30 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van…
Hoge Raad|6 november 2018|ECLI:NL:HR:2018:2059Aangehaald in 8 uitspraken
gram hennep (art. 3.B en art. 11 Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). 1. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door bewezen te verklaren dat gedragingen van verdachte betrekking hadden … misdrijf. Tevens heeft Hof bewezenverklaard - hoewel dat geen bestanddeel is van art. 420bis en 420ter Sr - dat die wetenschap reeds ‘ten tijde van’ het verwerven of het voorhanden krijgen van de geldbedragen
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en…
Hoge Raad|9 januari 2018|ECLI:NL:HR:2018:26
Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering
- Strafrecht overigCassatieGewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bewijsmotivering wetenschap verdachte…
Hoge Raad|29 mei 2018|ECLI:NL:HR:2018:792
Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Middelen m.b.t. 1. bewijsmotivering wetenschap verdachte omtrent de herkomst uit misdrijf van bewezenverklaarde voorwerpen en 2. kwalificatie van gebruik maken van vakantiereis als (gewoonte)witwassen
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr…
Hoge Raad|2 oktober 2018|ECLI:NL:HR:2018:1826
Deelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO. 2 oktober 2018 Strafkamer nr. S 17/01504
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMilitaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte…
Hoge Raad|23 januari 2018|ECLI:NL:HR:2018:68
Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte
- Strafrecht overigCassatieLeider criminele organisatie, art. 140.3 Sr. Veroordeling t.z.v. (i) feitelijke leiding geven aan door A B.V…
Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:HR:2018:2332
Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd en (ii) als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 en 140.3 Sr
- Strafrecht overigMedeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van…
Parket bij de Hoge Raad|18 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1252
gram hennep (art. 3.B en art. 11 Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). 1. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door bewezen te verklaren dat gedragingen van verdachte betrekking hadden … misdrijf. Tevens heeft Hof bewezenverklaard - hoewel dat geen bestanddeel is van art. 420bis en 420ter Sr - dat die wetenschap reeds ‘ten tijde van’ het verwerven of het voorhanden krijgen van de geldbedragen
- Strafrecht overigCassatieLeider criminele organisatie, art. 140.3 Sr. Veroordeling t.z.v. (i) feitelijke leiding geven aan door A B.V…
Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:HR:2018:2331Aangehaald in 17 uitspraken
Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd, (ii) vuurwapen- en munitiebezit (art. 26.1 WWM) en (iii) als leider deelnemen
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd), art. 237f Sr en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420bis jo…
Hoge Raad|13 november 2018|ECLI:NL:HR:2018:2011Aangehaald in 6 uitspraken
Medeplegen mensenhandel (meermalen gepleegd), art. 237f Sr en medeplegen gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. ‘Non-prosecution/non-punishment beginsel’ t.a.v. slachtoffers van mensenhandel, art. 8 EU-Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming
- Strafrecht overigCassatieGewoontewitwassen door betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art…
Hoge Raad|4 september 2018|ECLI:NL:HR:2018:1423
betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer
- Strafrecht overigDeelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr…
Parket bij de Hoge Raad|10 juli 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1103
Deelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO. Nr. 17/01504 Zitting: 10 juli 2018 (bij vervroeging … geschrift op basis van art. 225 Sr, witwassen op basis van art. 420bis jo 420ter Sr, oplichting van de Belastingdienst en het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften Inkomstenbelasting op basis
- Strafrecht overigLeider criminele organisatie, art. 140.3 Sr. Veroordeling t.z.v. (i) feitelijke leiding geven aan door A B.V…
Parket bij de Hoge Raad|6 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1402
Sr), opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting (art. 69.2 AWR) en gewoontewitwassen (art. 420bis.1.b en 420ter Sr), meermalen gepleegd en (ii) als leider deelnemen aan criminele organisatie (art. 140.1 en 140.3 Sr … door [A] gepleegde overtreding van art. 69 AWR (feit 2) en art. 420bis jo 420ter Sr (feit 3). Wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80. Kamerstukken
- Strafrecht overigGewoontewitwassen door betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art…
Parket bij de Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:926
betalingen te doen aan spelers en trainers van voetbalvereniging in Haarlem, art. 420bis.1.b en art. 420ter Sr. Bewijsmotivering zonder verwijzing naar b.m. Werkwijze Hof t.a.v. bewijsmotivering komt in wezen hierop neer
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 56-jarige vrouw uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 9 maanden…
Rechtbank Overijssel|5 november 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:4207
Een 56-jarige vrouw uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag zij 5 jaar lang niet in de zorg werken. Haar 62-jarige echtgenoot is vrijgesproken. Hij had een formele rol als bestuurder van de stichting en uit het…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:421
tenlastelegging zowel schuldwitwassen (artikel 420quater Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en gewoontewitwassen (artikel 420ter Sr) van (contante) geldbedragen ten laste is gelegd. Daarmee heeft de officier van justitie de rechtbank een keuze
- Strafrecht overigConclusie AG over de vraag wie kan worden aangemerkt als leider van een criminele organisatie in de zin van…
Parket bij de Hoge Raad|6 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1192Aangehaald in 5 uitspraken
door [A] B.V. gepleegde overtreding van art. 69 AWR (feit 2) en art. 420bis jo 420ter Sr (feit 3). Wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80. Kamerstukken
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde…
Rechtbank Midden-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:1180Aangehaald in 7 uitspraken
Zes mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van bitcoins met een waarde variërend van 1 ton tot 10 miljoen euro. In het onderzoek ‘NOCIS’ heeft de rechtbank gevangenisstraffen opgelegd variërend van 1 tot 3 jaar. De verdachten in het NOCIS-onderzoek zijn onder te verdelen in twee…
- Strafrecht overigConclusie A-G. Verbeterde lezing of grondslagverlating van op art. 13 lid 1 aanhef en onder a Flora- en…
Parket bij de Hoge Raad|30 januari 2018|ECLI:NL:PHR:2018:105
handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder a , Sr en art. 420ter Sr en (subsidiair) op handelen in strijd met art. 420bis, eerste lid aanhef en onder
- Strafrecht overigConclusie AG. 'Boiler room". Frauduleuze constructie waarbij beleggers worden overgehaald te investeren in…
Parket bij de Hoge Raad|5 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:544
Conclusie AG. 'Boiler room". Frauduleuze constructie waarbij beleggers worden overgehaald te investeren in waardeloze of nepaandelen. Witwassen art. 420bis Sr en oplichting art. 326 Sr. AG adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep ten aanzien van één van de tenlastegelegde oplichtingen gegrond te verklaren omdat de…
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigBeroepsfout advocaat? Vorderingen afgewezen; onvoldoende gesteld.
Rechtbank Midden-Nederland|28 juni 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:2889
periode 12-01-16 tot en met 17-3-16 te Utrecht: Gewoonte witwassen (art. 420ter Sr) bankieren zonder vergunníng (art.2:3a Wft jo art. 1 en 2 WED) voorhanden hebben hennep
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.