2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man uit Heerlen tot een gevangenisstraf van 34 maanden voor…
Rechtbank Overijssel|22 oktober 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:3787
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man uit Heerlen tot een gevangenisstraf van 34 maanden voor gewoontewitwassen. De man heeft samen met anderen gedurende een langere periode een grote hoeveelheid bitcoins en grote geldbedragen verworven, voorhanden gehad, overgedragen en omgezet, terwijl hij wist dat…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen uitkeringsfraude (227b Sr), medeplegen witwassen (art. 420bis Sr), voorhanden hebben wapens en…
Hoge Raad|1 oktober 2019|ECLI:NL:HR:2019:1352
Medeplegen uitkeringsfraude (227b Sr), medeplegen witwassen (art. 420bis Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26 WWM), medeplegen opzettelijk handelen in strijd met in art. 2.C Opiumwet gegeven verbod, opzetheling van invalidenparkeerkaarten (art. 416 Sr) en plegen van gekwalificeerde diefstal stroom en gas…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 41-jarige vrouw is schuldig aan het witwassen van bijna 424.000 euro. Zij is veroordeeld tot een…
Rechtbank Overijssel|26 september 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:3409
Een 41-jarige vrouw is schuldig aan het witwassen van bijna 424.000 euro. Zij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 200 uur. De bedragen kwamen van het bedrijf van haar man op haar privérekeningen. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2019:3406 en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVoor het witwassen van bijna 542.000 euro is een 51-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf…
Rechtbank Overijssel|26 september 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:3411
Voor het witwassen van bijna 542.000 euro is een 51-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 200 uur. De bedragen kwamen van het bedrijf van haar (ex-)man op haar privérekeningen. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2019:3406 en…
- Civiel recht overigHoger beroep(geen) onrechtmatige overheidsdaad; meerdere staande houdingen door de politie; opvallend rijgedrag in dure…
Gerechtshof Den Haag|24 september 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:2450
(geen) onrechtmatige overheidsdaad; meerdere staande houdingen door de politie; opvallend rijgedrag in dure auto, patsercontroles
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt twee mannen en een B.V. voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht…
Rechtbank Gelderland|19 september 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:4277
De rechtbank veroordeelt twee mannen en een B.V. voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast hebben vier mannen zich schuldig gemaakt aan het organiseren van een illegale lotto.
- InsolventierechtBeschikkingAfwijzing ontslag curatoren. Ondanks de verwijten die Curatoren worden gemaakt, kan de verdere afwikkeling…
Rechtbank Midden-Nederland|6 september 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:4391
Afwijzing ontslag curatoren. Ondanks de verwijten die Curatoren worden gemaakt, kan de verdere afwikkeling van het faillissement aan curatoren worden toevertrouwd. Van belang bij beoordeling van de vraag of curatoren binnen hun beleidsvrijheid zijn gebleven, is dat Verzoekers een bijzondere positie in het…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in…
Rechtbank Overijssel|4 september 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:3124
De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De…
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Art. 420bis Sr. Falende klacht dat de bestreden uitspraak is gewezen door raadsheer die…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2019|ECLI:NL:PHR:2019:856
Conclusie plv. AG. Art. 420bis Sr. Falende klacht dat de bestreden uitspraak is gewezen door raadsheer die niet aan onderzoek ter terechtzitting heeft deelgenomen. HR kan het pv ttz met verbetering van de misslag lezen. Uit de bewijsvoering van het hof volgt niet zonder meer dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans…
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Witwassen en verzuim beslagbeslissing. Art. 420bis Sr. Art. 353 Sv. Falende klachten over…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2019|ECLI:NL:PHR:2019:855
Conclusie plv. AG. Witwassen en verzuim beslagbeslissing. Art. 420bis Sr. Art. 353 Sv. Falende klachten over de bewijsvoering van witwassen. Naast een gevangenisstraf legt hof geldboete op ter hoogte van ex art. 94 Sv onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag, terwijl het geen beslissing neemt over beslag. Falende…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudiggewoontewitwassen, geen verifieerbare verklaring
Rechtbank Amsterdam|18 juli 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:5237
gewoontewitwassen, geen verifieerbare verklaring
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor handel in merkvervalste goederen en witwassen
Rechtbank Amsterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:5970
Veroordeling voor handel in merkvervalste goederen en witwassen
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen van inkomsten, terwijl geen belastingaangifte van die inkomsten wordt gedaan…
Parket bij de Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:PHR:2019:731
Conclusie AG. Witwassen van inkomsten, terwijl geen belastingaangifte van die inkomsten wordt gedaan. Tijdstip van verwerving van geld waarvan verdachte weet dat het door misdrijf (nalaten aangifte te doen) is verkregen.
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art…
Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1160
Opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art. 225.2 Sr, en witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. een zgn. “verzamelproces-verbaal” van de tz. in geval van gelijktijdig, doch niet gevoegde behandeling, 2. het afwijzen van getuigenverzoeken, 3. de…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art…
Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1155
Opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art. 225.2 Sr, en witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. een zgn. “verzamelproces-verbaal” van de tz. in geval van gelijktijdig, doch niet gevoegde behandeling, 2. het afwijzen van getuigenverzoeken, 3. de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen. Verklaring van verdachte voor de door hem verkregen gelden is…
Rechtbank Gelderland|4 juli 2019|ECLI:NL:RBGEL:2019:3317
Veroordeling voor gewoontewitwassen. Verklaring van verdachte voor de door hem verkregen gelden is onvoldoende concreet en verifieerbaar. Onder andere sprake van verhullen van criminele herkomst en van omzetten. Geen eigen misdrijf.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich alleen en samen met anderen schuldig gemaakt aan winkeldiefstal, pogingen tot diefstal…
Rechtbank Amsterdam|4 juli 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:5037
Verdachte heeft zich alleen en samen met anderen schuldig gemaakt aan winkeldiefstal, pogingen tot diefstal en witwassen. De verdachten zijn naar Nederland gekomen met als enig doel hier diefstallen te plegen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan winkeldiefstallen, pogingen tot diefstal en…
Rechtbank Amsterdam|4 juli 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:5034
Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan winkeldiefstallen, pogingen tot diefstal en witwassen. De verdachten zijn naar Nederland gekomen met als enig doel hier diefstallen te plegen.
- Strafrecht overigSchuldwitwassen, meermalen gepleegd, art. 420quater Sr. Klacht over verschil in hoogte tussen in…
Parket bij de Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:PHR:2019:993
Schuldwitwassen, meermalen gepleegd, art. 420quater Sr. Klacht over verschil in hoogte tussen in bewijsoverweging en in b.m. opgenomen bedrag van contante geldstorting op bankrekening van verdachte. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/06136, 17/06146, 17/06147 en 18/01145.
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak met langdurige bijstandsfraude, witwassen en het opzettelijk aanwezig hebben van…
Parket bij de Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:PHR:2019:697Aangehaald in 5 uitspraken
Conclusie AG in strafzaak met langdurige bijstandsfraude, witwassen en het opzettelijk aanwezig hebben van MDMA. Middelen over onder meer 1. de vraag of een strafkorting op de bijstandsuitkering van de verdachte wegens bijstandsfraude in de weg staat aan strafvervolging ter zake van (gedeeltelijk) dezelfde…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.