Jurisprudentie artikel 420ter Sr

Cassatie · 08/01422Aangehaald in 164 uitspraken

OM-cassatie. Witwassen. Bewijs ‘uit misdrijf afkomstig’. Dat onder een verdachte aangetroffen contant geld “uit enig misdrijf afkomstig is”, kan, indien o.g.v. de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bep. misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde…

Cassatie · 16/01622Aangehaald in 144 uitspraken

Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis.1 Sr en 420quater.1 Sr vullen de bestaande witwasbepalingen in die zin…

Cassatie · 19/04671Aangehaald in 86 uitspraken

Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Is schatting w.v.v. d.m.v. in strafzaak bewezenverklaard witwassen toereikend gemotiveerd? HR wijdt voorafgaande beschouwingen aan de vraag of en zo ja, op welke wijze na veroordeling wegens witwassen (waaronder gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen) ontneming van w.v.v.…

Cassatie · 03511/06Aangehaald in 61 uitspraken

OM-cassatie. 1. Afkomstig uit enig misdrijf i.d.z.v. de witwasbepalingen. 2. Art. 359.2 Sv Ad 1. De tekst van de wet stelt geen beperkingen aan de reikwijdte van de witwasbepalingen en uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft beoogd andere beperkingen aan te leggen wat betreft het…

Cassatie · 11/05598Aangehaald in 54 uitspraken

1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring. 3. Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM2452.Het Hof…

Cassatie · 19/04540Aangehaald in 51 uitspraken

Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Herhaald wrakingsverzoek van leden hof,…

Cassatie · 19/04933Aangehaald in 45 uitspraken

Voorhanden hebben patronen (art. 26.1 WWM) en boksbeugel (art. 13.1 WWM) en medeplegen gewoontewitwassen van panden door growshopexploitant (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Verjaring WWM feiten begaan op 15-4-2008, art. 70.1.2 jo. 72.2 Sr. 2. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken…

Cassatie · 21/02883Aangehaald in 36 uitspraken

Tussenarrest HR. Medeplegen voorbereidingshandelingen vervoeren cocaïne (art. 10a Opiumwet), deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Aannemelijkheid dat getuigen binnen aanvaardbare termijn zullen kunnen worden gehoord a.b.i. art. 288.1.a…

Cassatie · 14/00002Aangehaald in 28 uitspraken

Art. 261 Sv. Nietige dagvaarding? De aan art. 420bis.1 aanhef en onder b Sr jo. art. 420ter.1 Sr ontleende termen “omzetten” en “een gewoonte maken” komen voldoende feitelijke betekenis toe.

Cassatie · 16/05428Aangehaald in 26 uitspraken

(Medeplegen) gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter Sr), medeplegen voorbereidingshandelingen t.a.v. per schip vervoeren van cocaïne (art. 10a jo. 10.5 Opiumwet) en voorhanden hebben vuurwapens en munitie (art. 26.1 WWM). Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsman ttz. op de grond dat verdachte is…

24/04315

Conclusie AG. Profijtontneming. M1 en M2: klachten dat het hof ten onrechte art. 36e lid 3 Sr als grondslag heeft genomen (M1) en dat het hof het bewijsvermoeden over een verkeerde periode heeft toegepast (M2) zijn terecht voorgesteld, maar hoeven niet tot cassatie te leiden. M3: falend middel dat het hof het voordeel…

Hoger beroep · Leeuwarden · 21-000579-25

Bevestiging van het vonnis van de rechtbank met aanvulling van gronden en met uitzondering van de strafoplegging. Veroordeling voor gewoontewitwassen. Het hof onderbouwt waarom de gehele ten laste gelegde pleegperiode kan worden bewezenverklaard. Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van…

Hoger beroep · Leeuwarden · 21-001994-25

Bankhelpdeskfraude. Het hof heeft verdachte veroordeeld voor het voorhanden hebben van gegevens bestemd voor misdrijven, deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd en medeplegen van diefstal door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd. Oplegging…

Hoger beroep · Leeuwarden · 21-001998-25

Bankhelpdeskfraude. Het hof heeft verdachte veroordeeld voor het (medeplegen van) voorhanden hebben van gegevens bestemd voor misdrijven, deelneming aan een criminele organisatie, medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd, medeplegen van diefstal door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd en…

Hoger beroep · Leeuwarden · 21-001944-25

Bankhelpdeskfraude. Het hof heeft verdachte veroordeeld voor het voorhanden hebben van gegevens bestemd voor misdrijven, deelneming aan een criminele organisatie, medeplegen van computervredebreuk, meermalen gepleegd, medeplegen van diefstal door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd, medeplegen van oplichting…

24/01018

Conclusie AG. Veroordeling gewoontewitwassen, art. 420bis.1 Sr/420ter.1 Sr. Falende klachten over de bewezenverklaring. Ambtshalve opmerking over schending van de redelijke termijn in de cassatiefase. Conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend voor wat betreft de hoogte van de…

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 09/113478-25 en 09/260532-25 (ttz. gev.)

Onderzoek Kilo24. De verdachte wordt veroordeeld voor het aanwezig hebben en vervoeren van een grote hoeveelheid cocaïne in onder meer een loods in Ter Aar, gewoonte witwassen van grote bedragen en woningen en hypotheekfraude. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 5 jaar.

Cassatie · 25/02892

OM-cassatie en cassatie verdachte. Vrijspraak t.z.v. witwassen van auto (art. 420bis.1 Sr) en veroordeling t.z.v. medeplegen witwassen van 2 horloges (art. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr). 1. OM-cassatie. Afkomstig uit enig misdrijf. Kon hof oordelen dat in art. 6.2 EVRM neergelegde onschuldpresumptie in de weg staat aan…

Hoger beroep · 's-Hertogenbosch · 20-003096-24

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank waarbij de officier van justitie niet-ontvankelijk is verklaard in de strafvervolging wegens verjaring van de ten laste gelegde feiten, te weten: feit 1: het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van verduistering in dienstbetrekking in de periode van 22…

Eerste aanleg - meervoudig · Den Haag · 81/022815-23

Onderzoek Rome. Veroordeling tot een geldboete van € 75.000,- voor medeplegen van gewoontewitwassen. Uitzonderlijk lange overschrijding redelijke termijn. Gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partij.

Hoger beroep · Maastricht · 20-001262-23

Vrijspraak deelneming aan een criminele organisatie. Veroordeling terzake medeplegen van opzetheling meermalen gepleegd, poging tot zware mishandeling, overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking…

Hoger beroep · Maastricht · 20-001190-23

Medeplegen van: van het plegen van opzetheling een gewoonte maken, deelneming aan een criminele organisatie.

Eerste aanleg - meervoudig · Arnhem · 05/089075-21

Onderzoek Dwerguil. Veroordeling voor de eendaadse samenloop van het medeplegen van gewoontewitwassen en het medeplegen van gewoontewitwassen en voor feit 2 tevens medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 54 maanden en een geldboete van € 50.000,00. De rechtbank heeft de vordering gevangenneming…

24/00701

Conclusie AG. Oplichting (art. 326 Sr), medeplegen van gewoontewitwassen (art. art. 420bis jo art. 420ter Sr), valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) (art. 225 Sr), computervredebreuk (art. 138ab Sr), met het oogmerk computervredebreuk te plegen, een computerwachtwoord, toegangscode of vergelijkbaar gegeven…

Hoger beroep · Den Haag · 2200393724

Procesafspraken. De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich gedurende een periode van drie jaar bezig heeft gehouden met het plegen van gewoontewitwassen voor een bedrag van minimaal € 4.500.000,-, valsheid in geschrift en het beïnvloeden van getuigen. Ten slotte heeft de verdachte een…

Hoger beroep · Arnhem · 21-005089-20

Megazaak Kringloop. Het hof veroordeelt verdachte voor gewoontewitwassen, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van 166 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van het voorarrest en een taakstraf voor de duur van 240…

Eerste aanleg - meervoudig · Amsterdam · 13/728020-20 (ontneming)

Ontneming van € 146.809,-

Op tegenspraak · Breda · 02-170164-20 ontneming

Onderzoek Portunus. Ontnemingsvonnis. Vordering toegewezen tot een bedrag van € 202.389,-.

Hoger beroep · Leeuwarden · 21-000073-24

Onderzoek Mergel. Veroordeling tot 30 maanden gevangenisstraf ter zake van het gedurende langere tijd en op grote schaal telen van hennep in Duitsland, georganiseerd vanuit Nederland, en het voorhanden hebben van een kilo cocaïne. Verweer met betrekking tot bevoegdheid van de raadsheren en de Code zaakstoedeling is…

Hoger beroep · Arnhem · 21-005090-20

Megazaak Kringloop. Het hof veroordeelt verdachte voor gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 126 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van 200 uren. Het hof speekt verdachte – in tegenstelling tot de rechtbank – vrij van deelneming…