Tenlastelegging
Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:
zij een of meermalen in of omstreeks de periode van 1 januari 2021 t/m 21 augustus 2022, te [adres] , gemeente Midden-Groningen, althans in Nederland,tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen meermalen, althans eenmaal (van) een bedrag van €37.373,75, althans (grote) hoeveelheid geld,althans een of meer voorwerpen- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld, dan wel- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie de rechthebbende(n) op dat /die voorwerp(en) was/waren, en/of- heeft verborgen en/of heeft verhuld wie dat/die voorwerp(en) voorhanden had(den) en/of- heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet, en/of- gebruik heeft gemaakt terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf en zij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt.
Overwegingen
Beoordeling van het bewijs
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake hiervan wordt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis (met aftrek van voorarrest).
Standpunt van de verdediging
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van hetgeen haar ten laste is gelegd.
Oordeel van de rechtbank
Vrijspraak
Aan verdachte is ten laste gelegd zij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte)witwassen van een bedrag van € 37.373,75, althans van een (grote) hoeveelheid geld. Deze verdenking is gebaseerd op het financieel onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het aantreffen van een synthetisch drugslab op het perceel [adres] 18 te [adres] (behorende bij het perceel [adres] ), zijnde het adres en eigendom van verdachte en haar echtgenoot, medeverdachte [medeverdachte] .
Volgens het openbaar ministerie zouden verdachte en haar echtgenoot, medeverdachte [medeverdachte] , gedurende ruim anderhalf jaar tijd de beschikking hebben gehad over voornoemd (contant) geldbedrag en dat zou niet in verhouding staan tot hun vastgestelde legale inkomsten. Bij het openbaar ministerie bestaat daarom het vermoeden van witwassen, welk vermoeden niet zou zijn weerlegd.
Uit het dossier is de rechtbank gebleken dat voornoemd bedrag van € 37.373,75 als volgt is opgebouwd:
- twee contante stortingen op bankrekeningnummer [rekeningnummer] , ter hoogte van respectievelijk € 15.925,00 en € 14.495,00;
- een bedrag van € 6.050,00, aangetroffen in de zich op het perceel van verdachte en haar echtgenoot – medeverdachte [medeverdachte] – bevindende camper;
- twee contante stortingen op bankrekeningnummer [rekeningnummer] , ter hoogte van respectievelijk € 2.205,00 en € 800,00,
- en tot slot een bedrag van € 2.898,75, zijnde het totaalbedrag van diverse in voornoemde camper aangetroffen kassabonnen van contante betalingen in 2022.
Omdat ervan wordt uitgegaan dat medeverdachte [medeverdachte] nog wel iets heeft verdiend uit zijn handel in boten, brommers en oud ijzer, is er van het totaalbedrag van€ 42.373,75 een bedrag van € 5.000,00 afgetrokken, waarmee het totaalbedrag aan vermeend crimineel geld uitkomt op € 37.373,75.
Ten aanzien van de op bankrekeningnummer [rekeningnummer] gedane stortingen van € 15.925,00 en € 14.495,00 overweegt de rechtbank als volgt.
Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat dit het bankrekeningnummer is dat door haar echtgenoot, medeverdachte [medeverdachte] , wordt gebruikt en dat zij hier geen beschikkingsmacht over heeft. Deze verklaring van verdachte wordt ondersteund door de door medeverdachte [medeverdachte] bij de politie afgelegde verklaring op 13 januari 2023, waarin hij ook aangeeft dat dit zijn privérekening is en dat verdachte daar geen inzicht in heeft. Ten aanzien van het in de camper aangetroffen contante geldbedrag van € 6.050,00 overweegt de rechtbank dat medeverdachte [medeverdachte] hierover in zijn verhoor van 13 januari 2023 heeft verklaard dat dit bedrag van hem was. Uit het dossier noch ter zitting is gebleken van enige beschikkingsmacht van verdachte over deze geldbedragen. De enkele omstandigheid dat medeverdachte [medeverdachte] en verdachte samen een huishouden vormen, betekent nog niet dat de verdachte op de hoogte was of kon zijn van alle inkomsten van medeverdachte [medeverdachte] en van de (criminele) herkomst daarvan. Dat verdachte een prominente rol zou hebben gespeeld in de gezamenlijke financiën, zoals aangevoerd door de officier van justitie, is de rechtbank niet gebleken.
Ten aanzien van het resterende geldbedrag, bestaande uit de contante stortingen gedaan op het eigen bankrekeningnummer van verdachte ( [rekeningnummer] ) en voorts de kassabonnen waaruit blijkt van een bepaald bedrag aan contante betalingen in het jaar 2022, overweegt de rechtbank het volgende. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze bedragen niet zodanig hoog dat van verdachte kan worden gezegd dat zij daardoor wist dat het geld een criminele herkomst had.
De rechtbank acht op basis van het voorgaande dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich al dan niet samen met medeverdachte [medeverdachte] schuldig heeft gemaakt aan (gewoonte)witwassen zoals ten laste gelegd en spreekt haar hiervan vrij.