Gemotiveerde vrijspraak witwassen. Onvoldoende bewijs dat de verdachte wist of redelijkerwijs had moeten…

Team straf 1

Parketnummer: 10/750073-19

Datum uitspraak: 31 maart 2022

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte],

raadsman mr. C.C. Polat, advocaat te Breukelen.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Bewijswaardering feit 2 primair

- van voorwerpen, te weten geldbedragen tot een totaal

- overgedragen en/of

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

De verdachte is dus strafbaar.

De medeverdachte - toen werkzaam bij [naam bedrijf 1] - heeft samen met de verdachte - toen bestuurder van [naam bedrijf 2] - valse facturen opgemaakt en [naam bedrijf 1] voor € 457.319,50 opgelicht door die valse facturen door [naam bedrijf 1] te laten uitbetalen terwijl er geen werkzaamheden door [naam bedrijf 2] waren verricht. Dit heeft binnen een tijdsbestek van ongeveer een jaar plaatsgevonden. Er werden steeds hogere bedragen gefactureerd tot uiteindelijk zelfs een bedrag van € 108.900,00. Het geld dat [naam bedrijf 1] op de rekening van [naam bedrijf 2] heeft gestort, werd vervolgens overgemaakt naar diverse rekeningen van of gelieerd aan de verdachten dan wel contant opgenomen. De verdachten hebben het geld gebruikt voor persoonlijke doeleinden, namelijk schulden maar ook - zoals de verdachte ter terechtzitting heeft verklaard – ‘secundaire en tertiaire’ levensbehoeften zoals kleding. De verdachten hebben gehandeld uit louter financieel gewin. De rechtbank heeft sterk de indruk dat de hebzucht van de verdachten groter werd naarmate zij merkten dat er bij [naam bedrijf 1] nog geen alarmbellen afgingen.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 1 februari 2022, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Hierbij heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Bij de afweging van de soort en hoogte van de straf weegt ook mee dat door de procesopstelling van de verdachten in de civiele procedures veel aanvullende schade is ontstaan, omdat er veel nader onderzoek heeft moeten plaatsvinden naar de toedracht van de schade en er veel advocaatkosten moesten worden gemaakt. De verdachten hebben te kennen gegeven welwillend te zijn om de toegewezen vordering van [naam bedrijf 1] te voldoen, maar zij hebben tot nu toe nog niets aan het bedrijf terugbetaald. Hoewel de verdachte niet bij [naam bedrijf 1] werkte zoals de medeverdachte, heeft hij wel als bestuurder van [naam bedrijf 2] een groter bedrag dan de medeverdachte witgewassen.

In het voordeel van de verdachte wordt het volgende meegewogen. Het is waarschijnlijk dat de verdachte gedurende een zeer lange periode nog bezig zal zijn met het terugbetalen van de schade in het kader van de civiele procedure. Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het tijdsverloop in de zaak. Daarnaast heeft de verdachte ter terechtzitting uiteindelijk openheid van zaken gegeven.

De rechtbank zal gelet op het voorgaande daarom in matigende zin afwijken van de eis van de officier van justitie en een gevangenisstraf van 12 maanden opleggen.

De rechtbank zal een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, te weten vier maanden. Op die manier kan de verdachte ook eerder betaalde werkzaamheden verrichten en starten met het terugbetalen van de schuld aan [naam bedrijf 1]. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er ook toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de veroordeelde in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma, als bedoeld in artikel 4 Penitentiaire beginselenwet.

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 4 (vier) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 2 jaar;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. F.A. Hut, voorzitter,

en mrs. J.C. Tijink en G.A.J.M. van Vugt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. B.A.M. Elst, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 31 maart 2022.

De oudste rechter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december

2016 tot en met 22 maart 2018 te Amsterdam en/of Rotterdam en/of elders in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

Dertien (13), althans één of meerdere facturen (ter hoogte van in totaal

457.319,50 euro), zijnde (een) geschrift(en)

dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, te weten (ondermeer)

1)-factuur (INV/2016-0247/2.11.2016/ Kenmerk: 2000288668) betaald 1 december

2016, van 17.545,00 euro en/of

2)-factuur (INV/2016-0251/6.12.2016/ Kenmerk: 2000291906) betaald op 5 januari

2017, van 17.484,50 euro en/of

3)-factuur (INV/2017-0072/9.2.2017/ Kenmerk: 2000298288) betaald op 9 maart

2017, van 15.125,00 euro en/of

4)-factuur (INV/2017-0094/2.5.2017/ Kenmerk: 2000306877) betaald op 1 juni

2017, van 21.780,00 euro en/of

5)-factuur (INV/2017-0113/1.6.2017/ Kenmerk: 2000309534) betaald op 29 juni

2017, van 22.385,00 euro en/of

6)-factuur (INV/2017-0119/1.7.2017/ Kenmerk: 2000312534) betaald op 27 juli

2017, van 36.300,00 euro en/of

7)-factuur (INV/2017-0121 /1.8.2017 I Kenmerk: 2000315845) betaald op 31

augustus 2017, van 36.300,00 euro en/of

8)-factuur (INV/2017-0124/1.9.2017/ Kenmerk: 2000318604) betaald op 28

september 2017, van 36.300,00 euro en/of

9)-factuur (INV/2017-0127/1.10.2017/ Kenmerk: 2000322001) betaald op 2

november 2017, van 36.300 euro en/of

10)-factuur (INV/2017-0129/1.11.2017/ Kenmerk: 2000325075) betaald op 30

november 2017, van 36.300,00 euro en/of

11)-factuur (INV/2017-0132/1.12.2017/ Kenmerk: 2000327090) betaald op 21

december 2017, van 36.300,00 euro en/of

12)-factuur (INV/2018-0004/1.1.2018/ Kenmerk: 2000331937) betaald op 1

februari 2018, van 36.300,00 euro en/of

13)-factuur (INV/2018-0009/22.2.2018/ Kenmerk: 2000336535) betaald op 22 maart

2018, van 108.900,00 euro

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om die/dat

geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen

gebruiken, door opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid

in die factu(u)r(en) op te nemen dat door twee consultants ([naam 1] en

[naam 2]) werkzaamheden zijn verricht ten behoeve [naam bedrijf 1]

(zogenaamde geleverde werkzaamheden door [naam bedrijf 2]), terwijl in

werkelijkheid de in die factu(u)r(en) genoemde werkzaamheden en/of diensten

niet zijn verricht;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2016

tot en met 22 maart 2018 te Amsterdam en/of Rotterdam en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[naam bedrijf 1] (meermalen) heeft bewogen tot afgifte van een

of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer 457.319,50 euro, althans enig

geldbedrag, in elk geval enig goed,

door (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

-zich voor te doen als een betrouwbare, loyale en integere medewerker binnen

[naam bedrijf 1] en/of

-valse en/of vervalste factu(u)r(en) en/of een (valse)

inhuur-/opdrachtovereenkomst tussen [naam bedrijf 1] en [naam bedrijf 2]

op te (laten) maken en/of in te (laten) dienen bij [naam bedrijf 1]

en/of

-(deze) valse en/of vervalste factu(u)r(en) in te (laten) boeken in het

interne systeem en/of inkooporders aan te (laten) maken en deze vervolgens

goed te (laten) keuren en/of vrij te (laten) geven en/of

-opdracht te (laten) geven een of meerdere (valse en/of vervalste )

factu(u)r(en) uit te (laten) betalen,

waardoor [naam bedrijf 1] werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2016

tot en met 22 maart 2018 te Amsterdam en/of Rotterdam en/of elders in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk een of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer

457.319,50 euro

in elk geval enig goed en/of geldbedrag, dat/die geheel of ten dele

toebehoorde(n) aan [naam bedrijf 1], in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e)

goed(eren) hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) uit hoofde van zijn,

verdachtes, persoonlijke dienstbetrekking als Manager D&IT Control, in elk

geval anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich

heeft/hebben toegeëigend;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2016

tot en met 22 maart 2018 te Amsterdam en/of Rotterdam en/of elders in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben

weggenomen een of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer 457.319,50

euro, althans enig geldbedrag,

in elk geval enig goed en/of geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende

aan [naam bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s);

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1

december 2016 tot en met 19 november 2019 te Amsterdam en/of Rotterdam en/of

elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen,

al dan niet van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt

immers heeft/hebben hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s)

(telkens)

van 457.319,50 euro of daaromtrent, althans een of meerdere geldbedrag(en),

de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding en/of

verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verhuld en/of

verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is/was en/of dat/die

voorwerp(en) voorhanden heeft/had en/of

457.319,50 euro of daaromtrent, althans een of meerdere

geldbedrag(en)verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of

omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt,

terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) wist(en), althans

redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) -

onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.