Zoekresultaten

Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:472

Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Beroep op ne bis in idem beginsel i.v.m. een veroordeling in Kaapverdië, art. 68.2 Sr en klacht dat ‘wetenschap’ criminele herkomst mede is gebaseerd op gebruik

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1306

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Niet beslist

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1300

Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd

Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:474Aangehaald in 29 uitspraken

vervoeren en in kluis in door verdachte onderhands gehuurde woning te bewaren, art. 420bis.1.a jo. 420ter Sr. “Verbergen” en “verhullen” a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI

Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:668Aangehaald in 23 uitspraken

Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Kan uit uitkomst kasopstelling worden afgeleid dat voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 t.a.v. bewijs

Hoge Raad|14 mei 2019|ECLI:NL:HR:2019:709Aangehaald in 26 uitspraken

Medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter Sr), medeplegen voorbereidingshandelingen t.a.v. per schip vervoeren van cocaïne (art. 10a jo. 10.5 Opiumwet) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde

Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1883

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1887

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Hoge Raad|25 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:1029

intensieve wijze bezig te houden met inleveren van uit misdrijf afkomstige sieraden, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en bij brief herhaald verzoek tot horen getuigen

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1305

Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Uos dat verklaringen medeverdachte van bewijs

Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:HR:2019:774Aangehaald in 5 uitspraken

auto’s die mede via kasopstelling worden gekoppeld aan illegale pokerevenementen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Voorwerpen afkomstig uit deelname aan (overtreding) of organisatie van (misdrijf) illegale pokerevenementen? Hof heeft vastgesteld

Hoge Raad|29 januari 2019|ECLI:NL:HR:2019:103

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 95 uren, subsidiair 48 dagen hechtenis. Art. 22d.3 Sr schrijft voor

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1303

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1302

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1304

doen van aangifte omzetbelasting (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 Sr). 1. Verzoek tot voegen

Parket bij de Hoge Raad|29 januari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:87

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 95 uren, subsidiair 48 dagen hechtenis. Art. 22d.3 Sr schrijft voor

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1263

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:436

Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewezenverklaring witwassen gebaseerd op kasopstelling. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 t.a.v. het bewijs van de afkomst uit misdrijf van voorwerpen

Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1261

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Parket bij de Hoge Raad|4 juni 2019|ECLI:NL:PHR:2019:885

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Niet beslist