Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:880

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Parket bij de Hoge Raad|19 mei 2026|ECLI:NL:PHR:2026:410

Conclusie AG. Oplichting (art. 326 Sr), medeplegen van gewoontewitwassen (art. art. 420bis jo art. 420ter Sr), valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) (art. 225 Sr), computervredebreuk (art. 138ab Sr), met het oogmerk computervredebreuk

Parket bij de Hoge Raad|16 december 2025|ECLI:NL:PHR:2025:1370

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middel over ontbreken voldoende nauwkeurige aanwijzing bewijsmiddelen faalt. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep (81.1 RO). Samenhang met 23/03602 en 24/04317 P. PROCUREUR-GENERAAL

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:883

Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Uos dat verklaringen medeverdachte van bewijs

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:884

doen van aangifte omzetbelasting (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 Sr). 1. Verzoek tot voegen

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1063

onvervalst (art. 225 Sr), oplichting, (art. 326 Sr), verduistering (art. 321 Sr), gewoonte witwassen (art. 420ter Sr). Falende bewijsklacht (middel 1) m.b.t. beschikkingsmacht verdachte over € 29.000,- i.v.m. hoedanigheid als zaakvoerder. De bewijsklachten

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:406

EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 420ter Sr. Medeplegen van (gewoonte)witwassen van geldbedragen tot ruim € 1,6 miljoen en een BMW X6; rol van financieel, juridisch en fiscaal adviseur; gebruikmaking van schijnconstructies

Parket bij de Hoge Raad|12 januari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:31

verdachte eerder in Duitsland onherroepelijk is veroordeeld voor de tenlastegelegde feiten (gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr)). 2. Klacht over schending beginselen behoorlijke procesorde vanwege

Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2021|ECLI:NL:PHR:2021:967

Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900

Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1382

Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing

Gerechtshof Den Haag|7 mei 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1578

Opiumwet. Artikelen 55 en 57 Sr. Artikelen 225, 420bis en 420ter Sr. Grootschalige illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. Gevaar volksgezondheid. Groothandel niet bewezen. Strafoplegging: ten gevolge van overschrijding van de redelijke

Parket bij de Hoge Raad|22 april 2025|ECLI:NL:PHR:2025:445

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). Middel 1: levert het ophalen en wegbrengen van geldbedragen naar loods waar het geld wordt geteld ‘verbergen’ en/of ‘verhullen’ van de herkomst a.b.i

Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:954

Conclusie AG. Kinderopvangtoeslagfraude. Medeplegen van oplichting (art. 326 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Slagend eerste middel over de bewezenverklaring van gewoontewitwassen

Parket bij de Hoge Raad|4 november 2025|ECLI:NL:PHR:2025:987

Conclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr); opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd

Parket bij de Hoge Raad|19 oktober 2021|ECLI:NL:PHR:2021:991

Conclusie AG. Art. 326 en 420ter Sr. Beleggingsfraude. Medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen van gewoontewitwassen. Falende klachten over de bewezenverklaarde feiten onder meer omdat uit de bewijsmiddelen niet zou blijken

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1228

Artikelen 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Parket bij de Hoge Raad|4 november 2025|ECLI:NL:PHR:2025:968

Conclusie AG. Jaddoe. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Falend M1 over bewezenverklaarde medeplegen. Falend M2 over oordeel dat uit de belastingontduiking verkregen gelden niet individualiseerbaar zijn. Deze conclusie strekt vanwege schending redelijke

Parket bij de Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:926

betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer

Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:52

Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 47, 420bis en 420ter Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders

Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:433

Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Onder meer bewijsklachten m.b.t. feitelijk bestuurderschap verdachte na overname rechtspersoon, medeplegen en gewoontewitwassen. Conclusie strekt