Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:363

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak … handelen van de verdachte gekwalificeerd als gewoontewitwassen in de zin van art. 420ter Sr. 4.5. Hoewel niet ten aanzien van alle in de bewijsmiddelen vermelde verwijzingen naar gedragingen van de verdachte en/of

Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8989Aangehaald in 10 uitspraken

Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden. Overleveringsdetentie. Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996687-15 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis

Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8992Aangehaald in 11 uitspraken

Bitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) Rechtbank Rotterdam Team straf 2 Parketnummer: 10/996500-16 Datum uitspraak: 8 november 2017 Tegenspraak Vonnis

Gerechtshof Den Haag|22 september 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:1804Aangehaald in 9 uitspraken

420ter Sr – medeplegen van gewoontewitwassen + 3 sub b Opiumwet - hennepteelt; GEV 43 maanden + beslag. Vernietiging. Bewezenverklaring van gewoontewitwassen van bitcoins en een geldbedrag. Het hof is van oordeel dat bitcoins, vanwege

Parket bij de Hoge Raad|25 augustus 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1051

Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg

Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:162

Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO. Nr. 15/04573 Zitting … enig misdrijf; 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Art. 420ter Sr: 1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf

Rechtbank Rotterdam|6 december 2012|ECLI:NL:RBROT:2012:BY5836

eendaadse samenloop:197a Sr (gewoonte mensensmokkel); 234 Sr (voorwerpen voorhanden hebben om te vervalsen) 420ter Sr (gewoontewitwassen) en 417 Sr (opzetheling). Hoewel in het bewezenverklaarde sprake is van eenheid in tijd … opzetheling ex artikel 417 Sr). In de artikelen 197a Sr, 234 Sr, 417 Sr en 420ter Sr worden telkens verschillende belangen beschermd. Derhalve levert een handeling die in meer

Parket bij de Hoge Raad|26 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1263

onder 1 bewezen verklaarde witwassen (art. 420bis Sr) ten onrechte heeft gekwalificeerd als gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), althans dat in het kader van de strafoplegging ten onrechte is uitgegaan van gewoontewitwassen. Middel … bewezen verklaarde witwassen ten onrechte heeft gekwalificeerd als gewoontewitwassen in de zin van artikel 420ter Sr, althans dat in het kader van de strafoplegging ten onrechte is uitgegaan van overtreding van artikel

Parket bij de Hoge Raad|10 juli 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1103

Deelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO. Nr. 17/01504 Zitting: 10 juli 2018 (bij vervroeging … geschrift op basis van art. 225 Sr, witwassen op basis van art. 420bis jo 420ter Sr, oplichting van de Belastingdienst en het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften Inkomstenbelasting op basis

Parket bij de Hoge Raad|6 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1402

Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd en (ii) als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 en 140.3 Sr … door [A] gepleegde overtreding van art. 69 AWR (feit 2) en art. 420bis jo 420ter Sr (feit 3). Wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80. Kamerstukken

Parket bij de Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:468

Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over onder meer de verwerping van het verweer dat de ter uitvoering van een Nederlands rechtshulpverzoek door de Spaanse politie verhoorde verdachte voorafgaand

Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken

Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte

Parket bij de Hoge Raad|8 december 2020|ECLI:NL:PHR:2020:1252

Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04987. PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE … medeplegen van witwassen.” 8. Voor een veroordeling ter zake van het in art. 420ter Sr strafbaar gestelde van het plegen van witwassen een gewoonte maken, is vereist dat vaststaat dat de voorwerpen

Parket bij de Hoge Raad|18 januari 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BO4657

420bis Sr en art. 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de bewezenverklaarde gedragingen gepleegd voor die datum niet strafbaar zijn o.g.v. die bepalingen … kwart van de totale bewezenverklaarde periode - niet op grond van de artikelen 420bis en 420ter Sr strafbaar waren.(1) Aldus is het middel terecht voorgesteld. 6. Het tweede middel klaagt

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1079

Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie … bewezenverklaarde valt in méér dan één strafbepaling, namelijk art. 273f lid 6 Sr en art. 420ter Sr, op grond waarvan het hof ingevolge art. 55 lid 1 Sr gehouden was slechts één

Parket bij de Hoge Raad|5 april 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BP0294

opvatting waarop dit standpunt berust, inhoudend dat slechts sprake kan zijn van gewoontewitwassen a.b.i. art. 420ter Sr, indien de verdachte door actief handelen een gewoonte maakt van witwassen, vindt geen steun … kern (onder meer) gesteld dat aan het in de tenlastelegging en bewezenverklaarde aan artikel 420ter Sr ontleende bestandeel "een gewoonte maken" slechts de betekenis toekomt van door actief handelen een gewoonte maken

Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8990

Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk). Rechtbank Rotterdam Team

Parket bij de Hoge Raad|8 juli 2025|ECLI:NL:PHR:2025:767

Conclusie AG. Martelcontainerzaak (samenhang met 23/04982, 23/05052 en 23/05054). (1) (Mede)plegen gewoontewitwassen en (2) deelneming aan criminele organisatie. Bewijsklachten falen. Hof heeft grondslag tenlastelegging verlaten door verdachte vrij te spreken van opzettelijk witwassen en bewezen te verklaren dat…

Gerechtshof Den Haag|22 september 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:2004

420ter Sr - medeplegen van gewoontewitwassen + 227b Sr - bijstandsfraude; GEV 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met algemene + bijzondere voorwaarden + BP + beslag. Bevestiging, behalve t.a.v. de beslagbeslissing

Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1077

Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie … bewezenverklaarde valt in méér dan één strafbepaling, namelijk art. 273f lid 6 Sr en art. 420ter Sr, op grond waarvan het hof ingevolge art. 55 lid 1 Sr gehouden was slechts één