Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|8 juli 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1879

Witwassen en hawala-bankieren. ’s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededaders i.h.k.v. het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning hebben verworven en/of voorhanden hebben gehad en/of hebben overgedragen ‘daarmee’ van misdrijf afkomstig zijn, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 juli 2014|ECLI:NL:GHSHE:2014:2033

Witwassen van geldbedragen. Gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden.

Parket bij de Hoge Raad|1 juli 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1688

Witwassen, art. 420bis Sr. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150 en ECLI:NL:HR:2014:702. 1. Bewijsklacht. Uit de ‘afsluitende overweging’ waarin het Hof in dit verband o.m. verwijst naar diefstallen door verdachte, vloeit rechtstreeks voort dat voormelde geldbedragen onmiddellijk afkomstig…

Parket bij de Hoge Raad|1 juli 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1712

Witwassen. Art. 420bis Sr. I.c. is bewezenverklaard het overdragen en omzetten van geldbedragen die afkomstig zijn uit door verdachte zelf begane misdrijven ten aanzien waarvan het Hof heeft geoordeeld dat zulks witwassen oplevert. Indien het enkele storten op een eigen bankrekening van contante geldbedragen die…

Rechtbank Noord-Holland|30 juni 2014|ECLI:NL:RBNHO:2014:6341

Promis; witwassen te Schiphol.

Rechtbank Midden-Nederland|24 juni 2014|ECLI:NL:RBMNE:2014:2571

Verdachte heeft zich samen met haar man schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 120 uur.

Rechtbank Midden-Nederland|24 juni 2014|ECLI:NL:RBMNE:2014:2559

Witwassen

Rechtbank Amsterdam|19 juni 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:6152

Veroordeling voor de handel in en het aanwezig hebben van softdrugs en voor witwassen (Promis). De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen moet worden afgeleid dat het bij verdachte aangetroffen geldbedrag van € 55.510,- een betaling is aan verdachte in het kader van de handel in verdovende middelen waar…

Rechtbank Amsterdam|19 juni 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:6045

Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen (Promis). De rechtbank is van oordeel dat de door verdachte verrichte handelingen en de omstandigheden waaronder die zijn verricht zodanig zijn dat sprake is van een vermoeden van witwassen. De verklaring van verdachte over de herkomst van het geld is onvoldoende…

Rechtbank Overijssel|19 juni 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:3823

rechtbank Overijssel veroordeelt 42-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaar wegens het witwassen van grote bedragen crimineel geld, ruim 1,2 miljoen euro, en het bezit van 100 kilo cocaïne.

Hoge Raad|17 juni 2014|ECLI:NL:HR:2014:1444Aangehaald in 8 uitspraken

1. Falende klacht over grondslagverlating door in de tll. ‘invoer’ i.p.v. ‘uitvoer’ van synthetisch (hard)drugs te lezen. HR verwijst naar CAG. 2.Witwassen, art. 420bis Sr. Het Hof heeft geoordeeld dat het niet anders kan zijn dan dat de aangetroffen geldbedragen “uit enig misdrijf (mede gelet op de bewezenverklaarde…

Rechtbank Amsterdam|6 juni 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:3640

Overlevering toegestaan naar Frankrijk - dubbele strafbaarheid bepalingen Franse Douanewetboek – art. 13 OLW

Rechtbank Rotterdam|2 juni 2014|ECLI:NL:RBROT:2014:4398

Briardzaak. Afpersing van zakenman en antiekhandelaren. Aangever opgenomen in beschermingsprogramma. Uit aangifte van vele honderden pagina’s volgt geen bewijs voor complottheorie officier van justitie. Ruime aanleiding om te veronderstellen dat de aangever als kerngetuige niet steeds volledige openheid van zaken…

Rechtbank Overijssel|28 mei 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:2841

Een 57-jarige man uit Apeldoorn is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar voor de dood van een bejaarde vrouw in haar woning in de Koestraat te Zwolle. De rechtbank stelt vast dat de man het slachtoffer met een voorwerp op het hoofd heeft geslagen. Wat zich verder in de woning van het…

Hoge Raad|20 mei 2014|ECLI:NL:HR:2014:1180Aangehaald in 11 uitspraken

1. Witwassen, art. 420bis Sr. 2. Gedeeltelijk slagende klacht over toewijzing vordering b.p. en opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Wettelijke rente. Ad 1. Aangezien het Hof niet nader heeft gemotiveerd waarom sprake is van meer dan het enkele voorhanden hebben van het in de bewezenverklaring bedoelde geldbedrag…

Parket bij de Hoge Raad|13 mei 2014|ECLI:NL:PHR:2014:630

OM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.

Gerechtshof Den Haag|9 mei 2014|ECLI:NL:GHDHA:2014:2874

De verdachte heeft zich met zijn mededaders op bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan mensensmokkel. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 (zestien) maanden.

Hoge Raad|22 april 2014|ECLI:NL:HR:2014:956Aangehaald in 54 uitspraken

1. Witwassen, art. 420bis.1 onder a Sr. 2. Kwalificatie. Ad 1. Het Hof heeft met de overweging dat art. 420bis.1 onder a Sr moet worden beschouwd als een voortdurend delict, tot uitdrukking gebracht dat het verbergen of verhullen a.b.i. die bepaling ook ziet op het verborgen en verhuld houden, en derhalve op…

Parket bij de Hoge Raad|15 april 2014|ECLI:NL:PHR:2014:541

1. Falende klacht over grondslagverlating door in de tll. ‘invoer’ i.p.v. ‘uitvoer’ van synthetisch (hard)drugs te lezen. HR verwijst naar CAG. 2.Witwassen, art. 420bis Sr. Het Hof heeft geoordeeld dat het niet anders kan zijn dan dat de aangetroffen geldbedragen “uit enig misdrijf (mede gelet op de bewezenverklaarde…

Hoge Raad|15 april 2014|ECLI:NL:HR:2014:912

Witwassen. Art. 420bis Sr. Verwerven en voorhanden hebben. Uit de gebezigde bewijsvoering kan niet zonder meer worden afgeleid dat t.t.v. de verwerving de personenauto middellijk of onmiddellijk afkomstig was uit enig misdrijf. Aangezien de bewezenverklaring ook inhoudt dat verdachte de auto “voorhanden heeft gehad”…