Zoekresultaten

Hoge Raad|19 mei 2015|ECLI:NL:HR:2015:1256Aangehaald in 11 uitspraken

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 2. Last tot tul van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Ad 1. HR verwijst naar relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150, en uit ECLI

Gerechtshof Den Haag|10 juni 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1454

Artt. 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van: 1 primair: oplichting, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1229

Artikelen 47, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1228

Artikelen 51, 57, 225, 326 en 420ter Sr. De verdachte heeft (met zijn bedrijven) gedurende een ruime periode de Belastingdienst opgelicht, door met opzet kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te (laten) vragen terwijl

Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2015|ECLI:NL:PHR:2015:480

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 2. Last tot tul van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Ad 1. HR verwijst naar relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150, en uit ECLI

Parket bij de Hoge Raad|12 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:978Aangehaald in 9 uitspraken

gebruikte bestanddelen ‘omzetten’ en ‘een gewoonte maken’ als bedoeld in art. 420bis Sr respectievelijk art. 420ter Sr. De middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking. 5. Blijkens het bestreden arrest

Parket bij de Hoge Raad|26 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1015

niet onbegrijpelijk verstaan als te zijn toegesneden op gewoontewitwassen in de zin van art. 420ter Sr. Uit de kwalificatie van het bewezen verklaarde volgt dat het hof is uitgegaan van een tenlastelegging … hiervoor weergegeven tekst van de tenlastelegging is in lijn met het bepaalde in art. 420ter Sr opgenomen dat “bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf, van het plegen

Gerechtshof Den Haag|10 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1892

weten (onder meer): - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of -(gewoonte) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en/of - oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of … weten (onder meer) : - valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of - ( gewoonte ) witwassen (artikel 420bis jo 420ter Sr) en /of - oplichting van de Belastingdienst /toeslagen en/of (een of meer) ander(en) (artikel

Parket bij de Hoge Raad|9 juni 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1489

laat uiteraard onverlet dat de strafverzwarende kwalificatie “een gewoonte maken” als bedoeld in art. 420ter Sr uit de bewezenverklaring en de bewijsconstructie moet kunnen worden afgeleid en dat het oordeel … witwassen. (…). Op geen enkele manier heeft het hof gemotiveerd waarom sprake is van 420ter Sr

Gerechtshof Den Haag|14 juli 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:2188

betrokkene 1] een verdenking is ontstaan ter zake overtreding van artikel 420bis Sr en artikel 420ter Sr, te weten opzettelijk witwassen en gewoontewitwassen. In dit onderzoek zijn ook de vader

Gerechtshof Den Haag|19 mei 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:1204

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 mei 2015 een klacht van klanten van de Rabobank in een artikel 12 strafvorderingsprocedure afgewezen. Een aantal particuliere klanten van de Rabobank heeft in 2014 bij het Haagse gerechtshof een klacht ingediend tegen afdoening door het Openbaar Ministerie in de Libor-kwestie,…

Rechtbank Overijssel|13 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:1837

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 50-jarige man uit Borne wegens het doen van valse belastingaangiften voor anderen en witwassen tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het inbeslaggenomen bedrag van € 122.330 euro is verbeurd verklaard. Vanwege de…

Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:952

420quater van het Wetboek van Strafrecht, hierna: Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) van ontvangen huurinkomsten van de woning aan de [adres] te [woonplaats] ten laste is gelegd

Parket bij de Hoge Raad|24 maart 2015|ECLI:NL:PHR:2015:819

terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.” Art. 420ter Sr luidde als volgt: “Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft

Rechtbank Overijssel|14 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:3130

vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is telkens strafbaar gesteld bij artikel 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten

Rechtbank Overijssel|9 juni 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:2771

strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 47 en 420bis juncto 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten

Rechtbank Overijssel|28 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:3129

vrijspreken. 6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde is (telkens) strafbaar gesteld bij artikel 420ter Sr juncto artikel 420bis en bij artikel 225 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk