Zoekresultaten

Hoge Raad|1 november 2022|ECLI:NL:HR:2022:1568Aangehaald in 11 uitspraken

Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Ontvankelijkheid hoger beroep, volmacht tot instellen h.b. per ondertekende e-mail zonder bijlage. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. op de grond

Hoge Raad|9 februari 2021|ECLI:NL:HR:2021:195

Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig waren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/04987. HOGE RAAD DER NEDERLANDEN STRAFKAMER

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1305

Medeplegen vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). 1. Uos dat verklaringen medeverdachte van bewijs

Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:HR:2019:774Aangehaald in 5 uitspraken

auto’s die mede via kasopstelling worden gekoppeld aan illegale pokerevenementen, art. 420bis.1.b jo. 420ter Sr. Voorwerpen afkomstig uit deelname aan (overtreding) of organisatie van (misdrijf) illegale pokerevenementen? Hof heeft vastgesteld

Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:HR:2018:2332

Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd en (ii) als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 en 140.3 Sr

Parket bij de Hoge Raad|18 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1252

gram hennep (art. 3.B en art. 11 Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). 1. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door bewezen te verklaren dat gedragingen van verdachte betrekking hadden … misdrijf. Tevens heeft Hof bewezenverklaard - hoewel dat geen bestanddeel is van art. 420bis en 420ter Sr - dat die wetenschap reeds ‘ten tijde van’ het verwerven of het voorhanden krijgen van de geldbedragen

Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:839Aangehaald in 7 uitspraken

verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen m.b.t. o.m. (i) de verenigbaarheid met art. 326 Sv van het gebruik

Hoge Raad|29 januari 2019|ECLI:NL:HR:2019:103

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 95 uren, subsidiair 48 dagen hechtenis. Art. 22d.3 Sr schrijft voor

Hoge Raad|19 mei 2015|ECLI:NL:HR:2015:1256Aangehaald in 11 uitspraken

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 2. Last tot tul van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Ad 1. HR verwijst naar relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150, en uit ECLI

Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:HR:2018:2331Aangehaald in 17 uitspraken

Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd, (ii) vuurwapen- en munitiebezit (art. 26.1 WWM) en (iii) als leider deelnemen

Hoge Raad|21 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:573Aangehaald in 5 uitspraken

slechts worden aangemerkt als ‘afkomstig (...) uit enig misdrijf’ in de zin van art. 420bis en 420ter Sr indien zij afkomstig zijn uit misdrijf gepleegd voorafgaand aan in art. 420bis Sr genoemde delictsgedragingen

Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:838Aangehaald in 7 uitspraken

Sr) en feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen over (i) bewijs feitelijk leidinggeven, (ii) kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1303

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Hoge Raad|10 september 2019|ECLI:NL:HR:2019:1302

doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelneming aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Bewijsklachten. Waren aangiften omzetbelasting (nultarief) gelet

Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:323

Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr). Middelen m.b.t. uos en bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00578 (p-zaak) en 6 andere zaken

Hoge Raad|10 november 2020|ECLI:NL:HR:2020:1754

Medeplegen gewoontewitwassen, hawala-bankieren (art. 420ter Sr) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr). Bewijsklachten over witwassen en criminele organisatie. HR: art. 81.1 RO. Volgt verwerping. Samenhang met 19/04416

Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak

Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:293

valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) m.b.t. Wajong-gelden en subsidie. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. HOGE RAAD DER NEDERLANDEN STRAFKAMER

Hoge Raad|14 december 2021|ECLI:NL:HR:2021:1754

Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00589. HOGE RAAD DER NEDERLANDEN STRAFKAMER

Hoge Raad|14 december 2021|ECLI:NL:HR:2021:1753

Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middel m.b.t. oordeel hof dat verdachte wist dat geldbedrag afkomstig was uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00590. HOGE RAAD DER NEDERLANDEN STRAFKAMER