Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|25 juni 2013|ECLI:NL:PHR:2013:901

1.Gewoontewitwassen. Art. 420ter Sr. Voorhanden hebben voorwerp afkomstig uit zelf begaan misdrijf. 2. Svm. en vervangende hechtenis. Art. 36f. 3 (oud) Sr en art. 24c Sr. Ad 1. HR herhaalt ECLI

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 mei 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9807

420ter Sr.: Veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf voor het medeplegen van gewoontewitwassen. De echtgenote van verdachte heeft in de ten laste gelegde periode grote geldbedragen verduisterd. In het dossier is geen wettig

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1078

Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:878

Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd

Parket bij de Hoge Raad|18 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:482

authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Eerste middel klaagt o.m. over oordeel hof dat opgave van btw-nummer in notariële akte van koop

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:183

valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) m.b.t. Wajong-gelden en subsidie. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE

Gerechtshof Den Haag|10 juni 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1454

Artt. 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van: 1 primair: oplichting, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden

Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:989

Conclusie AG. Art. 225, 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplegen van oplichting, van valsheid in geschrift en van gewoontewitwassen. Falende klachten over de bewijsvoering van (medeplegen van) oplichting onder meer omdat

Parket bij de Hoge Raad|18 maart 2025|ECLI:NL:PHR:2025:120

Witwassen en valsheid in geschrift bij groothandel groente en fruit. (Medeplegen van) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), (medeplegen van) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr), voorhanden hebben gaspistool en munitie

Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1839

420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag … gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr (witwassen) “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft

Parket bij de Hoge Raad|26 augustus 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1842

420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag … gelden en goederen uit misdrijf verkregen waren.” 7. De hier relevante artikelen 420bis Sr en 420ter Sr luiden als volgt: Artikel 420bis Sr “1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|14 maart 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:1724

420ter Sr en art. 3C Opw. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van grote geldbedragen en aan het aanwezig hebben van bijna 12 kilo hennep in haar schuur. De door

Gerechtshof Den Haag|10 december 2021|ECLI:NL:GHDHA:2021:2459

Artt. 420bis Sr en 420ter Sr, Opiumwet, Wet wapens en munitie, Telecommunicatiewet. Veroordeling ter zake van gewoontewitwassen (looninkomsten uit gefingeerd dienstverband, contante uitgaven en contanten), voorhanden hebben van hasjiesj, een drietal wapens

Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:268

Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379

cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 mei 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9805

artt. 321, 322 en 420ter Sr.: Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf voor verduistering uit hoofde van haar dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Het hof heeft vastgesteld dat verdachte, op grond van bevoegdheden uit hoofde

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1229

Artikelen 47, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Gerechtshof Den Haag|14 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1694

Artt. 36f, 225, 326 en 420ter Sr. Oplichting Belastingdienst door het ten onrechte aanvragen van huurtoeslagen. Toeslagen werden uitbetaald op bankrekeningen van derden waarover de verdachte kon beschikken. Voorts heeft de verdachte

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:4

Conclusie AG. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:78. Bewijsklachten gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. De conclusie strekt in zoverre tot verwerping van het beroep. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:882

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet