Zoekresultaten

Hoge Raad|27 oktober 2020|ECLI:NL:HR:2020:1688

Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”, 2. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek tot het horen van getuigen en 3. verbeurdverklaring aan verdachte en echtgenote

Hoge Raad|21 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:571Aangehaald in 26 uitspraken

slechts worden aangemerkt als ‘afkomstig (...) uit enig misdrijf’ in de zin van art. 420bis en 420ter Sr indien zij afkomstig zijn uit misdrijf gepleegd voorafgaand aan in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1300

Italië. Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd

Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:474Aangehaald in 29 uitspraken

vervoeren en in kluis in door verdachte onderhands gehuurde woning te bewaren, art. 420bis.1.a jo. 420ter Sr. “Verbergen” en “verhullen” a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI

Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:668Aangehaald in 23 uitspraken

Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Kan uit uitkomst kasopstelling worden afgeleid dat voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 t.a.v. bewijs

Hoge Raad|14 mei 2019|ECLI:NL:HR:2019:709Aangehaald in 26 uitspraken

Medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter Sr), medeplegen voorbereidingshandelingen t.a.v. per schip vervoeren van cocaïne (art. 10a jo. 10.5 Opiumwet) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde

Hoge Raad|9 februari 2021|ECLI:NL:HR:2021:192Aangehaald in 21 uitspraken

Gewoontewitwassen van grote geldbedragen, art. 420ter Sr. Loopproces-verbaal inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, na controle hof a.d.h.v. b.m., gebruikt voor bewijs. O.g.v. art. 359.3 Sv moet de beslissing dat tlgd

Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:837Aangehaald in 12 uitspraken

Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Is HR, gelet op beperking van cassatieberoep door verdachte t.a.v. ’s hofs beslissing over vorderingen van benadeelde partijen, bevoegd te oordelen over middel

Hoge Raad|27 september 2022|ECLI:NL:HR:2022:1286

Passieve omkoping (art. 328ter Sr), valsheid in geschrift (art. 225 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over bewijsvoering en over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring OM dan wel strafvermindering, omdat

Hoge Raad|8 december 2020|ECLI:NL:HR:2020:1801

geschrift begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225 Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over 1. strafmotivering nu hof ten nadele van verdachte is afgeweken van onvoorzienbare strafeis

Hoge Raad|15 maart 2022|ECLI:NL:HR:2022:358Aangehaald in 19 uitspraken

feit a.b.i. art. 10.4/10.5 Opiumwet voor te bereiden (feit 2) en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr (feit 3). Eendaadse samenloop of meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie

Hoge Raad|2 oktober 2018|ECLI:NL:HR:2018:1826

Deelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO. 2 oktober 2018 Strafkamer nr. S 17/01504

Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:310

Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Geen rechtstreeks verband met misdrijf. Heeft het hof vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat de voorwerpen uit misdrijf afkomstig zijn? 2. Niet responderen

Hoge Raad|6 juli 2021|ECLI:NL:HR:2021:1033Aangehaald in 10 uitspraken

m.b.t. vraag wanneer voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf a.b.i. art. 420bis en 420ter Sr. Hof heeft vastgesteld dat verdachte afspraken heeft gemaakt met medeverdachte over vergoedingen voor ‘bewezen diensten’. Verdachte heeft

Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1883

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1887

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota

Hoge Raad|23 januari 2018|ECLI:NL:HR:2018:68

Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte

Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1755

Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Geen middelen ingediend, cassatieberoep n-o (art. 437.2 Sv). Samenhang met 18/04416 en 19/02851. Vervolg

Hoge Raad|25 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:1029

intensieve wijze bezig te houden met inleveren van uit misdrijf afkomstige sieraden, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. 1. Afwijzing van bij appelschriftuur gedaan en bij brief herhaald verzoek tot horen getuigen

Hoge Raad|19 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3207

cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden