Zoekresultaten

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2131

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 3 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor medeplegen invoer van cocaïne en voorbereiding daarvan, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Gerechtshof Den Haag|11 juli 2024|ECLI:NL:GHDHA:2024:2130

Onderzoek Flamenco. Veroordeling tot 5 jaar en 10 maanden gevangenisstraf voor medeplegen invoer van cocaïne en voorbereiding daarvan, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Rechtmatigheidsverweer Enchrochat verworpen.

Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1343

Conclusie AG. Witwassen, begaan door een rechtspersoon, art. 420bis Sr. Bewijsklachten, van misdrijf afkomstig en pleegperiode. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde geldboete, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke…

Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1341

Conclusie AG. Feitelijk leiding geven aan witwassen, begaan door een rechtspersoon, art. 420bis Sr. Bewijsklachten, van misdrijf afkomstig en pleegperiode. De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan…

Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:747

Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). 1. Middel klaagt over oordeel hof dat verklaring van verdachte over herkomst geld onvoldoende concreet en verifieerbaar is. 2. Gemachtigd raadsman, gelegenheid om het laatst het woord te voeren. Ambtshalve opmerking over redelijke termijn in de cassatiefase. De conclusie…

Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:HR:2024:1014

Beklag, beslag ex art. 94a Sv op appartementsrecht en scooter onder klaagster t.l.v. haar ex-echtgenoot t.z.v. verdenking van Opiumwetfeiten en witwassen. Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Zijn er voldoende aanwijzingen dat inbeslaggenomen appartementsrecht en scooter aan klaagster zijn gaan toebehoren met kennelijk doel…

Hoge Raad|9 juli 2024|ECLI:NL:HR:2024:998

Medeplegen diefstal met (bedreiging met) geweld in supermarkt, art. 312.1 en 312.2.2 Sr en medeplegen eenvoudig witwassen, art. 420bis.1 Sr. Vrijspraak in eerste aanleg t.a.v. medeplegen diefstal met geweld. 1. Bewijsklachten medeplegen diefstal met geweld. 2. Kwalificatieklacht witwassen van uit eigen misdrijf…

Rechtbank Gelderland|4 juli 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:4199

Tot 8 jaar celstraf voor ‘Achterhoekse drugsbende’. De rechtbank veroordeelt 7 mannen in de leeftijd van 37 tot en met 59 jaar uit de omgeving van de Achterhoek en Almere tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij diverse drugslabs (in Nederland en België). Daarnaast veroordeelt de rechtbank een 35-jarige man uit…

Raad van State|3 juli 2024|ECLI:NL:RVS:2024:2690Aangehaald in 11 uitspraken

Bij vier afzonderlijke besluiten van 18 juli 2017 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit de exploitatievergunningen van de B.V.’s, als bedoeld in artikel 30h van de Wet op de kansspelen, ingetrokken. Bij vier afzonderlijke besluiten van 15 augustus 2017 heeft de Ksa aan de B.V.’s opgedragen de exploitatie…

Gerechtshof Amsterdam|2 juli 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:1848

Onderzoek 13Koelruit. Veroordeling in hoger beroep tot een gevangenisstraf van 36 maanden in verband met het medeplegen van het opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben van 49 kilogram cocaïne in een woning en 51 kilogram cocaïne in een auto en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachte had een uitvoerende…

Gerechtshof Amsterdam|2 juli 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:1844

Onderzoek 13Koelruit. Veroordeling in hoger beroep tot 30 maanden gevangenisstraf in verband met het medeplegen van de invoer van drugs via een bolletjesslikker, het medeplegen van witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachte had een uitvoerende rol. Overwegingen over het medeplegen van…

Gerechtshof Amsterdam|2 juli 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:1843

Onderzoek 13Koelruit. Veroordeling in hoger beroep tot 42 maanden gevangenisstraf in verband met het medeplegen van voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet, als leider deelnemen aan een criminele organisatie en het medeplegen van witwassen. De verdachte was één van de leiders van die criminele…

Parket bij de Hoge Raad|2 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:664

Conclusie AG. Grootschalige DigiD-fraude. 1: Van terechtzitting in hoger beroep zijn twee processen-verbaal vastgesteld met andere inhoud. 2: Voorzitter hof heeft via audiovisuele verbinding deelgenomen aan terechtzitting waarop sluiting o.t.t. en uitspraak heeft plaatsgevonden. 3: Bewijsklacht medeplegen diefstal. 4:…

Hoge Raad|25 juni 2024|ECLI:NL:HR:2024:887Aangehaald in 16 uitspraken

Zaak IJsberg. OM-cassatie en cassatie verdachte. Ontslag van alle rechtsvervolging t.z.v. schuldwitwassen van bitcoins (art. 420quater.1.b Sr) en veroordeling voor bezit harddrugs (art. 2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor handel in harddrugs (art. 10a Opiumwet). 1. OM-cassatie. Vrijspraak (opzet)witwassen.…

Parket bij de Hoge Raad|18 juni 2024|ECLI:NL:PHR:2024:651

Conclusie plv. AG. Witwassen van contante geldbedragen. Deels slagend eerste middel over ontbreken reactie hof op verklaringen over herkomst geld. Falend tweede middel over kwalificatie-uitsluitingsgrond dat deel geld afkomstig is uit eigen misdrijf. Derde middel over verlaten grondslag tenlastelegging faalt. Middel…

Parket bij de Hoge Raad|18 juni 2024|ECLI:NL:PHR:2024:560

Conclusie AG. Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). 1: Klacht over innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering witwassen en beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond. 2: Hof heeft teruggave van in beslag genomen voorwerpen "aan de rechthebbende gelast", zonder aan…

Rechtbank Rotterdam|13 juni 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:5622

Vrijspraak voor witwassen (tenlastelegging lijkt meer op heling): niet gebleken dat de gehuurde auto van misdrijf afkomstig is. Vrijspraak van valsheid in geschriften: niet gebleken dat het de verdachte was die de vervalste documenten heeft gebruikt om een huurovereenkomst te krijgen. Bewezenverklaring bezit ca. 1 kg.…

Rechtbank Rotterdam|13 juni 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:5497

Mega 26Demer Veroordeling voor medeplegen (schuld)witwassen € 2.843.255. Doorzoeking woning rechtmatig, geen vormverzuim. Aanwezigheid exorbitant geldbedrag in woning verdachte. Verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig handelen door de verdachte. Gevangenisstraf drie maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren en…

Hoge Raad|11 juni 2024|ECLI:NL:HR:2024:842Aangehaald in 6 uitspraken

Art. 416.2 Sv na veroordeling t.z.v. witwassen (art. 420bis.1 Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Dubbel verstek. 1. Betekening dagvaarding in hoger beroep door toezending per gewone post naar adres van verdachte in België, art. 36e.3 Sv. Had onbestelbaar retour gekomen dagvaarding in h.b. alsnog overeenkomstig art.…

Parket bij de Hoge Raad|11 juni 2024|ECLI:NL:PHR:2024:628

Conclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de Sanctiewet en 3. gewoontewitwassen. De middelen die klagen over het onder 1 en 2 bewezenverklaarde, de toewijzing van een vordering wijziging tenlastelegging t.a.v. feit 3, het oordeel van het hof over de…