33 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigCassatieAls leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.4 Sr) en feitelijk leiding geven aan groot aantal…
Hoge Raad|27 juni 2023|ECLI:NL:HR:2023:981Aangehaald in 8 uitspraken
medeplegen van) valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en aan gewoontewitwassen (art. 420bis jo. 420ter Sr) in trustsector. 1. Afwijzing verzoek tot opnieuw horen van getuige die in eerste aanleg door
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag (art. 98.4 Sv jo. art. 552a Sv) over beslag (art. 94 Sv) op stukken en gegevens(dragers)…
Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:307
notariskantoor) i.v.m. verdenking niet melden ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft) en witwassen (art. 420bis Sr, 420ter Sr en/of 420quater Sr). M1: De klacht dat de rb ten onrechte het beklag m.b.t. alle … hebben gemaakt aan (het maken van een gewoonte van) (schuld)witwassen ex art. 420bis Sr, 420ter Sr en/of 420quater Sr door te faciliteren in het opmaken van hypotheek- en leveringsakten waarbij
- Strafrecht overigOp tegenspraakArt. 420ter Sr en art. 3C Opw. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van grote…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|14 maart 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:1724
420ter Sr en art. 3C Opw. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van grote geldbedragen en aan het aanwezig hebben van bijna 12 kilo hennep in haar schuur. De door
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 47, 420bis en 420ter Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:52
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 47, 420bis en 420ter Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:433
Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Onder meer bewijsklachten m.b.t. feitelijk bestuurderschap verdachte na overname rechtspersoon, medeplegen en gewoontewitwassen. Conclusie strekt
- Strafrecht overigConclusie AG. Handel in cocaïne en (gewoonte)witwassen, art. 2.B, 3.C en 10a Ow en 420bis en 420ter Sr…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:266
cocaïne en (gewoonte)witwassen, art. 2.B, 3.C en 10a Ow en 420bis en 420ter Sr. Klachten over verwerping onrechtmatigheidsverweren (OVC en stelselmatige observatie in de woning), bewijsklacht en klacht tegen
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2023|ECLI:NL:PHR:2023:857
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht witwassen ivm eenvoudige kasopstelling; 2. Bewijsklachten art. 11a OW. 3. Uitleg strafbepaling art. 11a OW. De conclusie strekt
- Strafrecht overigConclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. Conclusie strekt tot verwerping van het…
Parket bij de Hoge Raad|12 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:780
Conclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 21/05167, 21/05221, 21/05219. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Nummer21/05079 Zitting 12 september
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2023|ECLI:NL:PHR:2023:856
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht witwassen ivm eenvoudige kasopstelling; 2. Bewijsklachten art. 11a OW. 3. Uitleg strafbepaling art. 11a OW. De conclusie strekt
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling voor gewoontewitwassen, art. 420bis jo. art. 420ter Sr. 1. Klacht over de…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:269
Conclusie AG. Veroordeling voor gewoontewitwassen, art. 420bis jo. art. 420ter Sr. 1. Klacht over de afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen; 2, 3 en 4. bewijsklachten; 5. klacht
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling voor o.m. medeplegen uitvoer cocaïne en amfetamine (art. 2.A Opiumwet), deelneming…
Parket bij de Hoge Raad|4 juli 2023|ECLI:NL:PHR:2023:652
amfetamine (art. 2.A Opiumwet), deelneming aan criminele organisatie (art. 11b Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Art. 359.3 Sv. Heeft hof verzuimd inhoud van bewijsmiddelen op te nemen? 2. Bewijsklacht
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), medeplegen van opzettelijke overtreding van…
Parket bij de Hoge Raad|12 december 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1229
Conclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), medeplegen van opzettelijke overtreding van art. 2:3a Wft, meermalen gepleegd en medeplegen van opzettelijke overtreding van art. 3 Wet inzake geldtransactiekantoren, meermalen gepleegd
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:53
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter…
Parket bij de Hoge Raad|17 januari 2023|ECLI:NL:PHR:2023:50
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders…
- Strafrecht overigHoger beroepOntnemingszaak onderzoek Arville. Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel gebaseerd op artikel 36e lid 2…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 mei 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:3815
maken van een gewoonte van het plegen van opzetheling (artikel 417 Sr) of witwassen (artikel 420ter Sr) ten aanzien van de opbrengsten van strafbare feiten gepleegd door [echtgenoot] . 5.2.2. De rechtbank
- Strafrecht overigConclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Ambtshalve opmerkingen i.v.m…
Parket bij de Hoge Raad|5 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:747Aangehaald in 7 uitspraken
Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Ambtshalve
- Strafrecht overigHoger beroepMega Zevenblad, omvangrijke boilerroomfraude. Beroep specialiteitsbeginsel verworpen. Oplichting met valsheid…
Gerechtshof Amsterdam|13 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1681
Witwassen (art. 420bis Sr) 4. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). [verdachte] is krachtens een beslissing van de Spaanse rechter van 13 november 2013 overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. In de beslissing is vermeld
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Marvel. Vernietiging vonnis eerste aanleg. Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld…
Gerechtshof Amsterdam|15 september 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2146
stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis en 420ter Sr opgenomen bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ niet is vereist dat uit de bewijs-middelen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen gedurende een periode van ruim vier jaren. De rechtbank legt een…
Rechtbank Oost-Brabant|25 april 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:1953
rechtbank kwalificeert het handelen van verdachte dan ook als gewoontewitwassen, zoals strafbaar gesteld in artikel 420ter Sr. Ten aanzien van feit 2. Op dezelfde gronden als met betrekking tot feit
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering…
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:6693
Veroordeling voor gewoontewitwassen van in totaal € 1.133.432,63. Vrijspraak van oplichting en verduistering. Geldboete i.p.v. gevangenisstraf i.v.m. forse overschrijding redelijke termijn en omdat verdachte zich in het buitenland bevindt. Het strafmaatverweer van de verdediging wordt verworpen. Toepassing van artikel…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.