Veroordeling voor medeplegen van witwassen van ruim een half miljoen euro. Oplegging van een gevangenisstraf…

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde. Daarbij is hij uitgegaan van medeplegen van schuldwitwassen.

De raadsman heeft geen bewijsverweer gevoerd.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2024284500, van de politie eenheid Den Haag, met bijlagen (doorgenummerd pagina 1 t/m 104).

Het was mijn auto.

Het geld is van iemand anders, ik kan niet zeggen van wie. Ik en mijn partner zitten in de problemen en ik wil niet dat mijn familie ook in de problemen komt.

Ik zou € 1500,00 krijgen voor het vervoer van dit geld.

Ik zou het geld meenemen naar Nederland. Daar zou de eigenaar contact met mij opnemen en vertellen naar wie ik het geld moest brengen.

Ik heb het geld vlug geteld. Ik wist ongeveer wat voor bedrag het was.

Ik herken mezelf op de foto op pagina 41, ik ben die man met de beige korte broek. Waarschijnlijk heeft mijn partner de foto gemaakt.

Ik heb het geld uit de koffer gehaald en op bed gelegd, omdat ik wilde weten dat er niks verbodens in zat, zoals drugs of iets anders.

Ik wist dat het een groot bedrag was.

Ik had al het gevoel dat het niet normaal was. De eigenaar had het geld moeten overmaken via de bank of normale kanalen, niet schimmig in een koffer.

Op dinsdag 3 september 2024. Wij zagen dat een voertuig, namelijk een blauwe Mazda 6, voorzien van het Franse kenteken [kenteken] , een melding genereerde op de Automatic Numberplate Recognition (ANPR). Wij besloten het voornoemde voertuig kort te volgen. Wij zagen dat het voornoemde voertuig een opvallende rij route reed en (rij)gedrag vertoonde.

Nadat het voertuig tot stilstand was gebracht op de Laan der Verenigde Naties te

Delft, maakten wij ons kenbaar als zijnde politie.

De bestuurder toonde mij zijn rijbewijs en kentekenbewijs. Uit het aan mij verstrekte rijbewijs bleek mij dat de houder van het rijbewijs was genaamd: [de verdachte]

Ik, [naam 1] , zag ondertussen dat de vrouwelijke bijrijder een zeer nerveuze indruk

op mij maakte. Uit het aan mij verstrekte rijbewijs bleek mij dat de houdster van het rijbewijs was genaamd: [naam 2]

Wij zagen direct een grote roze rolkoffer in de kofferbak liggen.

Wij, [naam 3] en [naam 1] , zagen dat [de verdachte] tijdens dit gesprek zichtbaar nerveus op ons overkwam. Tevens bevreemde het ons, dat [de verdachte] in eerste instantie verklaarde dat de koffer van een vriend was, maar vervolgens moest bellen naar iemand die in Turkije zit, zodat iemand die [de verdachte] zelf niet kent de koffer op kon komen halen.

Ik, [naam 1] , opende de inbeslaggenomen roze koffer en zag dat deze volledig was

gevuld met briefgeld, verpakt in twee plastic tassen.

In totaal is dus 524185 euro inbeslaggenomen dat afkomstig is uit de koffer uit het

voertuig van de verdachten.

Op vrijdag 13 september 2024 onderzocht ik de extractie van een inbeslaggenomen

mobiele telefoon met goednummer 3198078.

Gelet op deze feiten alsmede het feit dat het toestel in haar tas werd aangetroffen, concludeer ik dat het aannemelijk is dat [naam 2] de eigenaar en gebruiker van het toestel betrof.

IMG 7422.HEIC

Ik zag dat dit een afbeelding betrof gemaakt met een Apple iPhone 15 Pro Max. Ik

zag dat de foto gemaakt was op 3 september 2024 om 09.45.33 uur.

Gelet op deze feiten is met zekerheid te zeggen dat de foto met het onderzochte toestel gemaakt was.

Op de foto zag ik een bed met daarop grote stapels contant geld. Naast de stapels

geld zag ik een geopende koffer. Ik zag de koffer aan de binnenzijde zwart van

kleur en aan de buitenzijde roze van kleur was.

Ook zag ik dat een persoon voorover gebukt met, in elk geval, twee stapels geld in

de hand.

Op hetzelfde fotoblad vergeleek ik Foto 3 en Foto 4, waarop een soortgelijke koffer

zichtbaar was. Ik zag soortgelijke stapels geld in deze koffer. Ik acht het zeer

waarschijnlijk dat dit dezelfde koffer en hetzelfde geld betrof als op de door mij

aangetroffen foto.

Criminele herkomst

Het aantreffen van een hoeveelheid contant geld van deze omvang (ruim vijf ton), gebundeld en verpakt in een koffer, rechtvaardigt een vermoeden van witwassen. De verdachte heeft wel een verklaring afgelegd over de herkomst van het geld, maar die verklaring is niet verifieerbaar. De rechtbank concludeert dan ook dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is, zonder dat daarbij kan worden vastgesteld dat het om een door de verdachte zelf gepleegd misdrijf gaat.

Opzet

De verdachte heeft tijdens de terechtzitting verklaard dat hij voelde dat het vervoeren van een contant geldbedrag niet normaal was. Hij vond dat de persoon van wie hij het geldbedrag ontving, dit geldbedrag had moeten overmaken via de bank en niet schimmig in een koffer had moeten doen. Gelet op deze verklaring acht de rechtbank, anders dan de officier van justitie heeft geconcludeerd, het ten laste gelegde opzetwitwassen wettig en overtuigend bewezen.

Medeplegen

Op 3 september 2024 is een foto gemaakt met de telefoon van de medeverdachte [naam 2] van het gebundelde geldbedrag dat op het bed ligt. De verdachte is op deze foto te zien en is bezig met het geld. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij degene is op de foto. De roze koffer is op de achtergrond van de foto te zien. De roze koffer met het geldbedrag wordt dezelfde dag aangetroffen in het voertuig van de verdachte. De medeverdachte [naam 2] was op dat moment aanwezig als bijrijder in de auto en heeft eerder die dag ook gereden in de auto. Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte [naam 2] .

De rechtbank verklaart ten laste van de verdachte bewezen dat:

hij op 3 september 2024 te Delft, tezamen en in vereniging met een ander, een geldbedrag van € 524.185 voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte wist dat dat voorwerp -onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

De verdediging heeft verzocht om rekening te houden met het feit dat er geen aanwijzingen zijn voor criminele contacten, het feit dat de verdachte zijn leven op orde heeft en er veel te verliezen is en het feit dat de jurisprudentie in dit soort zaken regelmatig afwijkt van de LOVS-oriëntatiepunten. De verdediging heeft verzocht om oplegging van een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van het feit

De verdachte heeft zich samen met zijn partner schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim een half miljoen euro. Het witwassen van contant geld vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. De verdachte heeft eraan meegewerkt dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden onttrokken. Dit neemt de rechtbank de verdachte kwalijk.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft onvoldoende duidelijkheid gegeven over de context waarom een half miljoen euro van Frankrijk naar Nederland vervoerd werd. De verdachte durft de naam van de persoon van wie hij het geldbedrag moest vervoeren naar Nederland niet te noemen, aangezien hij bang is voor de veiligheid van zichzelf, zijn partner en zijn familie. Deze dreiging is een aanwijzing dat het contante geld wel degelijk met een criminele context te maken heeft.

De persoon van de verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad van de verdachte van 5 november 2024. De verdachte is niet eerder in aanraking gekomen met politie of justitie.

Verder heeft de rechtbank kennis genomen van de omstandigheden dat de verdachte werkt als journalist en woont in Frankrijk.

De op te leggen straf

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere of andere sanctie dan een straf die deels onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de strafmaat de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting (hierna: de LOVS-oriëntatiepunten) voor fraude tot uitgangspunt genomen. Het uitgangspunt voor een half miljoen euro is een gevangenisstraf van 18 maanden.

De rechtbank zal een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen, met een proeftijd van twee jaren, om de verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw aan strafbare feiten schuldig te maken. De rechtbank houdt bij de bepaling van het voorwaardelijk strafdeel rekening met de grotere rol van de verdachte ten opzichte van medeverdachte [naam 2] . De verdachte is degene die de afspraak heeft gemaakt om het geldbedrag te vervoeren, het plan heeft bedacht, bezig was met het geld op de slaapkamer en het geld heeft vervoerd in zijn auto.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat het op de lijst van in beslag genomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage I aan dit vonnis is gehecht) onder 1 genoemde voorwerp (€ 524.185,00) zal worden verbeurd verklaard.

De verdediging heeft geen standpunt ingenomen.

De rechtbank zal het op de beslaglijst onder 1 genoemde voorwerp (€ 524.185,00) verbeurd verklaren. Dit voorwerp is voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien het voorwerp door middel van het bewezen verklaarde strafbare feit is verkregen en niet is kunnen worden vastgesteld aan wie het voorwerp toebehoort. Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.