Zoekresultaten

Hoge Raad|21 september 2021|ECLI:NL:HR:2021:1284

Opiumwet), deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Bewijsklachten o.m. over deelneming aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen en klacht over afwijzing getuigenverzoeken

Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:HR:2024:1829

slachtoffers (art. 273f.1.6 Sr) en gewoontewitwassen van opbrengsten uit de door hen verrichte prostitutiewerkzaamheden (art. 420ter Sr) eendaadse samenloop moeten aannemen? 4. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr

Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1822Aangehaald in 11 uitspraken

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420bis.1.b (oud) en 420ter Sr). Kwalificatieklacht witwassen. Zijn in woning van verdachte aangetroffen contante geldbedragen ‘middellijk’ afkomstig uit eigen misdrijf

Hoge Raad|12 oktober 2021|ECLI:NL:HR:2021:1492

Medeplegen van (gewoonte)witwassen, art. 420bis en 420ter Sr. Falende (bewijs)klachten o.m. m.b.t. medeplegen en grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. Terechte klacht over overschrijding inzendtermijn in cassatie. Samenhang met 19/01900

Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:HR:2024:1828

slachtoffers (art. 273f.1.6 Sr) en gewoontewitwassen van opbrengsten uit de door hen verrichte prostitutiewerkzaamheden (art. 420ter Sr) eendaadse samenloop moeten aannemen? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 22/02143 en 22/02186. HOGE RAAD

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1304

doen van aangifte omzetbelasting (begaan door rechtspersoon), meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.3 Sr). 1. Verzoek tot voegen

Hoge Raad|27 juni 2023|ECLI:NL:HR:2023:981Aangehaald in 8 uitspraken

medeplegen van) valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en aan gewoontewitwassen (art. 420bis jo. 420ter Sr) in trustsector. 1. Afwijzing verzoek tot opnieuw horen van getuige die in eerste aanleg door

Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1740

Oplichting, meermalen gepleegd (art. 326 Sr) gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en verduistering (art. 321 Sr). Middelen over bewijsvoering m.b.t. oplichting. HR: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd

Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1820Aangehaald in 5 uitspraken

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr) en gewoontewitwassen geldbedragen (art. 420bis.1.b (oud) en 420ter Sr). Kwalificatieklacht witwassen. Zijn in bewezenverklaring genoemde geldbedragen ‘middellijk’ afkomstig uit eigen misdrijf? HR herhaalt relevante

Hoge Raad|21 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:629

Gewoontewitwassen door geld dat buiten aangiftes inkomstenbelasting is gehouden te investeren in onroerende zaken, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte

Hoge Raad|10 december 2024|ECLI:NL:HR:2024:1830

slachtoffers (art. 273f.1.6 Sr) en gewoontewitwassen van opbrengsten uit de door hen verrichte prostitutiewerkzaamheden (art. 420ter Sr) eendaadse samenloop moeten aannemen? 4. Maximale duur van gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr

Hoge Raad|13 november 2018|ECLI:NL:HR:2018:2011Aangehaald in 6 uitspraken

Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd), art. 237f Sr en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. ‘Non-prosecution/non-punishment beginsel’ t.a.v. slachtoffers van mensenhandel, art. 8 EU-Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming

Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:840

gepleegd (art. 321 Sr), feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). 1. Kan uit b.m. worden opgemaakt

Hoge Raad|4 september 2018|ECLI:NL:HR:2018:1423

betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer

Hoge Raad|14 oktober 2014|ECLI:NL:HR:2014:2974

420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag

Hoge Raad|14 oktober 2014|ECLI:NL:HR:2014:2973

420bis en art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag

Hoge Raad|14 oktober 2014|ECLI:NL:HR:2014:2971

420bis jo. art. 420ter Sr, gewoontewitwassen. Gedeeltelijk slagende bewijsklacht. V.zv. het middel opkomt tegen ’s Hofs oordelen m.b.t. de in de bewezenverklaring genoemde drie personenauto’s en het geldbedrag

Hoge Raad|13 december 2016|ECLI:NL:HR:2016:2842Aangehaald in 144 uitspraken

gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie." - Art. 420ter Sr: "1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf

Hoge Raad|13 juli 2010|ECLI:NL:HR:2010:BM0787Aangehaald in 164 uitspraken

Sr.) althans schuldheling (417bis Sr). Onder 6 (zaak Luxemburg) is tenlastegelegd primair gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), subsidiair witwassen (art. 420bis Sr.) althans schuldwitwassen (art. 420quater Sr). Onder 3 (zaak Komfortours) is tenlastegelegd

Hoge Raad|7 oktober 2008|ECLI:NL:HR:2008:BD2774Aangehaald in 61 uitspraken

enig misdrijf. 2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten." - Art. 420ter Sr: "Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste