Jurisprudentie artikel 420bis Sr

Cassatie · 08/03371Aangehaald in 178 uitspraken

“hetzelfde feit” als bedoeld in art. 68 Sr. Vordering tot wijziging van de tenlastelegging, art. 313 Sv. De HR verduidelijkt in voorafgaande beschouwingen de maatstaf voor de toepassing van art. 68 Sr en art. 313 Sv over “hetzelfde feit”. De aan verdachte verweten gedraging is in de tenlastelegging omschreven als het…

Cassatie · 08/01422Aangehaald in 164 uitspraken

OM-cassatie. Witwassen. Bewijs ‘uit misdrijf afkomstig’. Dat onder een verdachte aangetroffen contant geld “uit enig misdrijf afkomstig is”, kan, indien o.g.v. de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bep. misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde…

Cassatie · 11/03798Aangehaald in 154 uitspraken

Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:150 m.b.t. verwerven en voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf. Deze rechtsregels hebben slechts betrekking op het geval dat verdachte voorwerpen heeft verworven of voorhanden heeft gehad, terwijl aannemelijk is dat die voorwerpen afkomstig…

Cassatie · 16/01622Aangehaald in 144 uitspraken

Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis.1 Sr en 420quater.1 Sr vullen de bestaande witwasbepalingen in die zin…

Cassatie · 09/02710Aangehaald in 139 uitspraken

(Schuld)witwassen. Artt. 420bis en 420quater Sr. HR: Uit wetsgeschiedenis vloeit voort dat de witwasbepalingen in zeer uiteenlopende gevallen toepassing kunnen vinden. Daarbij kan worden onderscheiden tussen (i) de situatie waarin het vermogen "gedeeltelijk" van misdrijf van afkomstig is, aldus dat legaal vermogen is…

Hoger beroep · Amsterdam · 23-004567-10Aangehaald in 135 uitspraken

Beoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen, in het geval waarin ten aanzien van een aantal kostbare auto's en een kavel onroerend goed het gebruik/genot daarvan in andere handen ligt dan van degene die als kentekenhouder c.q. als kadastraal eigenaar is geregistreerd.

Cassatie · 11/05255Aangehaald in 118 uitspraken

Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:2001, m.b.t. het verwerven en voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf. In die gevallen waarin sprake is van voorwerpen die "middellijk" afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf doordat direct…

Cassatie · 02850/04Aangehaald in 94 uitspraken

1. Afkomstig uit enig misdrijf ex art. 420bis en 420quater Sr. Zoals de HR heeft geoordeeld in LJN AP2124 behoeft bij art. 420bis Sr niet uit de bewijsmiddelen te kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Uit de bewijsmiddelen behoeft niet te kunnen…

Cassatie · 13/01276Aangehaald in 90 uitspraken

Witwassen. Art. 420bis Sr. I.c. is bewezenverklaard het overdragen en omzetten van geldbedragen die afkomstig zijn uit door verdachte zelf begane misdrijven ten aanzien waarvan het Hof heeft geoordeeld dat zulks witwassen oplevert. Indien het enkele storten op een eigen bankrekening van contante geldbedragen die…

Cassatie · 12/01747Aangehaald in 90 uitspraken

OM-cassatie en middel verdachte (art. 81.1 RO). Gewoontewitwassen. Afkomstig uit enig misdrijf. (middel OM) Het Hof heeft geoordeeld dat het i.c. vereiste nader onderzoek door het OM naar f&o "die de legale herkomst van de tlgd. geldbedragen en voorwerpen met een voldoende mate van zekerheid zouden kunnen uitsluiten"…

Hoger beroep · Den Haag · 22-003477-20

Verdenking van medeplegen van gewoontewitwassen door borgsommen voor verhuur en huurpenningen contant in ontvangst te nemen naar oordeel hof niet wettig en overtuigend bewezen. Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter van het…

Hoger beroep · Den Haag · 22-003462-20

Verdenking van medeplegen van gewoontewitwassen door borgsommen voor verhuur en huurpenningen contant in ontvangst te nemen naar oordeel hof niet wettig en overtuigend bewezen. Voorwerpen kunnen in beginsel slechts worden aangemerkt als afkomstig uit enig misdrijf in de zin van de artikelen 420bis en 420ter van het…

Eerste aanleg - meervoudig · Leeuwarden · 18-103107-24

Noordelijke Fraudekamer. Verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het verkopen van illegale software via zijn webshop, te weten hackingtools en tools voor het omzeilen van zogenaamde bans. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van combolijsten met…

Hoger beroep · Amsterdam · 23-000329-25

OM-appel. Vrijspraak heling, nu uit het dossier niet kan worden afgeleid dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen wist of had vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof. Veroordeling voor het voorhanden hebben van soft en harddrugs, en het witwassen van een groot aantal luxegoederen. Anders…

Eerste aanleg - meervoudig · 15-293646-25

Veroordeling voor zes winkeldiefstallen en witwassen. Overweging waaruit volgt dat de onder verdachte aangetroffen voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Oplegging van de ISD-maatregel en verbeurdverklaring van onder verdachte in beslag genomen voorwerpen.

Hoger beroep · Den Haag · 22-004126-24

Vrijspraak van het in dwaling brengen van verzekeraars (art. 327 Sr). Rol medeverdachte. Onvoldoende bewijs dat de verdachte wist of de aanmerkelijke kans aanvaardde dat de verzekeringsmaatschappijen in dwaling werden gebracht. Vrijspraak witwassen. Niet kan worden vastgesteld dat het geldbedrag afkomstig is van een…

Eerste aanleg - enkelvoudig · Amsterdam · C/13/791580/KG ZA 26-670

kort geding; registratie van (persoons)gegevens in registers ivm hypotheekfraude is naar het oordeel van de voorzieningenrechter gerechtvaardigd.

Hoger beroep · Middelburg · 20-000535-20

Vrijspraak witwassen. Het Openbaar Ministerie is, mede gelet op de resultaten van het verrichte nader onderzoek, er niet in geslaagd om de door de verdachte gegeven verklaring over de herkomst van het aangetroffen geld – welke verklaring niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is – dusdanig te ontkrachten dat een…

24/04803

Conclusie AG. Veroordeling wegens medeplichtigheid aan witwassen door bankrekening ter beschikking te stellen (art. 420bis Sr). Middel klaagt over de bewezenverklaring, te weten dat uit de bewijsvoering niet zonder meer kan worden afgeleid dat de verdachte het voor medeplichtigheid aan witwassen vereiste dubbel opzet…

Hoger beroep · Arnhem · 21-004823-24

Vrijspraak van medeplegen van het aanwezig hebben van harddrugs en van medeplegen witwassen. Niet is vast te stellen dat verdachte wetenschap had van de harddrugs in de woning van zijn moeder. Deel van het geld kreeg verdachte onverwachts door zijn broer in de handen gedrukt bij diens arrestatie en niet kan worden…

24/03827

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Nummer 24/03827 Zitting 18 augustus 2026 CONCLUSIE D.J.C. Aben In de zaak [verdachte], geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967, hierna: de verdachte Inleiding 1. Bij arrest van 4 oktober 2024 (parketnummer 22-002207-22) heeft het gerechtshof Den Haag het…

Hoger beroep · Arnhem · 200.370.405

Artikel 288 Fw. Verzoek om toelating tot de wsnp komt niet voor toewijzing in aanmerking onder meer vanwege een schuld op grond van een schadevergoedingsmaatregel wegens een eerder gepleegd misdrijf, een boete wegens zwartrijden en een boete wegens een snelheidsovertreding. Daarnaast heeft de schuldenaar zonder…

Eerste aanleg - meervoudig · Leeuwarden · 18-113947-26

Diefstal door middel van braak (art. 311 Sr), heling (art. 416 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Oplegging ISD-maatregel.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Den Haag · C/09/695350

Onrechtmatig delen van politie informatie; artikel 19 Wet Politiegegevens.

Eerste aanleg - meervoudig · Assen · 18/118076-23

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van de (verlengde) invoer van 130 kilo cocaïne en het witwassen van merkkleding en een auto en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden. Beslissingen ten aanzien het beslag.

Hoger beroep · 's-Hertogenbosch · 20-001440-25

Het hof bevestigt het vonnis van de rechtbank, onder aanvulling en verbetering van de gronden waarop dit berust. De verdachte is ter zake van ‘medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd’ (feit 1), ‘medeplegen van opzettelijk handelen in…

Eerste aanleg - meervoudig · Dordrecht · 10-288959-25 + 10-056770-26 + 03-116682-26

De verdachte heeft samen met anderen geprobeerd om een minderjarige uit te lokken om een woning in Rotterdam te beschieten met een automatisch vuurwapen. Dit wordt ook gezien als de criminele uitbuiting van die minderjarige en het samen met anderen voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen met bijbehorende…

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 09/755012-21

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het opzettelijk gelegenheid bieden tot online gokken zonder dat daarvoor een vergunning was verleend en voor witwassen tot een taakstraf voor de duur van 120 uren. Ook wordt een geldboete opgelegd van € 100.000,-. Geen sprake van een gedoogbeleid of schending van het…

Artikel 81 RO-zaken · 24/03709

Aanwezig hebben van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.C Opiumwet), verkopen van cocaïne, heroïne en speed (art. 2.B Opiumwet) en eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr). Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen medicijnen, art. 36c en 36d Sr. Zijn voorwerpen van zodanige aard dat ongecontroleerd bezit…

Eerste aanleg - meervoudig · Rotterdam · 83-163925-21

Bewezen is dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het niet voeren van een juiste administratie zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg), dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van een geldbedrag van € 4.539.378 en dat hij als…