoet niet aan vereisten cassatiemiddel a.b.i. art. 437 lid 2 Sv. Daarmee
- Strafrecht overigGrondslagverlating. Wijziging tll. Artt. 313 en 314 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit…
Parket bij de Hoge Raad|2 september 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1881
primair toegesneden art. 420bis.1 aanhef en onder a, Sr en art. 420ter Sr en subsidiair op art. 420bis.1 aanhef en onder a Sr onderscheidenlijk art. 420quater.1 aanhef en onder a, Sr … gericht op het in artikel 420bis onder b Wetboek van Strafrecht (Sr) (juncto artikel 420ter Sr) neergelegde strafbare feit. Het door de rechtbank bewezen verklaarde feit valt ook onder die delictsomschrijving
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van…
Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:748
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv: digitale-gegevensdragers (o.a. smartphone) in beslag genomen door
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf…
Gerechtshof Den Haag|2 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1570
420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf afkomstig goud en sieraden verkocht aan een onderneming te Leidschendam. Het ging om omgesmolten
- Strafrecht overigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft…
Parket bij de Hoge Raad|29 januari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:87
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 95 uren, subsidiair 48 dagen hechtenis. Art. 22d.3 Sr schrijft voor
- Strafrecht overigMedeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1410
Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van…
Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1263
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota
- Strafrecht overigMilitaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewezenverklaring witwassen gebaseerd op…
Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:436
Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewezenverklaring witwassen gebaseerd op kasopstelling. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 t.a.v. het bewijs van de afkomst uit misdrijf van voorwerpen
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van…
Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1261
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:364
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak
- Strafrecht overigArt. 420bis en art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt…
Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1841
420bis en art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag … gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr (witwassen) “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8988
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 14 maanden Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer
- Strafrecht overigBTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijke leiding…
Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:885
doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Niet beslist
- Strafrecht overigConclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewijsklacht…
Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:195
Conclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewijsklacht over feitelijke leidinggeven en middel van de benadeelde partij over het oordeel dat haar vordering een onevenredige belasting voor
- Strafrecht overigHoger beroepArtt. 420bis Sr, 420ter Sr en 225 lid 2 Sr. Veroordeling ter zake van medeplegen van gewoontewitwassen…
Gerechtshof Den Haag|10 december 2021|ECLI:NL:GHDHA:2021:2457
Artt. 420bis Sr, 420ter Sr en 225 lid 2 Sr. Veroordeling ter zake van medeplegen van gewoontewitwassen (verhullen van de werkelijke aard en/of de herkomst van gelden door middel van het construeren
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.