30 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake…
Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:HR:2017:474
Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO. 21 maart
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de…
Hoge Raad|19 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3211
Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b…
Hoge Raad|18 april 2017|ECLI:NL:HR:2017:698
Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's…
Hoge Raad|19 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3207
cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:363
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak … handelen van de verdachte gekwalificeerd als gewoontewitwassen in de zin van art. 420ter Sr. 4.5. Hoewel niet ten aanzien van alle in de bewijsmiddelen vermelde verwijzingen naar gedragingen van de verdachte en/of
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8989Aangehaald in 10 uitspraken
Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden. Overleveringsdetentie. Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996687-15 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8992Aangehaald in 11 uitspraken
Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996500-16 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis
- Strafrecht overigGewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake…
Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:162
Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO. Nr. 15/04573 Zitting … enig misdrijf; 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Art. 420ter Sr: 1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf
- Strafrecht overigMilitaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken
Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8990
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk). Rechtbank Rotterdam Team
- Strafrecht overigMedeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1410
Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:364
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8988
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 14 maanden Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer
- Strafrecht overigGewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:268
Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating
- Strafrecht overigOM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379
cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden
- Strafrecht overigGewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1382
Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De verdachte was bestuurder van een zorginstelling. Vanuit de zorginstelling heeft hij…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9923
openbaar maken van onware balansen en winst- en verliesrekeningen (art. 336 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnummer: 10/997392-15 Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNietige dagvaarding ten aanzien van de criminele organisatie, (vrijspraak) medeplegen hennepteelt…
Rechtbank Den Haag|20 april 2017|ECLI:NL:RBDHA:2017:4092
identiteit en geregeld bij de woning komen (r.o. 4.4.2); 3. Gewoontewitwassen bewezenverklaring en kwalificatie [art. 420ter Sr.]: uit enig misdrijf afkomstig, geen verband gebleken met een bewezenverklaard feit, geen aannemelijke verklaring voor
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.