Zoekresultaten

Gerechtshof Den Haag|22 september 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:1804Aangehaald in 9 uitspraken

420ter Sr – medeplegen van gewoontewitwassen + 3 sub b Opiumwet - hennepteelt; GEV 43 maanden + beslag. Vernietiging. Bewezenverklaring van gewoontewitwassen van bitcoins en een geldbedrag. Het hof is van oordeel dat bitcoins, vanwege

Gerechtshof Den Haag|22 september 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:2004

420ter Sr - medeplegen van gewoontewitwassen + 227b Sr - bijstandsfraude; GEV 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met algemene + bijzondere voorwaarden + BP + beslag. Bevestiging, behalve t.a.v. de beslagbeslissing

Gerechtshof Den Haag|29 januari 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:132

Artikel 69 van de AWR en de artt. 225 en 420ter Sr. Bevestiging van het vonnis met uitzondering van de straf en motivering daarvan. Doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift (aangiften

Gerechtshof Den Haag|2 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1570

420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf afkomstig goud en sieraden verkocht aan een onderneming te Leidschendam. Het ging om omgesmolten

Gerechtshof Den Haag|10 december 2021|ECLI:NL:GHDHA:2021:2457

Artt. 420bis Sr, 420ter Sr en 225 lid 2 Sr. Veroordeling ter zake van medeplegen van gewoontewitwassen (verhullen van de werkelijke aard en/of de herkomst van gelden door middel van het construeren

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 mei 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9807

420ter Sr.: Veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf voor het medeplegen van gewoontewitwassen. De echtgenote van verdachte heeft in de ten laste gelegde periode grote geldbedragen verduisterd. In het dossier is geen wettig

Gerechtshof Den Haag|10 juni 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1454

Artt. 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van: 1 primair: oplichting, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden

Gerechtshof Den Haag|10 december 2021|ECLI:NL:GHDHA:2021:2459

Artt. 420bis Sr en 420ter Sr, Opiumwet, Wet wapens en munitie, Telecommunicatiewet. Veroordeling ter zake van gewoontewitwassen (looninkomsten uit gefingeerd dienstverband, contante uitgaven en contanten), voorhanden hebben van hasjiesj, een drietal wapens

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|8 mei 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9805

artt. 321, 322 en 420ter Sr.: Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf voor verduistering uit hoofde van haar dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Het hof heeft vastgesteld dat verdachte, op grond van bevoegdheden uit hoofde

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1229

Artikelen 47, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Gerechtshof Den Haag|14 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1694

Artt. 36f, 225, 326 en 420ter Sr. Oplichting Belastingdienst door het ten onrechte aanvragen van huurtoeslagen. Toeslagen werden uitbetaald op bankrekeningen van derden waarover de verdachte kon beschikken. Voorts heeft de verdachte

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:406

EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 420ter Sr. Medeplegen van (gewoonte)witwassen van geldbedragen tot ruim € 1,6 miljoen en een BMW X6; rol van financieel, juridisch en fiscaal adviseur; gebruikmaking van schijnconstructies

Gerechtshof Den Haag|7 mei 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1578

Opiumwet. Artikelen 55 en 57 Sr. Artikelen 225, 420bis en 420ter Sr. Grootschalige illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. Gevaar volksgezondheid. Groothandel niet bewezen. Strafoplegging: ten gevolge van overschrijding van de redelijke

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1228

Artikelen 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Gerechtshof Den Haag|10 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1892

weten (onder meer): - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of -(gewoonte) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en/of - oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of … weten (onder meer) : - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte ) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en /of - oplichting van de Belastingdienst /toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel

Gerechtshof Den Haag|9 maart 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:1395

weten (onder meer): - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en/of - oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of … weten (onder meer) : - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte ) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en /of - oplichting van de Belastingdienst /toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|24 maart 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:2658

verdachte] primair (gewoonte) witwassen van een zestal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. [verdachte] heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd … medeplegen van (gewoonte)witwassen van een vijftal geldbedragen ten laste gelegd, strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. Verdachte heeft bekend dat hij tegen betaling heeft gepind van bankrekeningen waarmee gefraudeerd is. [aangever

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 januari 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:249

Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr). Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor

Gerechtshof Den Haag|1 februari 2022|ECLI:NL:GHDHA:2022:346

Veroordeling voor (het medeplegen van) schuldwitwassen en gewoontewitwassen (feit 1), het treffen van voorbereidingshandelingen voor de uitvoer van harddrugs (feit 3) en het plegen van bedreigingen (feiten 4 en 5). Vrijspraak van het aanwezig hebben van MDMA (feit 2) en de uitvoer van MDMA en XTC-tabletten (feit 6).…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 januari 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:248

Sr) en/of - mensenhandel (artikel 273f Sr) en/of - ( een gewoonte maken van) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr). Zaak met parketnummer 05-109464-14 (gevoegd): 1. hij op of omstreeks