Zoekresultaten

Gerechtshof Den Haag|30 september 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2977

Verdenking van medeplegen van gewoontewitwassen door borgsommen voor verhuur en huurpenningen contant in ontvangst te nemen naar oordeel hof niet wettig en overtuigend bewezen. Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter van het…

Gerechtshof Den Haag|30 september 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2975

Verdenking van medeplegen van gewoontewitwassen door borgsommen voor verhuur en huurpenningen contant in ontvangst te nemen naar oordeel hof niet wettig en overtuigend bewezen. Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter van het…

Gerechtshof Den Haag|9 september 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2910

Vrijspraak van het in dwaling brengen van verzekeraars (art. 327 Sr). Rol medeverdachte. Onvoldoende bewijs dat de verdachte wist of de aanmerkelijke kans aanvaardde dat de verzekeringsmaatschappijen in dwaling werden gebracht. Vrijspraak witwassen. Niet kan worden vastgesteld dat het geldbedrag afkomstig is van een…

Gerechtshof Den Haag|24 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2087

Juridisch kader 420bis Sr. Vrijspraak van witwassen. De verdachte heeft met zijn verklaring een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over de legale herkomst van het geld in kwestie, die niet is ontkracht door openbaar ministerie.

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1924

Ennetcom-zaak; medewerkster van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, het gelijkheidsbeginsel, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1925

Ennetcom-zaak; bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de Ennetcomdata in Canada en van het…

Gerechtshof Den Haag|11 juni 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1923

Ennetcom-zaak; oprichter en middellijk bestuurder van bedrijf dat zich bezighield met de verkoop van producten waarmee versleutelde e-mails konden worden verstuurd en ontvangen. Bespreking van verweren over o.a. de volledigheid van het dossier, de start van het onderzoek, de rechtmatigheid van de verkrijging van de…

Gerechtshof Den Haag|12 mei 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:2479

Procesafspraken. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich gedurende een periode van drie jaar bezig heeft gehouden met het plegen van gewoontewitwassen voor een bedrag van minimaal € 4.500.000,-, valsheid in geschrift en het beïnvloeden van getuigen. Ten slotte heeft de verdachte een…

Gerechtshof Den Haag|7 mei 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:1576

Artikelen 18, 40 en 61 Geneesmiddelenwet, artikelen 2, 3, 10 en 11 Opiumwet, artikel 420bis Sr. Artikelen 55 en 57 Sr. Grootschalige illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. Gevaar volksgezondheid. Groothandel niet bewezen. Strafoplegging: ten gevolge van overschrijding van de redelijke termijn…

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:408

Art. 6 EVRM; art. 420bis Sr. Medeplegen witwassen van geldbedragen tot ruim € 1.250.000 door middel van het opzetten van schijnconstructies (o.a. financiering op basis van hypothecaire lening) om geldstromen te verantwoorden; strafoplegging: 23 maanden gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:407

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 26 WWM. (Medeplegen) witwassen van een personenauto en van een contant geldbedrag van ruim € 348.000 en bezit vuurwapen en bijbehorende munitie; strafoplegging: 15 maanden gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:406

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr; Art. 420ter Sr. Medeplegen van (gewoonte)witwassen van geldbedragen tot ruim € 1,6 miljoen en een BMW X6; rol van financieel, juridisch en fiscaal adviseur; gebruikmaking van schijnconstructies; strafoplegging: 3 jaren gevangenisstraf; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|17 maart 2026|ECLI:NL:GHDHA:2026:409

Art. 6 EVRM; Art. 420bis Sr. Medeplegen witwassen van een geldbedrag van € 410.000 waarmee een woning is gefinancierd; strafoplegging: 8 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en 240 uren taakstraf; afwijzing vordering tot verbeurdverklaring van de woning; schending redelijke termijn.

Gerechtshof Den Haag|27 augustus 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1766

Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op last van het Openbaar Ministerie kan naar het oordeel van het hof niet met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten dat de geldbedragen (waaronder…

Gerechtshof Den Haag|28 juli 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1565

Op grond van de inhoud van TCI informatie in combinatie met bevindingen ten tijde van de aanhouding was sprake van een redelijk vermoeden van schuld ten aanzien van witwassen. Opsporingsambtenaren op grond van artikel 96 en 96b Sv bevoegd tot inbeslagname respectievelijk doorzoeking van de auto. Overwegingen ten…

Gerechtshof Den Haag|3 juli 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1578

Criminele organisatie Opiumwet. Handel in harddrugs. Voorbereidingshandelingen. Witwassen.

Gerechtshof Den Haag|22 mei 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:1081

Jeugdzaak. Overweging over reikwijdte artikel 9 Opiumwet en de grens tussen ‘doorzoeken’ en ‘zoekend rondkijken’. Het hof overweegt dat de verbalisant in het onderhavige geval gerechtigd was om de lakens opzij te schuiven dan wel tussen de lakens te kijken en dat dit binnen de grenzen van zoekend rondkijken valt en…

Gerechtshof Den Haag|22 april 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:857

Veroordeling voor witwassen. Observatie na ANPR-hit. Artikel 3 Politiewet. De verdachte is naar Rotterdam gereden, heeft met een daar ingestapte medeverdachte kort door de wijk gereden, waarna deze met een rugzak, die hij daarvoor niet bij zich had, is uitgestapt. In de rugzak blijkt € 145.000,- te zitten.…

Gerechtshof Den Haag|20 maart 2025|ECLI:NL:GHDHA:2025:410

Artikel 12 Sv, artikel 68 Sr Rechtstreeks belanghebbenden, ne bis in idem-beginsel, beginselen van behoorlijke strafrechtspleging, beoordelingskader artikel 12 Sv, vervolgingsbeletselen. Afwijzing beklag, gelet op het ne bis in idem-beginsel en beginselen van behoorlijke strafrechtspleging.

Gerechtshof Den Haag|10 december 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2487

(Verlengde) invoer van drugs. Geen medeplichtigheid, maar medeplegen. Strafmaat met oog op relatieve omvang ingevoerde drugs.