13 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art…
Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1155
Sr, als ware het echt en onvervalst, art. 225.2 Sr, en witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. een zgn. “verzamelproces-verbaal” van de tz. in geval van gelijktijdig, doch niet gevoegde
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk onjuist doen van belastingaangifte, art. 69 AWR, feitelijk leidinggeven aan het door een…
Hoge Raad|11 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:892
door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr en witwassen, art. 420bis Sr door een notaris. Middelen over het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen uitkeringsfraude (227b Sr), medeplegen witwassen (art. 420bis Sr), voorhanden hebben wapens en…
Hoge Raad|1 oktober 2019|ECLI:NL:HR:2019:1352
Medeplegen uitkeringsfraude (227b Sr), medeplegen witwassen (art. 420bis Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26 WWM), medeplegen opzettelijk handelen in strijd met in art. 2.C Opiumwet gegeven verbod, opzetheling
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:980
Witwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. 18 juni 2019 Strafkamer nr. S 17/05229 Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, art. 420bis Sr. 1. Klacht dat witgewassen voorwerp (i.c. geldbedrag) niet afkomstig is van een aan…
Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:666
Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Klacht dat witgewassen voorwerp (i.c. geldbedrag) niet afkomstig is van een aan het witwassen “voorafgaand” misdrijf, en 2. beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond bij verkrijging uit eigen misdrijf
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenAanwezig hebben hasjiesj en witwassen, art. 3.C jo. 11 Opiumwet en 420bis Sr. Verdachte is aangetroffen met…
Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1068
Aanwezig hebben hasjiesj en witwassen, art. 3.C jo. 11 Opiumwet en 420bis Sr. Verdachte is aangetroffen met ruim 300 gram hasjiesj op zak en een geldbedrag
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, a.b.i. art. 225.1 Sr, als ware het echt en onvervalst, art…
Hoge Raad|9 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1160
Sr, als ware het echt en onvervalst, art. 225.2 Sr, en witwassen, art. 420bis Sr. Middelen over 1. een zgn. “verzamelproces-verbaal” van de tz. in geval van gelijktijdig, doch niet gevoegde
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen (meermalen gepleegd) door als bewindvoerder van zijn tante voor belastingdienst te verzwijgen dat…
Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:HR:2019:775
zwart geld’ had en uitleg van ‘omzetten’ of ‘overdragen’ in de zin van art. 420bis Sr. 2. Klacht dat Hof geen acht heeft geslagen op feit (valsheid in geschrift) dat onverbrekelijk
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1076
verdachte weet had van crimineel oogmerk van organisaties? 2. Oogmerk op verhullingshandelingen a.b.i. art. 420bis Sr. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/04455 (art. 81.1 RO), 17/04551 (art. 81.1 RO), 17/04591 (niet
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1078
waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr). 1. Oogmerk op verhullingshandelingen a.b.i. art. 420bis Sr. 2. Bewijsklacht pleegperiode. 3. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte weet had van crimineel
- Strafrecht overigCassatieArt. 420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden…
Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:984
420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden vervoerd naar Engeland en waarover verdachte, in de hoedanigheid van een zgn. hawala-bankier, de beschikking heeft gehad
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen door aanzienlijke geldbedragen contant aan te nemen, te vervoeren en in kluis in…
Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:474Aangehaald in 29 uitspraken
ingeschreven - door derden niet direct in verband kon worden gebracht met [betrokkene 15] ." 3.3.1. Art. 420bis Sr luidde ten tijde van het bewezenverklaarde, voor zover hier van belang: "1. Als schuldig
- Strafrecht overigCassatieBeklag, beslag ex art. 94 Sv op vordering van klaagster (Amerikaans factoringsbedrijf) t.b.v. telecombedrijf…
Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:487
laste van [B] die ervan wordt verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan witwassen (artikel 420bis Sr). In geval van een beklag van de beslagene tegen een op de voet van artikel
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.