Zoekresultaten

Gerechtshof Den Haag|13 augustus 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:2670Aangehaald in 6 uitspraken

gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de vraag of 437 Sr een wettelijke administratieplicht voor de professionele inkoper van auto-onderdelen inhoudt (4.31). Van een professionele handelaar in auto-onderdelen … gelegenheid wordt gesteld zich nader uit te laten over de vraag of art. 437 Sr voor de professionele inkoper van auto-onderdelen een wettelijke registratieplicht inhoudt. VbV heeft deze vraag

Rechtbank Oost-Brabant|14 februari 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:827

Verdachte, een pandjeshuis, heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van schuldheling, het niet voeren van een juiste administratie, het aanbieden en verstrekken van kredieten zonder daartoe verleende vergunning en witwassen. Verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 36.800,--.

Rechtbank Oost-Brabant|14 februari 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:826

Verdachte heeft zich, als feitelijk leidinggevende van een pandjeshuis, schuldig gemaakt aan schuldheling en het niet voeren van een deugdelijke administratie. Tevens heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift, medeplegen van witwassen, handel in en het voorhanden hebben van cocaïne…